CORRUPCIÓN

La corrupción es uno de los mayores problemas que aqueja a las nuevas democracias tanto en América Latina como en gran parte del resto del mundo. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la corrupción puede ser vista como uno de los mayores obstáculos en el cumplimiento de la obligación estatal de promover y proteger a los derechos humanos. Sistemas políticos corruptos niegan el derecho fundamental a la participación democrática. La corrupción en el sistema judicial no solo niega el derecho a la igualdad frente a la ley, sino a las mismas garantías judiciales declaradas por los instrumentos internacionales de derechos humanos. La corrupción en las funciones públicas pone a riesgo el derecho a la vida, por ejemplo cuando a su raíz se le niega asistencia médica a los enfermos o se permite la construcción de edificios o productos defectuosos y peligrosos. Claramente, la corrupción generalizada a niveles mayores roba a un país de sus riquezas y lleva a graves violaciones de los derechos económicos, destruye economías y condena a la población al desempleo, al hambre y el desamparo. Los políticos y empleados públicos corruptos no son sólo culpables de crímenes comunes sino de graves violaciones a los derechos humanos.

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Documentos

ONU Resolution 2312 (2016) that extends the authorization to intercept vessels suspected of illegal smuggling from Libya United Nations Security Council, S/RES/2312 (2016), 06Oct16 [ENG] Résolution 2312 (2016) renouvelant l'autorisation d'intercepter les navires soupçonnés de se livrer à du trafic de migrants depuis la Libye Conseil de sécurité des Nations Unies, S/RES/2312 (2016), 06oct16 [FRA] Resolución 2312 (2016) renovando la autorización de interceptar los buques cuando hay motivos para creer que se utilizan para tráfico de migrantes desde Libia Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, S/RES/2312 (2016), 06oct16 Резолюция 2312 (2016) Совет Безопасности, Организация Объединенных Наций, S/RES/2312 (2016), 06окт16 [RUS] Report of the Secretary-General pursuant to Security Council resolution 2240 (2015) on smuggling of migrants in the Mediterranean Sea off the coast of Libya United Nations Security Council, S/2016/766, 07Sep16 [ENG] Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 2240 (2015) du Conseil de sécurité sur le trafic de migrants en Méditerranée au large des côtes libyennes Conseil de sécurité des Nations Unies, S/2016/766, 07sep16 [FRA] Informe del Secretario General presentado de conformidad con la resolución 2240 (2015) del Consejo de Seguridad sobre el tráfico ilícito de migrantes en el mar Mediterráneo frente a las costas de Libia Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, S/2016/766, 07sep16 Доклад Генерального секретаря, представленный во исполнение резолюции 2240 (2015) Совета Безопасности Совет Безопасности, Организация Объединенных Наций, S/2016/766, 07сен16 [RUS] Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition United Nations, Treaty Series, Vol. 2326, No. 39574, 2005 [ENG] Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 2326, No. 39574, 2005 [FRA] Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones United Nations, Treaty Series, Vol. 2326, No. 39574, 2005 Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий конвенцию организации объединенных наций против транснациональной организованной преступности United Nations, Treaty Series, Vol. 2326, No. 39574, 2005 [RUS] Protocol against the smuggling of migrants by land, sea and air United Nations, Treaty Series, Vol. 2241, No. 39574, 2004 [ENG] Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 2241, No. 39574, 2004 [FRA] Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire United Nations, Treaty Series, Vol. 2241, No. 39574, 2004 Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий конвенцию организации объединенных наций против транснациональной организованной преступности United Nations, Treaty Series, Vol. 2241, No. 39574, 2004 [RUS] United Nations Convention Against Corruption. Adopted by the UN General Assembly by resolution 58/4 of 31 October 2003 [ENG] Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Resolución aprobada por la Asamblea General el 21 de noviembre de 2003 United Nations Convention against transnational organized crime. General Assembly, 15 November 2000 [ENG] Convention Des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée. Assemblée Générale, 15 novembre 2000 [FRA] Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Asamblea General, 15 de noviembre de 2000 Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations convention against Transnational Organized Crime. General Assembly, 15 November 2000 [ENG] Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Assemblée Générale, 15 novembre 2000 [FRA] Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Asamblea General, 15 de noviembre de 2000 OEA Convención Interamericana contra la Corrupción firmas Documento de Buenos Aires sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Legislación modelo sobre enriquecimiento ilícito y soborno transnacional preparado por el Comité Jurídico Interamericano Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción Otros documentos en el marco de la OEA OSCE Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. - PDF Consejo de Europa Convenciones anticorrupción del Consejo de Europa, en materia civil y penal - Francés

Informes

Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016 - Colombia Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, Gobierno de Colombia, Bogotá D.C., jul17 Monitoreo de Cultivos de Coca 2016 - Bolivia Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, La Paz, jul17 Afghanistan Synthetic Drugs Situation Assessment United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Jan17 [ENG] Global Report on Trafficking in Persons 2016 United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC, Vienna, Dec16 [ENG] Corruption Index 2016-2017 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2016-2017, Geneva, 28Sep16 [ENG] Perú - Monitoreo de Cultivos de Coca 2015 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, Viena, jul16 Monitoreo de Cultivos de Coca 2015 - Bolivia Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, 06jul16 World Drug Report 2016 nited Nations Office on Drugs and Crime - UNODC, Vienna, 23Jun16 [ENG] Resumen ejecutivo del Informe mundial sobre las drogas 2016 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, Viena, 23jun16 Executive summary - World Drug Report 2016 United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC, Vienna, 23Jun16 [ENG] Résumé analytique du Rapport mondial sur les drogues 2016 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime - ONUDC, Vienne, 23juin16 [FRA] Всемирный доклад о наркотиках 2016 Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности - UNODC, Вена, 23июнь16 [RUS] México - Monitoreo de Cultivos de Amapola 2014-2015 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, Ciudad de México, jun16 Monitoreo de Cultivos de Coca 2014 - Bolivia Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, ago15 Monitoreo de Cultivos de Coca 2014 - Colombia Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, Gobierno de Colombia, Viena, jul15 Monitoreo de Cultivos de Coca 2014 - Perú Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, Viena y Lima, jul15 Afghan Opiate Trafficking through the Southern Route United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Jun15 [ENG] World Drug Report 2015 United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC, Vienna, May15 [ENG] Informe del Secretario General sobre la amenaza de los terroristas que se benefician de la delincuencia organizada transnacional Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, S/2015/366, 21may15 Report of the Secretary-General on the threat of terrorists benefiting from transnational organized crime United Nations Security Council, S/2015/366, 21May15 [ENG] Rapport du Secrétaire général - Faire face à la menace que constitue le terrorisme associé à la criminalité transnationale organisée Conseil de sécurité des Nations Unies, S/2015/366, 21may15 [FRA] Afghanistan Opium Survey 2014 - Socio-economic analysis United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC, Ministry of Counter Narcotics of the Islamic Republic of Afghanistan, Mar15 [ENG] Domestic Human Trafficking Legislation in the 114th Congress By Kristin Finklea, Adrienne L. Fernandes-Alcantara, Alison Siskin, Congressional Research Service, Washington D.C., 23Feb15 [ENG] Trafficking in Persons in Latin America and the Caribbean By Clare Ribando Seelke, Congressional Research Service, Washington D.C., 11Feb15 [ENG] Crime and Forfeiture By Charles Doyle, Congressional Research Service, Washington D.C., 22Jan15 [ENG] Southeast Asia Opium Survey 2014 - Lao PDR, Myanmar United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC, Central Committee for Drug Abuse Control, Lao National Commission for Drug Control and Supervision, Vienna, 08Dec14 [ENG] Afghanistan: Opium Survey 2014 - Cultivation and Production United Nations Office on Drugs and Crime, Ministry of Counter Narcotics of the Islamic Republic of Afghanistan, Vienna and Kabul, Nov14 [ENG] Global Report on Trafficking in Persons 2014 United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Nov14 [ENG] World Drug Report 2014 United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Jun14 [ENG] Resumen Ejecutivo - Informe mundial sobre las drogas 2014 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Viena, jun14 Résumé Analytique - Rapport mondial sur les drogues 2014 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Vienne, jun14 [FRA] International Drug Control Policy: Background and U.S. Responses By Liana Sun Wyler, Congressional Research Service, Washington D.C., 13Aug13 [ENG] Global Report on Trafficking in Persons 2012 United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Dec12 [ENG] Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control, Seoul, Republic of Korea, 12Nov12 [ENG] World Drug Report 2012 United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Jun12 [ENG] World Drug Report 2012 - Executive Summary United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Jun12 [ENG] Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems) United Nations Office on Drugs and Crime, Commonwealth Secretariat, International Monetary Fund, Apr09 [ENG] Global Report on Trafficking on Persons United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Feb09 [ENG] El Banco Mundial da a conocer la Iniciativa para la recuperación de activos robados. Banco Mundial, Washington, 14abr07 Debate en el Senado de la República de Colombia sobre las organizaciones paramilitares. Radio Nizkor, 14nov06 Entrevista con el Senador Gustavo Petro con relación al debate parlamentario sobre la desmovilización paramilitar. Radio Nizkor, 24oct06 Model legislation on money laundering and financing of terrorism United Nations Office on Drugs and Crime, International Monetary Fund, Vienna, 01Dec05 [ENG] Entrevista con el Diputado Gustavo Petro acerca del modelo de impunidad Colombiano. Radio Nizkor, 02jul05 (47m 57ss) Entrevista al periodista Fernando Garavito, exiliado en los Estados Unidos. Radio Nizkor, 14jun05 (01h 02m 24ss) Análisis del control por parte del crimen organizado del estado colombiano. Supplemental staff Report on U.S. Accounts used by Augusto Pinochet. Permanent Subcommittee on investigations, Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, US, 12abr05 La Fiscalía acusa de delito ambiental a Unión Fenosa, implicada en un caso de corrupción. Radio Nizkor, San José de Costa Rica, 24oct04 (16m 49ss) Entrevista a Michael Levine, ex oficial de la DEA, acerca de la política estadounidense de control de tráfico de drogas. Radio Nizkor, 26sep04 La presencia de Salvatore Mancuso ante el Parlamento colombiano marca un hito en el control de un Estado por parte del crimen organizado. Comentario de Radio Nizkor, 31jul04 (15m 19ss) Riggs Bank account managers took actions consistent with helping Mr. Pinochet to evade legal proceedings. Audio Document by Radio Nizkor, 30Jul04 (20m 08ss) Money Laundering and Foreign Corruption: Enforcement and Efectiveness of the Patriot Act United State Senate, Permanent Subcommitte on Investigations, Committee on Gobernmental Affairs, Washington, 15Jul04 Full Text Riggs Bank, Case Pinochet, Equatorial Guinea Accounts Afghanistan Farmers' Intentions Survey 2003/2004 UN Office on Drugs and Crime, Government of Afghanistan - Counter Narcotics Directorate, Feb04 Informe del Grupo de Trabajo oficioso de Expertos sobre las mejores prácticas de asistencia judicial recíproca Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Viena, dic01 Report of the Informal Expert Working Group on Mutual Legal Assistance Casework Best Practice United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Dec01 [ENG] Report of the Informal Expert Working Group on Drug Treatment Courts United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Dec99 [ENG] Report of the Expert Working Group on Mutual Legal Assistance and Related International Confiscation United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, Vienna, 19Feb93 [ENG] Ponencias del seminario "Alternativas a los cultivos tropicales ilícitos" Campaña Europea de Información sobre la Droga, Bruselas, 2,3 y 4 de octubre de 1989

Legislación y jurisprudencia

Fallo de la Corte Suprema de Colombia concediendo la extradición de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias "Don Berna", a los Estados Unidos. Texto completo, Bogotá, 07sep05 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas prohibiendo la colaboración integrada entre abogados y auditores. 19feb02 Normas éticas de la función pública Argentina Normas éticas de la función pública Por país

Fuentes de Información

Grupo de Trabajo sobre Probidad y Etica Cívica Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente, OEA Red de Instituciones de Combate a la Corrupción y Rescate de la Etica Pública (RICOREP) Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo Transparencia Internacional - América Latina y el Caribe ONG internacional que trabaja contra la corrupción Poder Ciudadano Argentina Probidad El Salvador Transparência Brasil Transparencia por Colombia

Crimen Organizado

Crimen organizado en Guatemala: el triunfo de la impunidad. Caso asesinato diputados Parlacen Carta abierta al presidente de Guatemala óscar Berger Perdomo. Por Javier Figueroa, Ex Subdirector de Investigaciones e Inteligencia PNC, 27mar07 Un grupo de exterminio ejecuta en la cárcel a 4 policías presos por el asesinato de tres diputados salvadoreños y su chofer. Radio Nizkor, 20mar07 (11m 03ss) Declaración de organizaciones sociales y de derechos humanos sobre el asesinato de tres diputados de El Salvador y su chofer. Radio Nizkor, 20mar07 (05m 04ss) Las organizaciones criminales están directamente relacionadas con el modelo de exterminio militar. Radio Nizkor, 20mar07 (06m 49ss) Cinco grupos clandestinos dominan crimen organizado en Guatemala. Diario Colatino, San Salvador, 13mar07 Asesor de Vielmann tenía estructuras paralelas en El Salvador. El Faro, El Salvador, 12 a 18mar07 El Gobierno guatemalteco ordena depuración de la policía. Prensa Latina, Guatemala, 06mar07 Consideran tardía la solicitud de arraigo contra ex jefes policiales guatemaltecos. Prensa Latina, Guatemala, 06mar07 Periodistas reciben amenazas de muerte por cobertura de asesinatos de diputados salvadoreños y de los policías presuntos culpables. CERIGUA/IFEX, Ciudad de Guatemala, 06mar07 Dos grupos de exterminio operan en Guatemala. El Faro, El Salvador, 05mar07 Sorpresiva salida de Guatemala de ex funcionario policial. Prensa Latina, Guatemala, 05mar07 Subdirector PNC y jefe policial destituidos en Guatemala. El Faro, El Salvador, 02mar07 Testigo describe operaciones de comando de ejecución. El Faro, El Salvador, 02mar07 Se entregó uno de los policías prófugos. El Faro, El Salvador, 01mar07 Declaración ante la implicación de los aparatos de seguridad en el asesinato de los diputados de El Salvador. Centro de Investigaciones Internacionales en Derechos Humanos (CIIDH); Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH); Colectivo de Organizaciones Sociales (COS); Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG); Foro Ecuménico por la Paz y la Reconciliación (FEPAZ); Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG); Movimiento por los Derechos Humanos de Guatemala; Sector de Mujeres de la Sociedad Civil y Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala, 28feb07 Parlacen se trasladará temporalmente. Prensa Latina, Tegucigalpa, 28feb07 El Sistema de seguridad guatemalteco presenta serios fallos. Prensa Latina, Guatemala, 28feb07 Fiscal guatemalteco asegura que hay salvadoreños involucrados en asesinatos. El Faro, San Salvador, 27feb07 Nueve guatemaltecos y tres salvadoreños participaron en ataque a diputados. Prensa Libre, Guatemala, 27feb07 Viajan a Guatemala funcionarios salvadoreños por crimen de diputados. Prensa Latina, Guatemala, 27feb07 Guatemala se hunde en la ingobernabilidad. Prensa Latina, Guatemala, 27feb07 El Salvador exige explicaciones a las autoridades de Guatemala. El Faro, El Salvador, 26feb07 Las autoridades guatemaltecas se contradicen sobre asesinato de policías. El Faro, San Salvaor, 26feb07 Asesinan a los cuatro policías acusados de la muerte de diputados. El Faro, San Salvador, 26feb07 Logia P2, Banco Ambrosiano e IOR (Intituto de Obras de la Religión - Banco Vaticano) Licio Gelli, Italian Financier and Cabal Leader, Dies at 96 By Sam Roberts, The New York Times, 18Dec15 [ENG] Murió Licio Gelli, el temido líder de la masonería P2 Clarín, Bs As, 16dic15 Shadowy masonic figure implicated in Italy's darkest days dead at 96 France Presse, Paris, 16Dec15 [ENG] Ex head of subversive P2 Masonic lodge Gelli dead at 96 Ansa, Arezzo, 15Dec15 [ENG] Los franciscanos, al borde de la bancarrota por 'cuestionables actividades financieras' El Mundo, Madrid, 19dic14 Prosecutor freezes accounts of ex-Vatican bank heads By Philip Pullella, Reuters, Vatican City, 06Dec14 [ENG] El francés De Franssu debuta hoy como presidente del Banco Vaticano Ria Novosti, Madrid, 09jul14 El cardenal Bertone, sospechoso de malversar 15 millones de euros Por Irene Hernández Velasco, Roma, El Mundo, Madrid, 20may14 El Papa confirma la continuidad del IOR Por Elena Llorente, Roma, Pag12, Bs As, 10abr14 Pope revolutionizes Vatican by opening finances to scrutiny By Philip Pullella, Reuters, Vatican City, 24Feb14 [ENG] Un prelado del Vaticano, acusado de blanqueo y contrabando de dinero La Vanguardia, Efe, 21ene14 Vatican monsignor faces further charge of money laundering Reuters, Rome, 21Jan14 [ENG] Papa Francisco cambia dirección de banco del Vaticano Prensa Latina, Roma, 15ene14 Una consultora de EE.UU. investigará la corrupción en el "Banco del Papa" Clarín, Bs As, 17oct13 Un comité supervisor en una nueva reforma financiera en el Vaticano El Mundo, Madrid, 08ago13 Mi experiencia con el banco del Vaticano Por David Willey, BBC, Roma, 18jul13 Vatican freezes funds of cleric accused over cash transfers Reuters, Rome, 12Jul13 [ENG] Dimite el director y subdirector del Banco Vaticano tras la detención de un prelado El Mundo, Agencias, Roma, 01jul13 Senior Vatican cleric arrested in money smuggling case By Philip Pullella, Reuters, Rome, 28Jun13 [ENG] Giovanni Carenzio, detenido en Italia al tratar de introducir en el país 20 millones de euros para Monseñor Scarano Por Borja Valcarce, La Provincia, Las Palmas de GC, 28jun13 Detenido un prelado por presunto fraude y corrupción en el caso del Banco Vaticano Por Irene Hernández Velasco, El Mundo, Madrid, 28jun13 Bishop Scarano arrested for corruption linked to Vatican Bank Deutsche Welle, Berlin, 28Jun13 [ENG] In bold move, Pope names commission to reform Vatican bank By Philip Pullella, Reuters, Vatican City, 26Jun13 [ENG] Los estafados por Carenzio denuncian cinco delitos Por Raúl Acosta, La Palmas de GC, La Opinión, Santa Cruz de Tenerife, 29dic11 Porque no se investiga la dictadura uruguaya y su corrupción. Por Andrés Capelán, Montevideo, Ury, 03ene09 ¿Licio Gelli, detrás del robo de las manos de Perón? Clarin, Bs As, Arg, 03dic06 El fascista que conmovió a Italia y perdió su secta, pero no el poder. Clarin, Bs As, Arg, 03dic06 El temible paso de la P2 por la Argentina. Clarin, Bs As, Arg, 03dic06 El gran tropiezo de la banca vaticana. La Vanguardia, Barcelona, Esp, 22feb06 Murió el arzobispo Marcinkus, "el banquero de Dios". Clarin, Bs As, Arg, 22feb06 Ha muerto Paul Marcinkus, el 'banquero de Dios'. El Mundo, Madrid, Esp, 21feb06 Comenzó el juicio por el crimen de Roberto Calvi, "El banquero de Dios". Clarin, Bs As, Arg, 07oct05 Los vínculos con la Argentina de Roberto Calvi. Clarin, Bs As, Arg, 07oct05 Who killed Calvi? By Nick Mathiason, The Guardian, London, 07Dec03 [ENG] DAS - Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia y crimen organizado. Las movidas de los señalados cómplices de Santrich para vender coca El Tiempo, Bogota, 11abr18 FARC rechaza detención de uno de sus dirigentes Correo del Sur, Sucre, Bol, 11abr18 La detención por narcotráfico del guerrillero Santrich deja en el alambre el proceso de paz con las FARC Por Poly Martínez, ABC, Madrid, 11abr18 Colombia detiene al exlíder de las FARC Jesús Santrich por narcotráfico La Vanguardia, Efe, Barcelona, 10abr18 Detienen por narcotráfico a Jesús Santrich, uno de los líderes históricos de las FARC y futuro congresista El Mundo, Efe, Madrid, 10abr18 Santrich, segundo jefe de Farc que iría a cárcel de EE. UU. El Colombiano, Medellín, 10abr18 Infiltrado grabó citas en las que Santrich habría negociado cocaína El Tiempo, Bogotá, 10abr18 La operación encubierta que llevó a la captura de "Jesús Santrich" El Espectador, Bogotá, 10abr18 Jaque mate a Jesús Santrich Revista Semana, Bogotá, 10abr18 FARC Negotiator Faces Extradition to U.S. for Cocaine Conspiracy By Oscar Medina, Bloomberg, NY, 10Apr18 [ENG] Declaración del Fiscal General sobre captura de alias Jesús Santrich y otras tres personas Fiscalía General de la Nación, Bogotá, 09abr18 Así fue la negociación de Santrich con el cartel de Sinaloa Revista Semana, Bogotá, 09abr18 Estas son las reuniones con compradores de droga que hunden a Santrich El Tiempo, Bogotá, 09abr18 EE. UU. deportó al ex jefe paramilitar alias HH a Colombia El Espectador, Bogotá, 26dic17 Capturado el jefe de sicarios de alias 'Megateo' Red Noticias, Bogotá, 10dic17 Detienen a uno de los narcos más buscados en fiesta con ex sicario de Pablo Escobar Radio Cooperativa, Efe, Santiago de Chile, 09dic17 Alerta por cumbre mafiosa para elegir a heredero de alias 'Tom' El Tiempo, Bogotá, 11dic17 Quién es Juan Carlos Mesa, el "actual Pablo Escobar" que Colombia capturó en su fiesta de cumpleaños tras buscarlo durante 20 años Redacción BBC Mundo, Colombia, 10dic17 Detienen en Colombia a Juan Carlos Mesa, alias «Tom», uno de los narcotraficantes más buscados ABC, Madrid, Esp, 09dic17 Joint Declaration of United States, Colombian, and Mexican Attorneys General DOJ, Office of Public Affairs, Office of the Attorney General, Washington, 07Dec17 [ENG] Former Federal Agent Pleads Guilty to Accepting Bribes to Dismiss Indictment Against Colombian Narcotics Kingpin DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Washington, 30Nov17 [ENG] Colombian National Extradited to the United States to Face Charges for Encouraging and Inducing Aliens to Come to the United States DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division USAO - Florida, Southern, 08Nov17 [ENG] Colombia secuestra 13,4 toneladas de cocaína y bate récord histórico El Deber, Efe y Afp, Santa Cruz de la Sierra, Bol, 10nov17 Colombian National Pleads Guilty to Conspiracy to Bribe a Federal Agent to Dismiss Indictment Against Colombian Narcotics Kingpin DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Federal Bureau of Investigation (FBI), Washington, 03Nov17 [ENG] Desarticularon una red que lavaba dinero de carteles colombianos Por Gustavo Carabajal, La Nación, Bs As, 30sep17 Así fue la caída de 'Gavilán', segundo del 'clan Úsuga' El Tiempo, Bogotá, 01sep17 Ya van casi 100 capturas por casos de corrupción en la justicia El Tiempo, Bogotá, 22ago17 Bustos, Ricaurte y Tarquino tienen jugosos contratos públicos El Tiempo, Unidad investigativa, Bogotá, 20ago17 Lyons dice que ayudó en la 'vaca' para pagar soborno a magistrado El Tiempo, Unidad Investigativa y Redacción Justicia, Bogotá, 20ago17 Así fue desmantelado el emporio de la 'Reina del oro' El Tiempo, Bogotá, 18ago17 Capturan a hombre que blanqueaba y movía dinero del 'Clan del Golfo' El Tiempo, Bogotá, 17ago17 Esta es la fortuna de los exmagistrados bajo la lupa de la justicia El Tiempo, Bogotá, 17ago17 Detienen en Madrid a Gómez Herrera jefe de "Los Rastrojos" Por Carlos Hidalgo, ABC, Madrid, 06ago17 "Las Auc fueron una alianza criminal de ejércitos privados" Verdad Abierta, Bogotá, 09jun17 Exesposa de Mancuso pierde juicio de restitución de tierras Verdad Abierta, Bogotá, 05jun17 El Clan del Golfo se siente rodeado Por José David Escobar Moreno, El Espectador, Bogotá, 22may17 Alfredo Beltran Leyva Sentenced to Life in Prison for Leading an International Drug Trafficking Conspiracy DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Washington, 05Apr17 [ENG] Detienen en Italia a enlace clave en el mercado de la cocaína en Europa La Razón, Afp, La Paz, 21abr17 Detienen en Italia a narco clave en tráfico de cocaína en Europa Biobiochile, AFP, 21abr17 Colombian Paramilitary Leader Sentenced to More than 15 Years in Prison for International Drug Trafficking DOJ, Office of Public Affairs, Drug Enforcement Administration, Washington, 06Mar17 [ENG] Cultivos de coca en Colombia aumentaron 100% entre 2013 y 2015: EE.UU. El Espectador, Bogotá, 02mar17 Intervenidos 900 kilos de cocaína procedente de Colombia en cajas de bananas República de las ideas, Efe, Madrid, 04sep16 ¿Por qué Colombia volvió a ser el mayor productor de coca en el mundo? El Espectador, Bogotá, 08jul16 Se disparan los cultivos de coca: en Colombia hay 96 mil hectáreas El Espectador, Bogotá, 08jul16 Ante fracaso en reducción de cultivos de coca, la estrategia es la interdicción El Espectador, Bogotá, 08jul16 Gobierno anuncia nuevas medidas ante aumento de cultivos de uso ilícito El Espectador, Bogotá, 07jul16 Los vínculos del empresario José Bayron Piedrahíta Ceballos con los Ochoa Vásquez Por Norbey Quevedo Hernández, El Espectador, Bogotá, 07may16 En la mira de E.U. presunto patrocinador de "la Oficina" Por Nelson Matta Colorado, El Colombiano, Medellín, 04may16 Alemán integrante de Los Urabeños se fugó El Colombiano, Ap, Medellín, 16jun16 Un alemán, capturado por ser la mano derecha del jefe del clan Úsuagas El Tiempo, Bogotá, 16mar16 Detienen a un alemán, un nigeriano y un español como parte del comercio internacional de cocaína El Tiempo, Bogotá, 16mar16 Alfredo Beltran Leyva Pleads Guilty to International Drug Trafficking Conspiracy Charges DOJ, Office of Public Affairs, Drug Trafficking, Criminal Division, Washington, 23Feb16 [ENG] Former Colombian Paramilitary Leader Sentenced to More than 16 Years in Prison for International Drug Trafficking DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Washington, 06Nov15 [ENG] Diecisiete supuestos jefes y asociados del Clan Úsuga acusados formalmente como parte de un golpe coordinado en Brooklyn y Miami Contra el Grupo Bacrim narcotraficante y armado colombiano más grande y con más influencia DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 23jun15 Seventeen Alleged Leaders and Associates of Clan Usuga Indicted in Brooklyn and Miami as Part of Coordinated Strike Against Colombia's Largest and Most Influential Drug Trafficking and Armed BACRIM Criminal Group DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 23Jun15 [ENG] Condenan a 25 años de cárcel a Santander Lopesierra 'el Hombre Marlboro' en E.U. El Tiempo, Washington, 06dic07 Cien personas han sido asesinadas en Tumaco en los ultimos tres meses. El Tiempo, Bogotá, Col, 06dic07 Carta pública del Presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema ante la retirada, por parte de la Policía Nacional, del "esquema protectivo" del magistrado Iván Velásquez. Alfredo Gómez Quintero, Presidente Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia, Bogotá, 20nov07 Extraditan a 22 colombianos acusados de narcotráfico en EU. La Jornada, Mex, 27oct07 Santofimio, una tragedia regional. Editorial, El Nuevo Día, Ibagué, Col, 14oct07 Las huellas que llevaron a la condena de Santofimio. Informe de Colprensa, publicado en La Opinión, Cúcuta, Col, 14oct07 Los helicópteros del presidente Uribe. Por Daniel Coronell, Revista Semana, Bogotá, Col, 14oct07 Secretario de Educación de Santander fue impuesto por "Ernesto Báez". Informe Especial Revista Semana y Vanguardia Liberal, 14oct07 Oficiales de Estados Unidos y otros países, implicados en venta de cartas de navegación a narcos colombianos. Revista Semana, Bogotá, Col, 14oct07 Dairo Bustillo, presidente departamental del Movimiento Apertura reemplazará al hijo de alias "la gata". Vanguardia Liberal, Bucaramanga, Col, 14oct07 Chupeta, un capo cinematográfico. Revista Semana, Bogotá, Col, 14oct07 El programa de protección de testigos de la fiscalía es denunciado por un testigo. Revista Semana, Bogotá, Col, 14oct07 Dentro de dos años estaría de nuevo en la calle Trino Luna, el condenado ex gobernador de Cesar. El Tiempo, Bogotá, Col, 14oct07 El hermano mayor del presidente Uribe fue quien llevó la razón de 'Tasmania' a Palacio. El Tiempo, Bogotá, Col, 14oct07 Complot palaciego. Por Ramiro Bejarano Guzmán, El Espectador, Bogotá, Col, 13oct07 Alias Tijeras reconoció 167 crímenes y entregó la ubicación de 5 fosas. El Heraldo de Barranquilla, Col, 13oct07 El presidente Uribe dispara a diestra y siniestra. ¿Qué está pasando? Revista Semana, Bogotá, Col, 13oct07 Los destinos cruzados del magistrado Iván Velásquez Gómez y el Presidente Uribe. El Espectador, Bogotá, Col, 13oct07 Las pataletas presidenciales. Por Reinaldo Spitaletta, El Espectador, Bogotá, Col, 12oct07 La Corte Suprema ratifica el llamado a Juicio del senador uribista Mauricio Pimiento. El Nuevo Siglo, Bogotá, Col, 11oct07 El Magistrado auxiliar, Iván Velásquez, reconstruyó paso a paso el episodio procesal con alias 'Tasmania'. El Tiempo, Bogotá, Col, 11oct07 Condenado Alberto Santofimio a 24 años de cárcel por el asesinato de Luis Carlos Galán. Revista Semana, Bogotá, Col, 11oct07 Declaración del Presidente de la Corte Suprema de Justicia. César julio Valencia Copete, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Bogotá, 11oct07 Las diferencias entre el Presidente y la Corte Suprema de Justicia. El País, Cali, Col, 10oct07 Uribe galardona a empresario ligado a caso de lavado. Nuevo Herald, Miami, Us, 10oct07 Fuerte choque entre Uribe y la Corte Suprema genera la carta de un paramilitar preso. Caracol, Bogotá, Col, 10oct07 Duro enfrentamiento entre Uribe y el periodista Daniel Coronell El País, Cali, Col, 09oct07 Medida de aseguramiento contra la esposa de "Macaco". La Tarde, Pereira, 09oct07 Dieb Maloof renunció a su fuero de senador. El Tiempo, Bogotá, Col, 09oct07 La Corte Suprema se defiende de Uribe. Miami Herald, Bogotá, Col, 09oct07 Declaración de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ante el ataque institucional del poder ejecutivo. Bogotá, 09oct07 Fiscalía abrió investigación preliminar sobre supuesto complot contra el Presidente. El Tiempo, Bogotá, Col, 09oct07 Magistrado Iván Velásquez desmiente supuesto complot contra el presidente Uribe. Caracol, Bogotá, Col, 09oct07 Evacuación de colegio de hija de magistrada no tiene relación con amenazas a la Corte, dice la Policía. Agencia Nacional de Noticias de la Policía (ANNP), Bogotá, 09oct07 La Corte Suprema y Presidente chocan por supuestos beneficios ofrecidos a testigo contra el mandatario. El Tiempo, Bogotá, Col, 09oct07 Enfrentamiento sin precedentes entre Corte Suprema y presidente por denuncia de paramilitar. W Radio, Bogotá, Col, 09oct07 Corte Suprema de Justicia alarmada por seguimientos del DAS W Radio, Bogotá, Col, 09oct07 DAS espía investigaciones de parapolítica. W Radio, Bogotá, Col, 09oct07 La Fiscal Octava de Medellín niega que haya complot contra el presidente. W Radio, Bogotá, Col, 09oct07 La Sala Penal acusa a Uribe de intentar una obstrucción a la justicia. Caracol, Bogotá, Col, 08oct07 ¿Quién es alias "Tasmania"? Caracol, Bogotá, Col, 08oct07 Texto de la carta enviada por José Orlando Moncada Zapata, alias "Tasmania" al presidente Alvaro Uribe. Caracol, Bogotá, Col, 09oct07 El Poder Ejecutivo colombiano ataca institucionalmente a la Corte Suprema de Justicia . Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República, Bogotá, Col, 08oct07 Condenado el suspendido gobernador de Magdalena Trino Luna. Caracol Radio, Bogotá, Col, 08oct07 Renuncian al fuero otros 3 congresistas afectados por escándalo de la 'parapolítica'. El Tiempo, Bogotá, Col, 08oct07 Por vencimiciento de términos archivan uno de los procesos al ex senador Jairo Merlano. Caracol, Bogotá, Col, 08oct07 Mancuso afirma que ingreso al Catatumbo se hizo con permisividad de la Fuerza Pública. Caracol, Bogotá, Col, 08oct07 Los de las gafas. Por Daniel Coronell, Revista Semana, Bogotá, Col, 07oct07 Algo podrido en Primolandia. El Nuevo Siglo, Bogotá, Col, 07oct07 El paramilitarismo en la Costa produjo una contrarreforma política. El Heraldo, Barranquilla, 07oct07 El Consejo de la Judicatura rechaza amenazas contra funcionarios Judiciales. Consejo Superior de la Judicatura, Col, 05oct07 Colombian Leader Disputes Claim of Tie to Cocaine Kingpin. Simon Romero, New York Times, Us, 03Oct07 [ENG] Asesinados 8 albañiles en vereda de Puerto Asís. Diario del Sur, Pasto, Col, 02oct07 Computador de "Chupeta" salpica al Inpec, la Armada y medios de comunicación. El País, Cali, Col, 02oct07 Capturan a presidente de la Asamblea de Sucre, involucrado en parapolítica. Caracol, Bogotá, Col, 01oct07 Álvaro Uribe niega que haya tenido amistad con el capo del narcotráfico Pablo Escobar Gaviria. Semana, Bogotá, Col, 01oct07 Pineda dice que llevó a Mario Uribe con Mancuso. El Nuevo Siglo, Bogotá, Col, 01oct07 El computador de "Chupeta". Revista Semana, Bogotá, Col, 30ssep07 La vinculación formal del senador Mario Uribe a la para-política afecta al presidente Uribe por su cercanía familiar y por su significado político. Revista Semana, Bogotá, Col, 30sep07 Llaman a indagatoria al senador Mario Uribe Escobar, primo del presidente. El Nuevo Siglo, Bogotá, Col, 27sep07 Informe sobre los Congresistas investigados por su relación con organizaciones paramilitares colombianas. Equipo Nizkor con información de la Corte Suprema de Colombia, Charleroi, Bel, 27sep07 Corte vincula a los senadores Torres, Gómez Gallo y Blel con el paramilitarismo. El Nuevo Siglo, Bogotá, Col, 26sep07 El jefe paramilitar Alexis Mancilla García, alias ‘Zambrano’ afirma que se reunía con los alcaldes de los municipios de San Jacinto y El Guamo. El Universal, Barranquilla, Col, 26sep07 La elección de los alcaldes de El Guamo y San Jacinto, Bolívar, fueron concertadas con los paras. Semana, Bogotá, Col, 25sep07 La Corte Suprema llama a indagatoria a un senador y abre investigación previa contra otros dos por su relación con el paramilitarismo. Caracol, Bogotá, Col, 25sep07 Bananos sangrientos. Indymedia Colombia, Bogotá, 24sep07 La Fiscalía investiga cómo Salvatore Mancuso se tomó a sangre y fuego la Universidad de Córdoba, y asesinó estudiantes y profesores. Revista Semana, Bogotá, Col, 22sep07 Capturan a 147 integrantes de la organización criminal de Macaco. El Colombiano, Medellin, Col, 18sep07 Jefe paramilitar Iván Laverde Zapata 'El iguano' confesó 2.000 crímenes. El Tiempo, Bogotá, Col, 12sep07 El jefe del cartel del Norte del Valle, era uno de los diez hombres más buscados en el mundo. El Espectador, Bogotá, Col, 10sep07 Capturan en Colombia a "Don Diego", capo del narcotráfico. Clarin, Bs As, Arg, 10sep07 Detienen a "Don Diego" en la finca El Tintal. El Tiempo, Bogotá, Col, 10sep07 Canditatos liberales de Sabanlarga y Mani se reunieron en 2003 con los paramilitares de "Martín Llanos". Votebien, Bogotá, Col, 06sep07 La Fiscalía ocupó 17 bienes de Carlos Mario Jiménez 'Macaco' y capturó a diez personas. El Tiempo, Bogotá, Col, 06sep07 Don Berna será extraditado a Estados Unidos. Cambio, Bogotá, Col, 06sep07 Según la revista Cambio, Vicente Castaño, fue asesinado por su socios. Cambio, Bogotá, Col, 06sep07 A juicio ex fiscal por manipular cinco procesos en beneficio de paramilitares de 'Jorge 40'. El Tiempo, Bogotá, Col, 05sep07 Carmen Rincón, 'la Tetona', primera mujer paramilitar que declara ante la Fiscalía de Justicia y Paz. El Tiempo, Barranquilla, 05sep07 Capturan a 18 policías, dos agentes del DAS, uno de la armada, uno del CTI y 25 particulares . El Tiempo, Barranquilla, Col, 31ago07 La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia responde al Presidente Álvaro Uribe. Radio Nizkor, 30ago07 (07m 15ss) Rafael Garcí dique que La 'Gata' habría gestionado apoyo de 'Jorge 40' para senador William Montes. El Tiempo, Bogotá, Col, 30ago07 Las desmovilizaciones ‘paras’ fueron un “show publicitario”. El Nuevo Siglo, Bogotá, Col, 29ago07 Rafael García dice que la infiltración "para" en Fiscalía fue peor que en el DAS. El Colombiano, Bogotá, Col, 28ago07 Detalles del pedido de extradición de alias 'Macaco' hacia los Estados Unidos. FM Noticias, Bogotá, Col, 28ago07 Datos biográficos de "Macaco" y "Don Berna" El Tiempo, Bogotá, Col, 24ago07 Ordenan la captura de "Macaco" e inician proceso de extinción de dominio a propiedades de "Chupeta". El Tiempo, Bogotá, Col, 27ago07 Una ONG paramilitar pide que no se traslade a Don Berna. Agencia EFE en El Tiempo, Bogotá, Col, 24ago07 Jefe paramilitar Ramón Isaza dice que el general Farouk Yanine lo instó a armarse. El Tiempo, Bogotá, Col, 24ago07 El jefe paramilitar 'Carlos Tijeras' reconoció 21 crímenes. El Tiempo, Barranquilla, Col, 22ago07 El Congreso nombró 82 asesores sin saber sus antecedentes penales. Unidad Investigativa de El Tiempo, Bogotá, Col, 22ago07 El ex senador Álvaro Araújo fue llamado a juicio por la Fiscalía. El Tiempo, Bogotá, Col, 22ago07 La hermana de 'Pablo Catatumbo', asesinada por paramilitares, habría tenido romance con Carlos Castaño. Valencia, Córdoba, Col, 22ago07 La contrareforma agraria de Salvatore Mancuso. Revista Cambio, Bogotá, Col, 22ago07 La red financiera española de Ramírez Abadía. El País, Madrid, Esp, 19ago07 La 'coca' colombiana se blanquea en España. El País, Madrid, Esp, 19ago07 Vinculan a la 'lista Clinton' a 46 personas y empresas relacionadas con narcotraficante 'Chupeta'. El Tiempo, Bogotá, Col, 16ago07 Barcos mercantes de los narcotraficantes conocian las rutas de inspección de navíos de guerra de Colombia, Usa y Holanda. El Tiempo, Bogotá, Col, 15ago07 Presentación del informe "Crímenes contra la humanidad y crimen organizado en Colombia". Radio Nizkor, 26jul07 (19m 17ss) Los paramilitares suspenden su participación en el proceso de la ley denominada de "Justicia y Paz" a causa de una sentencia de la Corte Suprema. Carta a varios miembros del gobierno de paramilitares presos, Cárcel de Itagüí, 24jul07 Drummond Coal Goes on Trial Over Colombia Killings. New York Times, Birmingham, Alabama, 11Jul07 [ENG] Comentario sobre la sentencia que deniega a los paramilitares la aplicación del tipo penal de "sedición" o el de "delito político". Transcripción del comentario de Radio Nizkor producido en Bélgica el 19jul07 La Corte Suprema afirma que el delito de sedición no es de aplicación a los grupos paramilitares, y que sus crímenes no pueden tratarse como delito político. Radio Nizkor, 19jul07 (22m 00ss) Media Colombia está copada de nuevo por grupos criminales ligados a narcotráfico y paramilitarismo. El Tiempo, Bogotá, Col, 15jul07 Sentencia negando que las actividades paramilitares puedan ser incluidas en el tipo penal de "delito político" o "sedición". Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Bogotá, 11jul07 El narco Ochoa Vasco explica la relación de las AUC con el narcotráfico y el poder político. Radio Nizkor, 20jun07 (18m 36ss) En una entrevista Ochoa Vasco explica la relación entre las AUC de Mancuso y Jorge 40 con el narcotráfico. Revista Semana, Bogotá, 16jun07 Ochoa Vasco explica como se organizaron las primeras elecciones de Uribe en Medellín. Revista Semana, Bogotá, 16jun07 La Procuraduría formuló pliego de cargos contra dirigentes políticos por paramilitarismo. Procuraduría General de la Nación, Bogotá, 15jun07 La Corte Suprema autorizó la extradición de alias Jorge 40 El Colombiano, Medellín, Col, 14jun07 Venezuela deportó presunto jefe paramilitar de las águilas Negras El Colombiano, Medellín, 14jun07 Corte Surpema pide declaración juramentada del Presidente Uribe en caso de Ralito El Tiempo, Bogotá, Col, 14jun07 Crímenes contra la humanidad y crimen organizado en Colombia. Doctrina, jurisprudencia y normas de Derecho Internacional y de Derecho Internacional de Derechos Humanos de obligado cumplimiento para el sistema de justicia colombiano, Equipo Nizkor, 12jun07 Vicente Castaño esta reorganizando el paramilitarismo y las redes de naroctráfico. Cambio, Bogotá, 03jun07 Un hangar secreto reafirmaría relación entre Enilce López ('La Gata') y Salvatore Mancuso El Tiempo, Bogotá, Col, 02jun07 Reemplazan sorpresivamente a la Jefe de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía. Semana, Bogotá, 30may07 A week of Political Scandals. Prensa Latina, Bogota, 20May07 [ENG] Court tell-alls tie the elite to Colombia's paramilitary killings. The Houston Chronicle, 20May07 [ENG] El método de cohersión, exación y amenazas de la contrareforma agraria de Salvatore Mancuso es un modelo del paramilitarismo. Semana, Bogotá, Col, 19may07 Salvatore Mancuso reconoce delito de narcotráfico. Caracol, Bogotá, Col, 18may07 El Pacto de Chivolo. El Tiempo, Bogotá, Col, 18may07 Mancuso afirma que transportadores, importadores y distribuidores de bebidas financiaban a las Autodefensas. El Tiempo, Bogotá, Col, 18may07 Empresas que, según Mancuso, financiaban las AUC. El Tiempo, Bogotá, Col, 18may07 Macabros hallazgos en las fosas comunes del exterminio paramilitar en el Putumayo. Por Hollman Morris, Indymedia, Bogotá, 14may07 Nuevas revelaciones de la relación de Jorge Noguera con lasAUC. Revista Semana, Bogotá, Col, 12may07 El largo brazo del narco-paramilitarismo colombiano. Por Hernando Calvo Ospina, Novosti, París, 12may07 Macaco niega su responsabilidad en la fosa encontrada en La Hormiga. El País, Calí de Colprensa 08may07 Denuncian la sistemática política represiva contra los habitantes del Catacumbo. Asociación Campesina del Catatumbo, Norte de Santander, 07may07 Guerra sin cuartel por el control de Bueventura. Revista Semana, Bogotá, 05may07 Santa Fe de relajito. Semana, Bogotá, 05may07 Según Ramón Isaza el Gral Manosalva ordenó la masacre de La Esperanza. El Nuevo Día, Ibagué, Col, 02may07 Habib Merheg Marún un senador que sigue causando polémica. La Tarde, Pereira, 02may07 Asesinan al hermano de Eleonora Pineda. El Meridiano de Córdoba, Montería, Col, 02may07 Acusan a asesor político Sergio Ramírez Zapata de vínculos con los paramilitares. El Tiempo, Bogotá, Col, 01may07 Condenados integrantes de empresa criminal al servicio de Autodefensas de "Jorge 40" Fiscalía del Estado, Bogotá, Col, 01may07 Debate celebrado el 17abr07 en el Senado de la República de Colombia sobre el paramilitarismo en Antioquia. Radio Nizkor, 26abr07 (Audio completo) Ponencia presentada por la senadora Piedad Córdoba el 11mar07 en un simposio celebrado en Ciudad de México. Radio Nizkor, 19mar07 (27m 52ss) Las mentiras del 'Mono' Abello. Semana, Bogotá, 07abr07 Paramilitares del Meta se encargaron de gran parte de electrificación de Puerto Gaitán. El Tiempo, Bogotá, Col, 28feb07 Primo de la Ministra de Comunicaciones fundó Convivir de la que hacían parte dos señalados 'paras' El Tiempo, Bogotá, Col, 22feb07 Ex-Colombian intel chief arrested in "para" probe. Reuters, Bogota, Col, 22Feb07 [ENG] OAS says up to 3,000 Colombian "paras" are rearmed. Reuters, Bogota, Col, 22Feb07 [ENG] Ex alcaldesa de Soledad (Atlántico), una ficha menor pero importante en plan de 'Jorge 40' El Tiempo, Bogotá, Col, 19feb07 "Yo le di la plata a Maloof". La Semana, Bogotá, Col, 17feb07 Texto completo de la Sentencia de la Corte Suprema que acusa a varios congresistas de integrar lo que se conoce en derecho penal internacional como "empresa criminal conjunta". Sentencia de la Corte Suprema disponiendo la detención de los congresistas Álvaro Araújo Castro, Mauricio Pimiento Barrera, Dieb Nicolás Maloof Cuse, Jorge Luís Caballero Caballero, Alfonso Antonio Campo Escobar y Luis Eduardo Vives Lacouture. Bogotá, Col, 15feb07 Cinco congresistas más quedaron presos por el caso de la parapolítica. El Tiempo, Bogotá, Col, 15feb07 Capturados cinco congresistas por parapolítica. El Espectador, Bogotá, Col, 15feb07 Piden que Samper y Serpa dejen el Partido Liberal. El Espectador, Bogotá, Col, 15feb07 El Gobierno no conoce el paradero de 4.731 reinsertados. El Tiempo, Bogotáa, Col, 13feb07 Entrevista al ex magistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, sobre la Ley de "Justicia y Paz" y el Derecho Internacional de Derechos Humanos. Radio Nizkor, 02feb07 (32m 24ss) Asesinan a mujer que asistió como representante de las víctimas a declaración de Salvatore Mancuso. El Tiempo, Bogotá, Col, 01feb07 Testigo acusa a tres oficiales más de tener vínculos con los 'paras' en el Cesar. El Tiempo, Bogotá, Col, 01feb07 Reportaje de W Radio al juez italiano del caso Salvatore Mancuso. Radio Nizkor, 31ene07 (15m 59ss) Salomón Saade encabezó lista a Congreso por orden de 'Jorge 40', dijo ex jefe de informática del DAS. El Tiempo, Bogotá, Col, 31ene07 Se elevó a 14 número de congresistas citados por la Corte a declarar por escándalo de 'Parapolítica'. El Tiempo, Bogotá, Col, 31ene07 Abogados detenidos con Eugenio Montoya. El Tiempo, Bogotá, Col, 21ene07 Contra las cuerdas Revista Cambio, Bogotá, Col, 21ene07 Tres rutas a la impunidad. Por Daniel Coronell, Bogotá, Col, 21ene07 El Acuerdo de Ralito fue un pacto con el diablo. Revista Semana, Bogotá, Col, 21ene07 Hughes Rodríguez Fuentes está pedido con fines de extradición por EE.UU. y acusado de paramilitarismo. El Espectador, Bogotá, Col, 20ene07 Así se 'tejió' el pacto secreto del 2001 entre políticos y 'paras', en Santa Fe Ralito. El Tiempo, Bogotá, Col, 20ene07 La captura de Eugenio Montoya se produjo tras el seguimiento a seis de sus abogados. El Tiempo, Bogotá, Col, 20ene07 La confesión de Salvatore Mancuso no llega ni al 5 por ciento de los crímenes que se le atribuyen. El Tiempo, Bogotá, Col, 20ene07 Mancuso podría perder beneficios de Ley de Justicia y Paz por expediente en su contra en Italia. El Tiempo, Bogotá, Col, 08ene07 Texto original del “Acuerdo de Ralito” El País, Bogotá, Col, 19ene07 Por su insistencia en política y sus amenazas de prender el ventilador habrían matado a 'Andrés'. El Tiempo, Bogotá, Col, 31dic06 Juez de Calabria confirma que Mancuso será pedido en extradición por narcotráfico. W Radio, Bogotá, Col, 12dic06 "Laundry service" Semana, Bogotá, 16dic06 La amapola aún no ha sido erradicada por completo en Nariño, pese a anuncio del Ministro de Defensa. El Tiempo, Bogotá, Col, 10dic06 'Jorge 40' será citado a la Corte Suprema en investigación por escándalo de la 'parapolítica'. El Tiempo, Bogotá, Co, 10dic06 Se calcula que hay entre 30 y 60 'bandas emergentes' surgidas de los grupos 'paras' desmovilizados. El Tiempo, Bogotá, Col, 10dic06 Desde 2003 investigan a Giorgio Sale, narco italiano amigo de Presidente de la Judicatura El Tiempo, Bogotá, Col, 10dic06 La Policía capturó a sobrino de 'don Diego', jefe del cartel del norte del Valle. El Tiempo, Bogotá, Col, 10dic06 Detenidos ocho paramilitares y la presidenta del Concejo de Barrancabermeja. RCN, Bogotá, Col, 05dic06 Seis senadores se encuentran procesados por la Corte Suprema. El Espectador, Bogotá, Col, 03dic06 Gallos "tapaos" del fraude. El Espectador, Bogotá, 02dic06 Renuncia el presidente del Consejo Superior de la Judicatura por su relación con la Ndrangheta. El Tiempo, Bogotá, Col, 02dic06 Aparece el tercer testigo sobre los acuerdos de las organizaciones paramilitares con Senadores. El Espectador, Bogotá, Col, 02dic06 Renunció Secretaria General de la Procuraduría por su relación con la mafia calabresa. El Tiempo, Bogotá, Col, 01Dic06 Ex presidente Pastrana niega haber autorizado reunión de políticos con 'paras' en Ralito. El Tiempo, Bogotá, Col, 28nov06 Corte Suprema llamó a seis congresistas más a rendir indagatoria por 'parapolítica'. El Tiempo, Bogotá, Col, 28nov06 El abogado Gustavo Salazar afirmó que congresistas se reunieron en más de una ocasión con los líderes de las AUC. La FM, Bogotá, Col, 27nov06 Permítanme preguntar. Por Álvaro Sierra, Revista Cambio.com, Bogotá, Col, 20nov06 Ganaderos financiaron a paramilitares: Fedegán. RCN, Bogotá, Col, 19nov06 La relación del DAS con los paramilitares queda probada en la acusación del a Procuraduría General. Revista La Semana, Bogotá, Col, 19nov06 Alias Salomón reemplaza a alias Jorge 40. Revista Semana, Bogotá, Col, 18nov06 Entrevista al paramilitar Jairo Castillo, testigo de cargo en caso de los paramilitres de Sucre. Revista Semana, Bogotá, Col, 18nov06 Debate en el Senado de la República de Colombia sobre las organizaciones paramilitares. Audio completo, Radio Nizkor, 14nov06 La relación con las organizaciones criminales podría llevar a la disolución del partido de "La U". El Tiempo, Bogotá, Col, 14nov06 Las pruebas hablan por sí solas. La Semana, Bogotá, Col, 11nov06 Orden de Captura contra tres congresistas colombianos por vinculacion con paramilitarismo. La Semana, Bogotá, Col, 11nov06 Sigue oleada de asesinatos de personas vinculadas a proyectos 'paras' en Sucre. El Tiempo, Bogotá, Col, 12nov06 Mellizos Mejía Múnera dicen que entregaron bienes por $30 mil millones y que el Gobierno los engañó El Tiempo, Bogotá, Col, 12nov06 Así se desarrolló durante 10 años la oscura conexión paramilitar con políticos en Sucre. El Tiempo, Bogotá, Col, 11nov06 Grupo paramilitar en Sucre fue creado por políticos, afirma investigación de la Corte Suprema. El Tiempo, Bogotá, Col, 11nov06 Investigar a dos ex gobernadores y a tres políticos más de Sucre ordena Corte Suprema de Justicia. El Tiempo, Bogotá, Col, 10nov06 La Sala de Casación Penal ordena la detención preventiva contra tres congresistas. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Bogotá, 09nov06 Lista parcial de víctimas relacionada en el llamado "computador de Jorge 40". Documento del Equipo Nizkor, 09nov06 Listado parcial de personas (presuntos objetivos militares) que aparecen relacionadas en la agenda personal de Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias "Don Antonio". Documento del Equipo Nizkor, 09nov06 Listado parcial de personas asesinadas por Isaac Bolívar, comandante del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC. Documento del Equipo Nizkor, 09nov06 Lista de personas relacionadas como "objetivos militares" de los paramilitares en el municipio de Soledad (Atlántico), encontrada en el llamado "computador de Jorge 40". Documento del Equipo Nizkor, 09nov06 Lista de personas relacionadas como "objetivos" de los paramilitares en la Costa Atlántica, encontrada en el llamado "computador de Jorge 40". Documento del Equipo Nizkor, 09nov06 Lista de personas relacionadas como pertenecientes al "Frente Urbano José Antequera – RUJA" de las FARC, encontrada en el llamado "computador de Jorge 40". Documento del Equipo Nizkor, 09nov06 Oigan, miren, vean. Por Daniel Coronell, Revista Semana, 06nov06 Detienen en Madrid a uno de los jefes del mayor cártel colombiano de narcotráfico. Diario El Mundo, Madrid, Esp, 31oct06 Informe final de la Fiscalía revela plan de 'Jorge 40' para tomarse la Costa. El Tiempo, Bogotá, Col, 09oct06 Así opera el imperio criminal del paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40' El Tiempo, Bogotá, Col, 08oct06 El Jefe de finanzas de 'Jorge 40' pagó para borrar su identidad de la Registraduría. El Tiempo, Bogotá, Col, 03oct06 El drama de un informante. La Opinión, Cúcuta, Col, 02oct06 En expedientes 'paras' también figura ex magistrada auxiliar de Corte Suprema de Justicia. El Tiempo, Bogotá, Col, 02oct06 El imperio de 'Jorge 40' Revista Semana, Bogotá, Col, 01oct06 Amenazan a funcionarios de Fiscalía que testificarán en proceso por masacre de policías en Jamundí El Tiempo, Bogotá, Col, 18sep06 Algo huele mal en Palermo. Revista Semana, Bogotá, Col, 17sep06 En represalia por muerte de Castaño, asesinadas cuatro personas en Meta. RCN, Bogotá, Col, 10sep06 Nuevas revelaciones del computador de "Jorge 40" prueban nexos de los paramilitares con políticos. Revista Semana, Bogotá, Col, 10sep06 50 mil colombianos están implicados en procesos judiciales por lavado de activos. El Tiempo, Bogotá, Col, 07sep06 Drug lord's lover airs dirty secrets, deals of Colombia's elite Houston Chronicle, Us, 05Sep06 [ENG] El computador de Jorge 40". Revista Semana, Bogotá, Col, 03sep06 Lista de "paras" solicitados en extradición y nombres de los jueces que aplicarán la Ley de Justicia y Paz. El Tiempo, Bogotá, Col, 03sep06 Nuestros amigos los paras. Por Antonio Caballero, Revista Semana, Bogotá, 03sept06 Conejo a la Corte. Revista Semana, Bogotá, Col, 03sep06 El proyecto de nueva ley agraria del gobierno legaliza las ocupaciones de tierra del para-latifundismo. Por Héctor Mondragón, Periódico Desde Abajo, Bogotá, Agosto de 2006 Acuerdo inminente de los hermanos Orejuela con la justicia norteamericana. Revista Semana, Bogotá, Col, 27ago06 Periodista española defiende al jefe paramilitar "Jorge 40" Por Salud Hernández-Mora, Bogotá, Col, 27ago06 En diciembre pasado, Uribe también congeló extradición de 'narco' ajeno a proceso con paramilitares. El Tiempo, Bogotá, Col, 26ago06 Se entregó Ramiro Vanoy, alias "Cuco Vanoy". El Espectador, Bogotá, Col, 26ago06 El jefe paramilitar conocido como 'Monoleche' confesó ante la Fiscalía el crimen de Carlos Castaño. El Tiempo, Bogotá, Col, 26ago06 Se entregó 'Monoleche', sindicado de la muerte de Carlos Castaño tras ser su aliado clave. El Tiempo, Bogotá, Col, 24ago06 La Fiscalía indagará a José Vicente Castaño por la muerte de su hermano Carlos. El Tiempo, Bogotá, Col, 24ago06 Testimonio de Virginia Vallejo en relación al narcotráfico en Colombia. Radio Nizkor, 24ago06 (57m 28ss) Gobierno desmintió estar usando la desmovilización para negociar con narcos. El Espectador, Bogotá, Col, 23ago06 Ex jefes 'paras' se entregarán cuando conozcan decreto reglamentario de Ley de Justicia y Paz El Tiempo, Bogotá, Col, 22ago06 Capturan por narcotráfico a candidato a la alcaldía de Chiriguaná (Cesar). El Tiempo, Bogotá, Col, 21ago06 La administradora de la DEA considera que lo "de Jamundí fue un asesinato salvaje". El Espectador, Bogotá, Col, 17ago06 Aprobada extradición de John Eidelber Cano Correa. El Espectador, Bogotá, Col, 17ago06 Ordenan la detención de 13 jefes paramilitares. El Tiempo, Bogotá, Col, 16ago06 Paramilitares detenidos están reunidos con el alto Comisionado de Paz. El Tiempo, Bogotá, Col, 16ago06 Los Estados Unidos presionan para que los paramilitares paguen con los bienes lícitos sus daños. El Tiempo, Bogotá, Col, 16ago06 Los paramilitares desmovilizados quieren presionar al Gobierno para obtener más beneficios. El Tiempo, Col, 16ago06 Solicitan la extradición a USA del narcotraficante del Tolima Eduardo Restrepo Victoria. El Espectador, Bogotá, Col, 15ago06 Los paramilitares quieren que se convoque una Asamblea Constituyente. El Tiempo, con información de AFP, Bogotá, Col, 15ago06 El presidente Álvaro Uribe conminó a los jefes paramilitares a ir a centros de reclusión. El Tiempo, Bogotá, Col, 14ago06 El Consejo Superior de la Judicatura dejó el caso Jamundí en manos de la Justicia Ordinaria. El Espectador, Bogotá, Col, 14ago06 Los paramilitares convierten a oficinas de Instrumentos Públicos en objetivo militar. El Tiempo, Bogota, 29jul06 Testimonio de Virginia Vallejo revive teoría sobre participación de DAS en asesinato de Galán. El Tiempo, Bogotá, 29jul06 Cae abogado vinculado al asesinato de Luis Carlos Galán y a mafia del Valle. El Tiempo, Bogotá, 29jul06 Caso Jamundí lo asumirá Consejo Superior de la Judicatura. El Espectador, Bogotá, Col, 26jul06 Virginia Vallejo reveló vídeo completo con su testimonio. Colprensa, El Colombiano, Medellín, Col, 26jul06 Virginia Vallejo concluyó sus declaraciones ante investigadores de la DEA El Tiempo, Bogotá, Col, 25jul06 Así es la vida de tres poderosos ex jefes 'paras': disfrutando de su libertad y sus fortunas. El Tiempo, Bogotá, Col, 22jul06 Virginia Vallejo conoció a fondo la clase dirigente colombiana de los ochenta. El Espectador, Bogotá, Col, 24jul06 Testimonio de Virginia Vallejo también salpica a otros personajes de la vida pública. El Tiempo, Bogotá, Col, 22jul06 Narcobanda de 'Los Traquetos' sería táctica de alias 'Don Berna' contra Salvatore Mancuso. El Tiempo, Bogotá, Col, 21jul06 El poder de la mafia. El Nuevo Día, Ibagué, Tolima, 21jul06 Juez Óscar Hurtado Reina, que lleva el caso de masacre de policías en Jamundí, admite error. El Tiempo, Bogotá, Col, 21jul06 Apareció el testigo de cargo de toda nuestra tragedia reciente. Por Fernando Londoño Hoyos, El Tiempo, Bogotá, Col, 20jul06 Ante la sentencia de la Corte Constitucional las AUC presionaran al Congreso. El Colombiano, Medellín, Col, 20jul06 Varios abogados se retiran de la defensa de los paramilitares ante la sentencia del Corte Constitucional. El Tiempo, Bogotá, Col, 20jul06 Polémica por facultades de juez para pasar a justicia militar el escandaloso caso de Jamundí. Clarin, Bs As, Arg, 20jul06 Virginia Vallejo viajó a EE.UU bajo protección norteamericana. El Espectador, Bogotá, Col, 19jul06 Según Mancuso, la Corte Constitucional desconoce la realidad. El Espectador, Bogotá, Col, 16jul06 Dinero del petróleo para reparar víctimas de las AUC El Espectador, Bogotá, Col, 15jul06 Detenido en Madrid el capo colombiano Leónidas Vargas. El País, Madrid, Esp, 10jul06 Mancuso: última advertencia. El Espectador, Bogotá, Col, 10jul06 La Fiscalía General de la Nación pidió sentencia condenatoria a Alberto Santofimio Botero. El Espectador, Bogotá, 06jul06 Investigan venganza por 10 crímenes cercanos a los desmovilizados en Córdoba, Sucre y Antioquia. El Tiempo, Bogotá, 05jul06 Hay razones para temer una purga entre paramilitares. El Tiempo, Bogotá, 05jul06 A Mancuso lo tienen en aprietos. El Tiempo, Bogotá, Col, 05jul06 ¿'Don Berna' se queda solo? El Tiempo, Bogotá, Col, 05jul06 Paramilitares están destruyendo pruebas de sus crímenes en Colombia. Telesur, Venezuela, 04jul06 Testigos encarcelados declararon en favor y en contra de Santofimio en juicio por crimen de Galán. El Tiempo, Bogotá, 29jun06 Santofimio y "Popeye" se verán la cara en primera audiencia por muerte de Luis Carlos Galán. El Tiempo, Bogotá, Col, 27jun06 Finca que Fidel Castaño ofreció a campesinos, nunca salió de manos de los Castaño. El Tiempo, Bogotá y Montería, 24jun06 Miembro de grupo del extinto capo Hélmer ‘Pacho’ Herrera asegura que ellos mataron a Wílber Varela. Unidad de investigación de El Tiempo, Bogotá, 24jun06 Una unidad militar embosca y extermina a la mejor unidad anti narcotráfico de la Policía Nacional colombiana. Radio Nizkor, 22jun06 (09m 53ss) Así manda `Jorge 40' Revista Cambio, Bogotá, Col, 18jun06 A 15 ascendió número de militares capturados por la masacre de policías en Jamundí El Tiempo, Bogotá, Co, 16jun06 Según Fiscalía alemana, hermano de Director de la Dijín preso en ese país era clave en red de narcos. El Tiempo, Bogotá, 14jun06 Informes de Inteligencia revelan que desmovilizados han creado 21 nuevos grupos para penetrar, entre otras, las grandes ciudades. Revista Cambio, Bogotá, Col, 11jun06 Tras la masacre de Jamundí el Gobierno estudia reformar la Justicia Penal Militar. El Tiempo, Bogotá, Col, 10jun06 Condenados en E.U. tres paramilitares colombianos: uno de ellos a prisión de por vida. Houston, Texas, 07jun06 ¿Cuál fue la relación de la DEA y la CIA con Los Pepes?. El Espectador, Bogotá, Col, 04jun06 ¿Quién dio la orden? La Semana, Bogotá, Col, 04jun06 Fiscal general de Venezuela acusa al 'para' 'Jorge 40' de ordenar muerte del fiscal Danilo Anderson. El Tiempo, Bogotá, 04jun06 La unidad policial exterminada había sido entrenada especialmente por la DEA y el FBI. El Tiempo, Bogotá, Col, 03jun06 Batallón de fusiles calientes. IPS, Bogotá, 02jun06 Una unidad militar extermina en una emboscada a la mejor unidad policial contra el narcotráfico de la polícia colombiana. El Tiempo, Bogotá, Col, 01jun06 Colombia's 'Narco-Presidente'. By Jerry Meldon, Consortiumnews.com, 01jun06 Propiedades secretas de herederos de Rodríguez Gacha, sin acción judicial. El Espectador, Bogotá, Col, 21may06 Yo acuso, vínculos paramilitares del DAS. Revista Cambio, Bogotá, Col, 02abr06 El testigo clave. La Semana, Bogotá, Col, 02abr06 Tres miembros de las AUC arrestados cuando negociaban droga por armas. Embajada USA en Colombia, Bogotá, D.C., 06nov02 Chiquita Brands y las AUC. Cae presunto enlace entre paras y Chiquita Brands. Caracol Radio, Bogotá, Col, 30abr08 Llaman a indagatoria a representantes de Chiquita Brands. El Espectador, Bogotá, Col, 19dic07 Bananos sangrientos. Indymedia Colombia, Bogotá, 24sep07 La multinacional Chiquita Brands llega a un acuerdo con el Departamento de Justicia Colprensa en El País, Cali, 12sep07 In Terrorism-Law Case, Chiquita Points to U.S. Firm Says It Awaited Justice Dept. Advice The Washington Post, 02Aug07 'Para-politics' Goes Bananas. By Michael Evans, The Nation, Usa, 04Apr07 [ENG] Grupo periodístico de E.U. pone bajo la lupa a su presidente por escándalo de Chiquita Brands en Colombia. Primera Página, Bogotá, Col, 21mar07 Chiquita Brands procede de la United Fruit, firma involucrada en masacre de las bananeras en 1928. El Tiempo, Bogotá, Col, 18mar07 Banana 'para-republic' Revista Semana, Bogotá, Col, 17mar07 La multinacional Chiquita Brands pagó a los paramilitares incluso años después de que E.U. incluyera a las AUC en su lista de terroristas. Por Sergio Gómez Maseri, Corresponsal de el Tiempo en Washington, Bogotá, Col, 16mar07 Chiquita Charged in Terror Investigation. Examiner, Washington, 14Mar07 Chiquita Statement on Agreement with U.S. Department of Justice. Chiquita Brands International, Cincinnati, 14Mar07 Full text of Justice Department Indictment stating that Chiquita gave more than $1.7 million to the United Self-Defense Forces of Colombia (the "AUC") Jeffrey A. Taylor, United States Attorney for the District of Columbia, 13Mar07 [ENG] Mafia Calabresa. Quién es Rocco Morabito, el peligroso mafioso italiano que se fugó en Uruguay Sputnik News, Moscú, 25jun19 Detenidos cuatro integrantes de la mafia italiana 'Ndranghetta que querían asentarse en España El Mundo, Madrid, 13feb19 El hermano de un arrepentido de la mafia calabresa fue ejecutado en plena calle en Italia Infobae, Madrid, 27dic18 Police target 'Ndrangheta mafia in raids across Europe DW, Germany, 05Dec18 [ENG] Des tonnes de cocaïne saisies, 90 arrestations: la mafia calabraise subit un coup dur Sputnik News, Moscou, 05déc18 [FRA] Trafic international de cocaïne: une piste d'atterrissage découverte au Maroc Sputnik News, Moscou, 17déc18 [FRA] La historia que se oculta tras el asesinato del periodista eslovaco La Vanguardia, Barcelona, 28feb18 Italia y Alemania desarticulan dos clanes con más de 200 miembros de la 'Ndrangheta ABC, Reuters, Madrid, 09ene18 Megaoperación contra la mafia que controlaba desde el pan hasta los funerales en Italia y Alemania: 169 detenidos Infobae, Bs As, Arg, 09ene18 Auge y caída de la 'reina de los narcos' de Italia: las tres vidas de Carmela Riemma Por Irene Savio, Roma, El Confidencial, Madrid, 05sep17 El mafioso que se "camufló" en la sociedad puntaesteña El País, Montevideo, 05sep17 Detenido en Uruguay uno de los capos de la mafia calabresa La Vanguardia, Efe, Barcelona, 04sep17 'Cocaine king' mafia chief Rocco Morabito arrested in Uruguay after 23 years on the run By Rachael Revesz, The Independent, London, 04Sep17 [ENG] Bild reports 562 Mafia affiliates in Germany Italian Insider, Berlin, 29Aug17 [ENG] La badante era una latitante Vicenza, arrestata la regina dei narcos Corriere del Veneto, Thiene, Vicenza, 24ago17 [ITA] Arrestata Carmela Riemma ex calciatrice dell'Avellino Il Mattino, Napoli, 22ago17 [ITA] Matan a tiros en Murcia a un capo de la mafia calabresa Por Pablo Muñoz, ABC, Madrid, 12jun17 Police raid 'ndrangheta cartel importing Colombian cocaine The Italian Insider, Reggio Calabria, 11Jan17 [ENG] Desarticulada en Canarias una red de ex militares del Este que trajo droga desde Brasil en un crucero ABC, Las Palmas de Gran Canaria, 17dic16 ¡Vergogna in Italia! La colosal explosión que provocó un terremoto y asesinó al mayor juez antimafia ABC, Madrid, 02dic16 Capturado un capo de la mafia en el búnker secreto donde se ocultaba desde 2011 ABC, Madrid, 06oct16 La Ndrangheta domina cada vez más el tráfico internacional de cocaína Por Julio Algañaraz, Clarín, Bs As, 14ago16 Las nueve toneladas de cocaína del 'clan Úsuga' que iban hacia EE. UU. El Tiempo, Bogotá, 16may16 Le fleuriste d'Amsterdam était… un mafieux calabrais! Sputnik News, Moscou, 01mai16 How the 'Ndrangheta went global By Steve Scherer, Reuters, 11Apr16 [ENG] Mafia bosses caught in Italian police raid on mountain hideout The Guardian, Afp, London, 29Jan16 [ENG] Detenido en la Costa del Sol el más peligroso narco europeo El Mundo, Servimedia, Madrid, 11dic15 De Mar del Plata a Calabria: llevaban calamares pero traficaban cocaína pura Clarín, Bs As, 10ago15 La policía italiana detiene a 52 personas por asociación mafiosa El Mundo, Madrid, 18dic14 Cae un capo de la mafia calabresa en Misiones cuando intentaba cruzar a Brasil Infonews, Bs As, 11sep14 Capturan al primo de Salvatore Mancuso en Italia El Espectador, Bogotá, 06ago14 La 'Ndrangheta se rebela contra el papa Francisco por la excomunión Por Pablo Ordaz, Roma, El País, Madrid, 06jul14 La Mafia ejecuta a un niño de 4 años Por Irene Hernández Velasco, Roma, El Mundo, Madrid, 18mar14 La fiscalía colombiana "descubre" que la 'Ndrangheta opera en Colombia Redacción justicia, El Tiempo, Bogotá, 04may13 El precio denunciar a la Ndrangheta Por Irene Hernández Velasco, Roma, El Mundo, Madrid, 24dic11 Giuseppe Vicenzo Giglio, juez en Calabria, ha sido detenido junto a 6 personas Por Irene Hernández, Roma, El Mundo, Madrid, 30nov11 Estresados y ansiosos, los mafiosos italianos van al psicólogo en secreto Clarin, Bs As, 29mar11 Disuelta en ácido por traicionar a la mafia La Nación, Santiago de Chile, 19oct10 Otro golpe a la mafia calabresa: 67 detenidos Clarín, Bs As, 21jul10 Cae el gran capo de la mafia calabresa La Voz del Interior, Córdoba, Arg, 13jul10 Detenidas 300 personas en Italia en una macrooperación contra la mafia calabresa El País, Madrid, 13jul10 Detenidos 40 miembros de la mafia calabresa 'Nadrangheta El País, Madrid, 23jun10 Un temible capo de la mafia, aclamado como héroe en Italia La Nación, Bs As, 28abr10 Italia detiene a un 'capo' de la 'Ndragheta huido desde 1993 El País, Madrid, 27abr10 Arrestan a doce supuestos miembros de la mafia calabresa en Rosarno El Mundo, EFE, Roma, 12ene10 Italia: detienen al jefe más buscado de la mafia calabresa Clarin, Agencias, Bs As, 18ago09 La Camorra, Mafia y N'drangheta forjan una alianza estratégica y gestionan desde suelo español el tráfico de drogas en Europa El País, Madrid, 21jun09 Capo de la mafia arrestado en Caracas BBC, Redacción, 21jun09 Detenido en Holanda el 'capo' más buscado de la mafia calabresa El País, Madrid, 14mar09 Detienen a un sicario de la Ndrangheta en Reggio Calabria El Confidencial, Madrid, 28dic08 En una operación internacional caen 10 integrantes de la mafia calabresa El País, Madrid, Esp, 17sep08 El Café de 'La Dolce Vita', confiscado al clan mafioso de la 'Ndrangheta El Mundo, Reuters, Madrid, 23jul07 Detienen a cuatro miembros de 'Ndrangheta, la mafia de Calabria. El Confidencial, Madrid, Esp, 19dic07 La Policía italiana despliega una vasta operación contra la mafia calabresa. El Confidencial, Madrid, Esp, 31ago07 La mafia italiana se agita. El País, Madrid, Esp, 30ago07 El ministro del Interior italiano aseguró que la mafia calabresa fue la responsable del asesinato de seis italianos en Alemania. Clarin, Bs As, Arg, 15ago07 La policía alemana halla los cadáveres de seis italianos con disparos en la cabeza en Duisburgo. El País, Madrid, Esp, 15ago07 Juez de Calabria confirma que Mancuso será pedido en extradición por narcotráfico. W Radio, Bogotá, Col, 12dic06 Desde 2003 investigan a Giorgio Sale, narco italiano amigo de Presidente de la Judicatura El Tiempo, Bogotá, Col, 10dic06 Renuncia el presidente del Consejo Superior de la Judicatura por su relación con la Ndrangheta. El Tiempo, Bogotá, Col, 02dic06 Renunció Secretaria General de la Procuraduría por su relación con la mafia calabresa. El Tiempo, Bogotá, Col, 01dic06 Desmantelan una red de tráfico de cocaína entre Argentina, España e Italia. Clarin, Bs As, Arg, 07nov06 La mafia calabresa avisa a la izquierda italiana con el asesinato de Fortugno. La Vanguardia, Barcelona, Esp, 18oct05 La 'Ndrangheta' asesina a un político local en Locri. Estrella Digital, Madrid, Esp, 17oct05 Detienen a 31 personas en Argentina e Italia ligados a la mafia calabresa. Clarin, Bs As, Arg, 12oct05 Apresan a un capo de Cosa Nostra. Clarín, Bs As, Arg, 13ago05 Cae una red de mafiosos y políticos en Italia. Clarin, Bs As, 23nov04 Arrestan a uno de los capos de la poderosa mafia calabresa. Clarin, Bs As, 21dic04 Mafia Napolitana - Camorra. Desarticulado el clan de los Marranella, vinculado a la Camorra, que actuaba en España República de las ideas, Agencias, Madrid, 05feb19 Police Arrest 84 in European Crackdown on Italian Mob Bloomberg, The Hague, 05Dec18 [ENG] Detienen al jefe de la Camorra Antonio Orlando, fugado desde hace 15 años República de las ideas, Madrid, 27nov18 Bild reports 562 Mafia affiliates in Germany Italian Insider, Berlin, 29Aug17 [ENG] Detenido en Italia el jefe del "clan Polverino" de la camorra napolitana en una operación conjunta con la Guardia Civil El Mundo, Efe, Madrid, 28ago17 Detenido un jefe de la camorra que vivía entre Italia y España República de las ideas, Efe, Madrid, 28ago17 Detenido en Málaga un líder de la camorra implicado en el tráfico de cocaína Vozpópuli, Efe, Madrid, 07jul17 Catorce detenidos en España en una operación contra la camorra italiana Por Beatriz Parera y José María Olmo, El Confidencial, Madrid, 05jul17 ¡Vergogna in Italia! La colosal explosión que provocó un terremoto y asesinó al mayor juez antimafia ABC, Madrid, 02dic16 Cae en Benalmádena uno de los 100 capos italianos más buscados al ir a recoger dinero a Correos Vozpópuli, Madrid, 14abr15 Youngest of 100 most wanted fugitives arrested in Italian anti-mafia operation Xinhua, Rome, 04Feb14 [ENG] La mafia y la pizza de Roma Por Elena Llorente, Roma, Pag12, Bs As, 26ene14 Golpe a la camorra 35 órdenes de detención en España y más de 100 en Italia Por Cruz Moricillo y Pablo Muñoz, ABC, Madrid, 04jun13 Treinta detenidos en España en una operación contra la Camorra napolitana Por Fernando Lázaro, El Mundo, Madrid, 04jun13 La Guardia Civil da un duro golpe a la camorra napolitana: desarticula su principal clan español Por C. Guindal, El Confidencial, Madrid, 04jun13 Arrestan en la Costa del Sol a un peligroso miembro de la Camorra Napolitana El Mundo, Efe, Málaga, 22ene13 Detienen en un zulo bajo su casa a Michele Zagaria, el jefe de la Camorra El Mundo, EFE, Madrid, 07dic11 Detenidas 64 personas que blanqueaban dinero de la Camorra El Periódico, Barcelona, 27jul11 Detenido en una clínica del sur de Italia el 'cajero' de un clan de la Camorra El Mundo, EFE, Madrid, 25abr11 Detenido el jefe del clan de la Camorra que 'condenó a muerte' a Saviano El País, Madrid, 15jun10 La policía detiene en Barajas al enlace de la Camorra con los 'narcos' colombianos y marroquíes El País, Madrid, 29may10 Detenido un 'capo' de la camorra napolitana en Málaga El País, Madrid, 26feb10 Detenido en Barcelona el tercer mafioso más buscado de Italia El País, Madrid, 28ene10 Golpe a la mafia napolitana: 86 detenidos Clarin, Bs As, 20ene10 La policía italiana detiene a Salvatore Russo, importante jefe de la Camorra El País, Madrid, 31oct09 Detenido en Madrid un jefe de la Camorra napolitana El País, Madrid, 17oct09 La Camorra napolitana y los carteles de Colombia trabajan juntos en España El País, Madrid, Esp, 19ene09 Un capo de la camorra escapó por una alcantarilla cuando lo iban a detener Clarin, Bs As, Arg, 12ene09 Detenido el jefe de la Camorra, uno de los delincuentes más peligrosos y más buscados de Italia. El Períodico, Barcelona, 15dic07 Gigantesca redada en Nápoles: arrestaron a 173 mafiosos. Clarin, Bs As, Arg, 21mar07 La Camorra es un verdadero ejército en la clandestinidad. Clarin, Bs As, Arg, 21mar07 La Camorra condena a muerte a un escritos napolitano. Clarin, Bs As, Arg, 13nov06 Italia anuncia un plan de seguridad para frenar a la mafia en Nápoles. Clarin, Bs As, Arg, 04nov06 Camorra, catturato a Barcellona affiliato al clan Di Lauro. Agencia Adnkronos, Napoli, 15giu06 [ITA] Detienen en Sitges a un responsable de la Camorra napolitana. Estrella Digital, Madrid, 26jun06 Muerte, venganza y ferocidad en la nueva guerra de la mafia napolitana. Clarin, Bs As, Arg, 15dic04 Mafia Siciliana. Golpe policial a la Cosa Nostra: detienen a su nuevo jefe y se frustra su reorganización República de las ideas, Efe, Madrid, 04dic18 El Estado italiano condenado por negociar con la Cosa Nostra Por Ángel Gómez Fuentes, ABC, Madrid, 20abr18 Corte italiana: Estado negoció con la mafia Excelsior, Reuters, Ciudad de México, 20abr18 Entierran al capo Totò Riina en Corleone Por Soraya Melguizo, El Mundo, Madrid, 22nov17 La historia criminal de «la bestia», el jefe supremo de la Cosa Nostra que desafió al Estado ABC, Madrid, 17nov17 Muere Toto Riina, el gran capo de la mafia siciliana República de las ideas, Efe, Madrid, 17nov17 Toto Riina, Mafia 'boss of bosses', dies in jail aged 87 BBC, London, 17Nov17 [ENG] Two Associates of La Cosa Nostra Plead Guilty to Extortion-Related Charges DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division USAO - Massachusetts, 06Nov17 [ENG] Desarticulada una organización dirigida por un capo de la mafia siciliana que estafó 2,5 millones a empresas de frutas Europa Press, Alicante, 08sep17 Bild reports 562 Mafia affiliates in Germany Italian Insider, Berlin, 29Aug17 [ENG] Mafia boss's early release to 'die with dignity' angers families of his victims By Pullella, The Independent, London, 06Jun17 [ENG] ¡Vergogna in Italia! La colosal explosión que provocó un terremoto y asesinó al mayor juez antimafia ABC, Madrid, 02dic16 La dictadura mafiosa de Salvatore Toto Riina, el capo más psicópata del siglo XX que destruyó la Cosa Nostra Por César Cervera, ABC, Madrid, 14oct16 Más de 40 detenidos en una operación contra la Cosa Nostra en EEUU República de las ideas, Efe, Madrid, 04ago16 Alleged Associates of La Cosa Nostra Charged with Extortion and Loansharking DOJ, Office of Public Affairs, Crimianl Division, USAO, Massachusetts, 04Aug16 [ENG] Provenzano, máximo jefe de la Cosa Nostra, muere a los 83 años Por Ángel Gómez Fuentes, ABC, Madrid, 13jul16 Murió Bernardo Provenzano, capo de la mafia siciliana Cosa Nostra Télam, Bs As, 13jul16 La misteriosa muerte de Lucky Luciano, el gran «Don» de la Mafia italiana Por César Cervera, ABC, Madrid, 26ene15 "Te separé la ricota": el código secreto de la mafia siciliana Clarín, Bs As, 04ago15 Arrestan a 11 personas de la 'Cosa Nostra' cercanas al capo Messina Denaro, el jefe de la mafia siciliana El Mundo, Efe, Madrid, 03ago15 El jefe de la "Cosa Nostra" afirmó que recibía dinero de Berlusconi El Tribuno, Salta, Arg, 31ago14 Jefe de la Cosa Nostra dice que recibía dinero de Silvio Berlusconi cada seis meses Emol, Efe, Santiago de Chile, 30ago14 Condena definitiva de siete años de prisión para Marcello Dell'Utri, brazo derecho de Berlusconi Por Irene Hernández Velasco, Roma, El Mundo, Madrid, 09may14 Detienen en Beirut a exsenador italiano acusado de asociación mafiosa Prensa Latina, Roma, 12abr14 The Mafia's Deadly Garbage: Italy's Growing Toxic Waste Scandal By Walter Mayr, Spiegel Online International, Berlin, 16Jan14 [ENG] Mafia death threat shows Italy still haunted by 1992 murders By Sara Rossi and Wladimir Pantaleone, Reuters, Milan and Palermo, 12Dec13 [ENG] Arrestan a un capo de la mafia siciliana buscado desde hace dos décadas El Mundo, Dpa y Efe, Madrid, 08ago13 Comienza en Italia el juicio para esclarecer si el Estado negoció con la Cosa Nostra El Mundo, Efe, 27may13 Italia decomisa bienes por 1.300 millones de euros a un presunto miembro de Cosa Nostra Ria Novosti, Roma, 03abr13 Detenido en Lleida un mafioso que asesinó a un capo siciliano en 1998 El Mundo, EFE, Madrid, 20abr11 Un senador italiano condenado ejerció de 'mediador' entre la Cosa Nostra y Berlusconi El Mundo, Madrid, 19nov10 El testigo Ciancimino afirma que Forza Italia nació de la negociación entre el Estado y la mafia Por Miguel Mora, Roma, El País, Madrid, 08feb10 Provenzano entregó a Riina a cambio de su impunidad Por Miguel Mora, Roma, El País, Madrid, 02feb10 El jefe mafioso Filippo Graviano desmiente a Spatuzza Por Miguel Mora, El País, Madrid, 11dic09 Spatuzza implica a Berlusconi y a Dell'Utri en los atentados mafiosos de 1993 Por Miguel Mora, El País, Madrid, 04dic09 El capo arrepentido que amenaza el futuro de Berlusconi Por Miguel Mora, Turín, El País, Madrid, 03dic09 La 'prueba tangible' del pacto entre el Estado italiano y la Cosa Nostra en 1992 El Mundo, EFE, Roma, 16oct09 El fiscal Antimafia italiano reconoce que hubo contactos con la Mafia en los 90 El Mundo, EFE, Madrid, 16oct09 'Totò Riina fue vendido por Provenzano', declara Giuffrè El Mundo, EFE, Madrid, 08oct09 Detienen en Sicilia al poderoso jefe del clan Santapaola y a otros ocho mafiosos El Mundo, EFE, Madrid, 08oct09 'Berlusconi pasará a la historia por haber favorecido a la mafia' Por Marco Nurra, El Mundo, Madrid, 21ago09 Detienen en Caracas a un jefe de la Cosa Nostra El Mundo, Madrid, 21jun09 Un importante operativo desarticuló una red de la mafia siciliana Agencias en Clarin, Bs As, Arg, 16dic08 El FBI detiene a 54 presuntos mafiosos italoamericanos en Nueva York. El Mundo, Madrid, Esp, 07feb08 Detienen en Haedo a un argentino acusado en Italia por narcotráfico. Clarin, Bs As, Arg, 21ene08 Detienen al hijo del jefe de la Cosa Nostra. Clarin, Bs As, Arg, 16ene08 Condenan a cinco jefes de la mafia siciliana. Clarin, Bs As, Arg, 16nov06 La policía italiana le asestó otro duro golpe a la mafia siciliana. Clarin, Bs As, Arg, 20jun06 Cayeron 45 "padrinos" de la mafia siciliana. Clarin, Bs As, Arg, 20jun06 Comenzó un megaproceso contra la mafia siciliana. Clarin, Bs As, Arg, 03may06 El fantasma de una guerra sucesoria planea sobre la mafia tras el arresto de Provenzano. La Vanguardia, Barcelona, Esp, 16abr06 Detenidos tres estrechos colaboradores del máximo jefe de la Mafia, arrestado ayer en Sicilia. El Mundo, Madrid, Esp, 13abr06 Conmoción en Italia por la captura del rey de la mafia, prófugo desde hace más de 40 años. Clarin, Bs As, Arg, 13abr06 Silencio en Corleone y una pregunta: ¿por qué ahora?. La Vanguardia, Barcelona, Esp, 12abr06 Detenido el jefe supremo de la mafia siciliana, Bernardo Provenzano. La Vanguardia, Barcelona, Esp, 11abr06 Arrestado el jefe supremo de la mafia siciliana tras más de 40 años de persecución policial. El País, Madrid, 11abr06 Detenido el máximo jefe de la Mafia después de permanecer huido durante más de 40 años. El Mundo, Madrid, Esp, 11abr06 Carteles mexicanos. Seguimiento de la información sobre los carteles mexicanos, ver la página de México Affidavit of special FBI agent deposed in support of an application for a criminal complaint and arrest warrant against Emma Coronel Aispuro US District Court For The District of Columbia, 17Feb21 Joaquin "El Chapo" Guzman, Sinaloa Cartel Leader, Sentenced to Life in Prison Plus 30 Years DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, USAO - Florida, Southern, USAO - New York, Eastern, 17Jul19 Mexican Drug Kingpin 'El Chapo' Is Sentenced To Life Plus 30 Years In U.S. Prison By Bill Chappell, NPR, New York, 17Jul19 Joint Declaration of United States, Colombian, and Mexican Attorneys General DOJ, Office of Public Affairs, Office of the Attorney General, Washington, 07Dec17 [ENG] Two Cartel Members Sentenced to Life Prison Terms in Slaying of ICE Special Agent Jaime Zapata and Attempted Murder of ICE Special Agent Victor Avila DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division USAO - District of Columbia, 06Nov17 [ENG] Sinaloa Cartel Cell Leader Self-Surrenders DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division USAO - California, Southern, 07Aug17 [ENG] Damaso Lopez Serrano, son of captured Mexican drug lord surrenders to U.S. DEA agents JammedUp, Us, 28Jul17 [ENG] Se entregó el hijo del sucesor de "El Chapo" Guzmán Télam, Bs As, 28jul17 Dámaso López Serrano, El Mini Lic, se entregó a la DEA en Calexico Por Alberto Elenes y Gustavo Castillo, La Jornada, México DF, 28jul17 El Mini Lic, hijo de Dámaso López, líder del Cártel de Sinaloa, se entrega a autoridades de EU Animal Político, México, 27jul17 Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations By June S. Beittel, Congressional Research Service, R41576, Washington D.C., 25Apr17 [ENG] Detiene PGR a 11 presuntos traficantes de personas Crónica, Notimex, México DF, 29ago15 Investiga PGR siembra de droga en Aeropuerto de México DF Por Marcos Muedano, El Universal, México DF, 13ago15 El lado vulnerable del Chapo Guzmán Sputnik News, Moscú, 24jun15 Se eleva a 15 muertos balance de ola de violencia en Jalisco, centro de México Sputnik News, Moscú, 05may15 Choques armados en el sur de Tamaulipas; un policía muerto La Jornada, Ciudad de México, 23abr15 Tres horas de tiroteos tras arresto de un narco en puerto Tampico de México Sputnik News, Moscú, 23abr15 La mitad de la heroína que se vende en EEUU proviene de México Por Víctor hugo Michel, Chicago, El Mundo, Madrid, 21abr15 Los narcos de la matanza de Iguala controlaban el lucroso tráfico de heroína de Chicago Por Víctor Hugo Michel, Chicago, El Mundo, Madrid, 20abr15 Una tarde de confusas balaceras en Reynosa, frontera de México y EEUU Sputnik News, 18abr15 Asesinados 15 policías en una emboscada en México Pag12, Bs As, 07abr15 Detuvieron al líder del cártel del Golfo, José Sánchez García La Nación, Efe y Ansa, Bs As, 06abr15 La Policía anuncia la detención del presunto autor de la matanza de los 72 inmigrantes en Tamaulipas Por Javier Brandoli, México, El Mundo, Madrid, 31mar15 Detienen al máximo líder del sanguinario cartel de Los Zetas Clarín, Agencias, Bs As, 04mar15 Confiscan hoteles y complejos turísticos a narcotraficantes de Michoacán Sputnik News, Moscú, 16feb15 Muerte del líder del cártel acusado de la desaparición de los estudiantes de México El Mundo, Madrid, 14oct14 Se suicida para no ser capturado el líder del cártel acusado de la desaparición de los estudiantes El Mundo, Efe, México, 14oct14 Detenido el jefe narco que habría ordenado matar a estudiantes en México Ria Novosti, Ciudad de México, 10oct14 "Hay 1.600.000 desplazados por el narco, es una barbaridad", afirma experto en narcotráfico Por Víctor Flors García, Ciudad de México, 08oct14 La izquierda mexicana pide perdón por llevar a la alcaldía de Iguala a un narco Ria Novosti, Ciudad de México, 08oct14 Detenido el líder de uno de los principales cárteles de México Por Verónica Calderón, México, El País, Madrid, 02oct14 Renuncia alto cargo de la Presidencia de México por trabajar para Iberdrola de España Ria Novosti, Ciudad de México, 10sep14 Drones narcotraficantes en México Ria Novosti, Moscú, 10jul14 Arrestan a 'El Ferrari', dirigente regional del cártel de Los Zetas El Mundo, Efe, Madrid, 21may14 Matan al fundador del cártel más sanguinario de México Clarín, Bs As, 12may14 Mataron al jefe de seguridad del Chapo Guzmán Clarín, Bs As, 11abr14 Abatieron al capo narco Nazario "el Chayo" Moreno, líder de Los Caballeros Templarios La Nación, Reuters, Efe y Afp, Bs As, 09mar14 "Chapo" Guzmán, de vendedor de naranjas a capo narco Clarín, Agencias, Bs As, 22feb14 Capturaron al Escobar Gaviria mexicano Clarín, Bs As, 22feb14 Anuncian captura en México de Joaquín "El Chapo" Guzmán Prensa Latina, México, 22feb14 Cómo fue el operativo para detenerlo en el que no se disparó ninguna bala Clarín, Bs As, 22feb14 Captured: Joaqin "El Chapo" Guzmán, Mexico's No 1 drug lord By Nick Allen, in Los Angeles and Hannah Strange, The Telegraph, London, 22Feb14 [ENG] Mexico looks to arrest former owner of failed airline Mexicana Reuters, Mexico City, 19Feb14 [ENG] Detienen en México a uno de los capos de la droga más buscados Ria Novosti, Moscú, 10feb14 Chinese iron trade fuels port clash with Mexican drug cartel By Dave Graham, Lazaro Cardenas, Mex, 01Jan14 [ENG] El Chapo Guzmán podría estar en Honduras Ria Novosti, México, 21nov13 El Ejército mexicano detiene a 'El Pelón', uno del los líderes del cartel del Golfo El Mundo, Efe, Madrid, 17ago13 Mexico captures leader of cocaine-trafficking Gulf Cartel Reuters, Mexico City, 17Aug13 [ENG] Mexico captures leader of brutal Zetas drug cartel By Dave Graham and Alexandra Alper, Reuters, Mexico City, 16Jul13 [ENG] Detenido Inés Coronel Barrera, líder del Cartel de Sinaloa Telesur, Caracas, 30abr13 US Court Documents Claim Sinaloa "Cartel" is Protected by US Government. Radio Nizkor, 23Aug11 (12m 00ss) [ENG] Declaraciones de integrante del cártel de Sinaloa implican a la DEA en acuerdo ilegal con la organización criminal. Radio Nizkor, 23ago11 (11m 09ss) 'Estoy entrenado para matar, decapito con las manos, la sierra...' Por Isabel Longhi-Bracaglia, México DF, El Mundo, Madrid, 16ago11 Justice Dept. Accused of Giving Immunity to Mexican Drug Cartel Leaders By Tom Ramstack – AHN News Legal Correspondent, Washington, 13Aug11 [ENG] Declaraciones de integrante del cártel de Sinaola implican a la DEA en acuerdo ilegales con la organización criminal Por Emilio Godoy y Kanya D'Almeida, IPS, Ciudad de México, 12ago11 Informante de E.U.A ayudó a narcos de Sinaloa a salir de prisión Por Bill Conroy, The Narco News Bulletin, US, 09ago11 Operan en México agentes de la CIA y la DEA, señala el NYT Jornada, México, 08ago11 La policía dice haber detenido al reponsable de los crímenes de Acapulco El Mundo, Madrid, 02ago11 US Court Documents Claim Sinaloa “Cartel” Is Protected by US Government Posted by Bill Conroy, The Narcosphere, US, 31Jul11 [ENG] "El Diego", arrestado en México, "confiesa" 1.500 muertes BBC Mundo, Londres, 31jul11 La Fiscalía General de México despide a más de 400 de sus funcionarios El Mundo, Madrid, 21jul11 Detenido en México un importante líder del cartel de Sinaloa El País, Madrid, 13may11 "El Ponchis", un sicario despiadado de apenas 12 años Por Justino Miranda, La Nación, Bs As, 09nov10 En Matamoros, la marina mató a "Tony Tormenta", líder del poderoso cartel del Golfo Diario La Nación, Bs As, 07nov10 Marina mexicana mata en enfrentamiento al líder del Cártel del Golfo El Faro, AP, El Salvador, 06nov10 El Ejército mexicano detiene a un jefe del cártel de los Beltrán Leyva El Mundo, Madrid, 12sep10 Hallan muertos a dos investigadores de la matanza de 72 inmigrantes El Mundo, Madrid, 08sep10 Detenidos siete de los asesinos de la matanza de 72 inmigrantes en México El Mundo, DPA, Madrid, 08sep10 27 sicarios mueren en un enfrentamiento con el Ejército mexicano El País, Madrid, 03sep10 Los tentáculos del narco asfixian el corazón de la administración mexicana El Confidencial, Madrid, 01sep10 México detiene al poderoso narcotraficante Edgar Valdez El Mundo, Madrid, 31ago10 'La Barbie' movía una tonelada de cocaína al mes El Mundo, Madrid, 31ago10 El Gobierno hace 'limpieza': 3.200 policías federales dados de baja El Mundo, Madrid, 30ago10 Matan a 'Nacho' Coronel, uno de los narcos más poderosos de México El Mundo, Madrid, 30jul10 Mexican army kills kingpin in drug war coup By Alberto Fajardo, Reuters, Guadalajara, 29Jul10 [ENG] Un arsenal de lujo, en manos de los narcos mexicanos Clarin, Bs As, 06may10 Detenido el capo de Tijuana que ordenaba convertir en caldo a sus rivales El País, Madrid, 12ene10 Escándalo por imagen de Beltrán Leyva Por Cecilia Barría, BBC, Londres, UK, 19dic09 México espera un incremento de la violencia por la muerte de 'El Barbas' El Mundo, Madrid, 17dic09 Abatido el capo Arturo Beltrán Leyva, el 'Jefe de Jefes' El País, Madrid, 17dic09 ¿Quién era Arturo Beltrán Leyva? El País, Madrid, 17dic09 Cae presunto jefe de La Familia Michoacana Por María de la Luz González, El Universal, Mex, 19abr09 Emboscan a federales en Nayarit y matan a 8 Mae López, El Universal, Mex, 19abr09 Blindan Tepic tras intento de rescate a narcos Mae López, El Universal, Mex, 19abr09 El ejército tiene movilizado 45.000 soldados en la narcoguerra que en los últimos 18 meses ha provocado 8.000 muertos Por Gusvo Sierra, Clarin, Bs As, 22mar09 Asume Sedena ilegalmente la investigación de delitos en Baja California. La Jornada, México, 21ene08 Golpe al narcotráfico en México. Clarin, Bs As, Arg, 21ene08 Localiza la PFP en Tijuana un centro de adiestramiento del cártel de los Arellano. La Jornada, México, 21ene08 Asesinan a balazos a un jefe policiaco en Ciudad Juárez. La Jornada, Michoacán, 21ene08 Descubren en México un "narcotúnel" de 1,5 kilómetro de largo. Clarin, Bs As, Arg, 06dic07 Wag the dog, Mrs. Calderon? Por Gabriel Regino, México, octubre de 2007 Caen La reina del Pacífico y El tigre, importantes capos del narcotráfico. Jornada, México, 29sep07 México anuncia la captura a un destacado narcotraficante del cártel del Golfo. El Mundo, Madrid, Esp, 30ago07 Abre México tercer frente contra el narcotráfico. Prensa Latina, México, 05ene07 Alerta la DEA sobre violencia en la frontera por la captura de El Tigrillo. La Jornada, México, 18ago06 El crimen organizado asesina a 12 personas en un sólo día. La Jornada, Mex, 17ago06 Detienen al capo del cartel de Tijuana. La Jornada, Mex, 17ago06 EEUU detiene en California al jefe del cártel de Tijuana. El Mundo, Madrid, Esp, 16ago06 Money-Laundering Cell of Mexican Drug Cartels Identified. Bureau of International Information Programs, U.S. Department of State, 12Jul06 [ENG] El presidente de Ecumex, filial de FCC en México, pide ayuda desde la cárcel al Rey y Zapatero. El Confidencial, Madrid, Esp, 11may06 Detenido el presidente de Eumex, filial mexicana de Focsa Construciones y Contratas. El Confidencial, Madrid, Esp, 08may06 Las organizaciones criminales recaudan anualmente por narcotráfico 13 mil millones de dólares, en México. La Jornada, México, 20feb06 México desmantela una red de narcotráfico entre Colombia y EEUU tras la captura del líder del cártel de Juárez. Estrella Digital, Madrid, Esp, 22nov05 Detienen al presunto cabecilla del cártel de Juárez. El Mundo, Madrid, Esp, 21nov05 Ex militares guatemaltecos al servicio del Cartel del Golfo. Miami Herald, Usa, 01nov05 Mexicans hope to avoid drug-trafficking chaos. By Susan Ferris, Cox News Service, Mexico City, 27ago05 The kingpins of this hemisphere's drug trade are no longer Colombians. By Danna Harman, Staff writer of The Christian Science Monitor, 16Aug05 [ENG] U.S. to reopen consulate despite cartel turf war. By Lynne Walker, Copley News Service, San Diego.com, 06Aug05 [ENG] Enfrentamiento de bandas narcos por el control de Cancún. La Nación, Santiago de Chile, 18dic04

Casos temáticos

US DOJ Swiss Bank Program Justice Department Reaches Final Resolutions Under Swiss Bank Program DOJ, Tax Division, 29Dec16 [ENG] After UBS Produces Singapore-Based Documents, Justice Department Dismisses Summons Case DOJ, Tax Division, Washington, 22Jun16 [ENG] Former Swiss Banker Pleads Guilty to Conspiring with U.S. Taxpayers and Other Swiss Bankers to Defraud the United States DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 22Jun16 [ENG] Criminal Charges Filed Against Bank Julius Baer of Switzerland with Deferred Prosecution Agreement Requiring Payment of $547 Million, as Well as Guilty Pleas of Two Julius Baer Bankers DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, 04Feb16 [ENG] Text of the Superseding Information charging Daniela Casadei with conspiring to help U.S. taxpayer-clients hide their assets DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, 04Feb16 [ENG] Text of the Superseding Information charging Fabio Frazzetto with conspiring to help U.S. taxpayer-clients hide their assets DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, 04Feb16 [ENG] Text of the plea agreement entered into by Daniela Casadei for conspiring to help U.S. taxpayer-clients hide their assets DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, 03Feb16 [ENG] Text of the plea agreement entered into by Fabio Frazzetto for conspiring to help U.S. taxpayer-clients hide their assets DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, 03Feb16 [ENG] Documents related to the criminal charges filed against Bank Julius Bauer DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, 02Feb16 [ENG] Justice Department Announces Final Swiss Bank Program Category 2 Resolution with HSZH Verwaltungs AG DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 27Jan16 [ENG] Resolution reached between HSZH Verwaltungs AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 27Jan16 [ENG] Justice Department Announces Leodan Privatbank AG Reaches Resolution Under Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 25Jan16 [ENG] Resolution reached between Leodan Privatbank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 20Jan16 [ENG] Justice Department Announces Resolution under Swiss Bank Program with Union Bancaire Privée, UBP SA DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, 06Jan16 [ENG] Resolution reached between Union Bancaire Privée, UBP SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 06Jan16 [ENG] Justice Department Announces Two Banks Reach Resolutions under Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 31Dec15 [ENG] Resolution reached between Bank Lombard Odier & Co Ltd and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 31Dec15 [ENG] Resolution reached between DZ Privatbank (Schweiz) AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 31Dec15 [ENG] Justice Department Announces Four Banks Reach Resolutions Under Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs,Tax Division, Washington, 23Dec15 [ENG] Resolution reached between Bank J. Safra Sarasin SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 23Dec15 [ENG] Resolution reached between Gonet & Cie and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 23Dec15 [ENG] Resolution reached between Coutts & Co Ltd and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 23Dec15 [ENG] Resolution reached between Banque Cantonale du Valais and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 23Dec15 [ENG] Justice Department Announces Banque Cantonale Vaudoise Reaches Resolution Under Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, 23Dec15 [ENG] Resolution reached between Banque Cantonale Vaudoise and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 23Dec15 [ENG] Justice Department Announces Edmond de Rothschild (Suisse) SA and Edmond de Rothschild (Lugano) SA Reach Under Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, 18Dec15 [ENG] Justice Department Announces Three Banks Reach Resolutions Under Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, 17Dec15 [ENG] Resolution reached between PostFinance AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 17Dec15 [ENG] Resolution reached between PBZ Verwaltungs AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 17Dec15 [ENG] Resolution reached between Bordier & CIE and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 17Dec15 [ENG] Resolution reached between Edmond de Rothschild (Suisse) SA and Edmond de Rothschild (Lugano) SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 16Dec15 [ENG] Justice Department Announces Dreyfus Sons & Co Ltd, Banquiers (Dreyfus), and Baumann & Cie, Banquiers (Baumann) Reach Resolutions Under Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 15Dec15 [ENG] Resolution reached between Dreyfus Sons & Co Ltd, Banquiers and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 15Dec15 [ENG] Resolution reached between Crédit Agricole (Suisse) SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 15Dec15 [ENG] Resolution reached between Baumann & Cie, Banquiers and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 15Dec15 [ENG] Justice Department Announces Two Banks Reach Resolutions Under Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 10Dec15 [ENG] Resolution reached between Cornèr Banca SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 10Dec15 [ENG] Resolution reached between Bank Coop, AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 10Dec15 [ENG] Justice Department Announces Aargauische Kantonalbank Reaches Resolution Under Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 08Dec15 [ENG] Resolution reached between Aargauische Kantonalbank and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 08Dec15 [ENG] More than 50 banks which helped American clients dodge tax in Swiss bank accounts receive immunity from criminal prosecution in US By James Salmon for the Daily Mail, London, 06Dec15 [ENG] Justice Department Announces EFG Bank European Financial Group SA, Geneva, and EFG Bank AG Reach Joint Resolution Under Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 03Dec15 [ENG] Resolution reached between EFG Bank European Financial Group SA, Geneva, EFG Bank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 03Dec15 [ENG] Justice Department Announces Deutsche Bank (Suisse) SA Reaches Resolution under Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 27Nov15 [ENG] Resolution reached between Deutsche Bank (Suisse) SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 24Nov15 [ENG] Justice Department Announces Privatbank IHAG Zürich AG Reaches Resolution Under Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 27Nov15 [ENG] Resolution reached between Privatbank IHAG Zürich AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 24Nov15 [ENG] Justice Department Announces Three Banks Reach Resolutions Under Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 19Nov15 [ENG] Resolution reached between KBL (Switzerland) Ltd. and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 19Nov15 [ENG] Resolution reached between BNP-Paribas (Suisse) SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 19Nov15 [ENG] Resolution reached between Bank CIC (Schweiz) and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 19Nov15 [ENG] Justice Department Announces Maerki Baumann & Co. AG Reaches Resolution Under Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 17Nov15 [ENG] Resolution reached between Maerki Baumann & Co. AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 17Nov15 [ENG] Justice Department Announces Standard Chartered Bank (Switzerland) SA Reaches Resolution Under Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 13Nov15 [ENG] Resolution reached between Standard Chartered Bank (Switzerland) SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 13Nov15 [ENG] Justice Department Announces Banque Bonhôte & Cie SA Reaches Resolution Under Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 03Nov15 [ENG] Resolution reached between Banque Bonhôte & Cie SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 03Nov15 [ENG] Justice Department Announces Piguet Galland & Cie SA Reaches Resolution under Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 23Oct15 [ENG] Resolution reached between Piguet Galland & Cie SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 23Oct15 [ENG] Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Admits to Sanctions Violations, Agrees to Forfeit $312 Million DOJ, Office of Public Affairs, USAO, District of Columbia, 20Oct15 [ENG] Justice Department Announces BBVA Suiza S.A. Reaches Resolution under Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 16Oct15 [ENG] Resolution reached between BBVA (Suiza) SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 16Oct15 [ENG] Justice Department Announces Schaffhauser Kantonalbank Reaches Resolution Under Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 08Oct15 [ENG] Resolution reached between Schaffhauser Kantonalbank and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 08Oct15 [ENG] Swiss Asset Management Firm Finacor SA Reaches Resolution with Justice Department DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 06Oct15 [ENG] Resolution reached between Finacor SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 06Oct15 [ENG] Justice Department Announces BHF-Bank (Schweiz) AG Reaches Resolution under Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 01Oct15 [ENG] Resolution reached between BHF-Bank (Schweiz) AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 01Oct15 [ENG] Migros Bank AG (Migros) and Graubündner Kantonalbank (Graubündner) reach Resolutions under Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 25Sep15 [ENG] Resolution reached between Graubündner Kantonalbank and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 25Sep15 [ENG] Resolution reached between Migros Bank and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 25Sep15 [ENG] St. Galler Kantonalbank AG (SGKB) and E. Gutzwiller & Cie, Banquiers reach Resolutions under Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 17Sep15 [ENG] Resolution reached between St. Galler Kantonalbank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 17Sep15 [ENG] Resolution reached between E. Gutzwiller & Cie, Banquiers and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 17Sep15 [ENG] Bank La Roche & Co AG Reaches Resolution under Justice Department's Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 15Sep15 [ENG] Resolution reached between Bank La Roche & Co AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 15Sep15 [ENG] Valiant Bank AG Reaches Resolution under Justice Department's Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 10Sep15 [ENG] Agreement reached between Valiant Bank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 10Sep15 [ENG] Schroder & Co. Bank AG Reaches Resolution under Justice Department's Swiss Bank Program and Agrees to Pay $10.3 Million Penalty DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 03Sep15 [ENG] Agreement reached between Schroder & Co. Bank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 03Sep15 [ENG] Two Swiss Banks Reach Resolutions under Justice Department's Swiss Bank Program DoJ, Office of Public Affairs, Washington, 20Aug15 [ENG] Agreement reached between Banca dello Stato del Cantone Ticino and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 20Aug15 [ENG] Agreement reached between bank zweiplus ag and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 20Aug15 [ENG] Three Swiss Banks Reach Resolutions under Justice Department's Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 06Aug15 [ENG] Resolution reached between Privatbank Reichmuth & Co. and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 06Aug15 [ENG] Resolution reached between Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Suisse) SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 06Aug15 [ENG] Resolution reached between Banque Cantonale du Jura SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 06Aug15 [ENG] Bank EKI Genossenschaft Reaches Resolution under Justice Department's Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 03Aug15 [ENG] Resolution reached between Bank EKI Genossenschaft and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 03Aug15 [ENG] Justice Department Announces Swiss Bank Program Resolutions with Two More Banks DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 23Jul15 [ENG] Agreement reached between SB Saanen Bank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 23Jul15 [ENG] Agreement reached between Privatbank Bellerive AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 23Jul15 [ENG] Justice Department Announces Two Banks Reach Resolutions under Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 09Jul15 [ENG] Resolution reached between Banque Pasche SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 09Jul15 [ENG] Resolution reached between ARVEST Privatbank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 09Jul15 [ENG] Swiss Bank Reaches Resolution under Justice Department's Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 26Jun15 [ENG] Resolution reached between Ersparniskasse Schaffhausen AG ("EKS") and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 26Jun15 [ENG] Two More Banks Reach Resolutions Under Justice Department's Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 19Jun15 [ENG] Agreement reached between Bank Linth LLB AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 11Jun15 [ENG] Agreement reached between Bank Sparhafen Zurich AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 11Jun15 [ENG] Two More Banks Reach Resolutions under Justice Department's Swiss Bank Program Department of Justice, Office of Public Affairs, Washington, 09Jun15 [ENG] Agreement reached between Société Générale Private Banking (Suisse) SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 09Jun15 [ENG] Resolution reached between Berner Kantonalbank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 09Jun15 [ENG] Two More Banks Reach Resolutions Under Justice Department's Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 03Jun15 [ENG] Resolution reached between Rothschild Bank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 03Jun15 [ENG] Resolution reached between Banca Credinvest SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 03Jun15 [ENG] Four Banks Reach Resolutions Under Department of Justice Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 28May15 [ENG] Agreement reached between Société Générale Private Banking (Lugano-Svizzera) and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 28May15 [ENG] Resolution reached between Scobag Privatbank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 28May15 [ENG] Resolution reached between MediBank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 28May15 [ENG] Resolution reached between LBBW (Schweiz) AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 28May15 [ENG] Finter Bank Zurich AG Reaches Resolution under Department of Justice Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 15May15 [ENG] Resolution reached between Finter Bank Zürich AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 15May15 [ENG] Vadian Bank AG Reaches Resolution Under Department of Justice Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 08May15 [ENG] Agreement reached between Vadian Bank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 08May15 [ENG] BSI SA of Lugano, Switzerland, is First Bank to Reach Resolution Under Justice Department's Swiss Bank Program DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 30Mar15 [ENG] Resolution reached between BSI SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 30Mar15 [ENG] FIFA Corruption Case. Condenaron a 9 años de cárcel a Napout, ex titular de la Conmebol El Tribuno, Salta, 29ago18 El expresidente de la Conmebol Eugenio Figueredo fue enviado a prisión en Uruguay La Voz del Interior, Telam, Córdoba, Arg, 24dic15 Blatter Is a Fallen Emperor, Clothed in Self-Pity By Michael Powell, The New York Times, 21Dec15 [ENG] Sepp Blatter and Michel Platini Are Barred From Soccer for 8 Years By Sam Borden, The New York Times, 21Dec15 [ENG] Figueredo será extraditado a su país y Li a Estados Unidos Página Siete, Afp, La Paz, 19dic15 Fiscal boliviano anuncia que EEUU solicita extradición de Chávez y Osuna Erbol, La Paz, 17dic15 Napout pagó US$ 20 millones de fianza y fue extraditado Clarín, Bs As, 16dic15 More Charges as FIFA Inquiry Widens By Rebecca R. Ruiz, Matt Apuzzo, Sam Borden and William K. Rashbaum, The News York Times, Washington, 03Dec15 [ENG] Top FIFA Officials Arrested in Pre-Dawn Raid at Zurich Hotel By Rebecca R. Ruiz, Matt Apuzzo and Sam Borden, The New York Times, Zurich, 03Dec15 [ENG] Attorney General Loretta E. Lynch Delivers Remarks at Press Conference Announcing Law Enforcement Action Related to FIFA DOJ, Office of the Attorney General, Washington, 03Dec15 [ENG] Sixteen Additional FIFA Officials Indicted for Racketeering Conspiracy and Corruption DOJ, Office of the Attorney General, USAO, New York, Eastern, 03Dec15 [ENG] Text of the superseding indictment charging 16 FIFA officials with racketeering, wire fraud and money laundering conspiracies DOJ, Office of the Attorney General, USAO, New York, Eastern, 25Nov15 [ENG] Text of the guilty plea charging Sergio Jadue with racketeering conspiracy and wire fraud conspiracy DOJ, Office of the Attorney General, USAO, New York, Eastern, 23Nov15 [ENG] Text of the guilty plea charging Roger Huguet with wire fraud conspiracies and money laundering conspiracy DOJ, Office of the Attorney General, USAO, New York, Eastern, 17Nov15 [ENG] Text of the guilty plea charging Luis Bedoya with racketeering conspiracy and wire fraud conspiracy DOJ, Office of the Attorney General, USAO, New York, Eastern, 12Nov15 [ENG] Text of the guilty plea charging Fabio Tordin with wire fraud conspiracies and tax evasion DOJ, Office of the Attorney General, USAO, New York, Eastern, 09Nov15 [ENG] Suiza extradita a EEUU al expresidente de la Federación de Fútbol venezolana Sputnik News, Moscú, 23sep15 Burzaco declaró en Nueva York y ahora se esperan más detenciones Clarín, Bs As, 19sep15 Fresh arrests likely in Fifa corruption scandal, says US attorney general By Owen Gibson in Zurich, The Guardian, London, 14Sep15 [ENG] Burzaco pagó una fianza millonaria y le dieron prisión domiciliaria Por Julio Chiappetta, Clarín, Bs As, 01ago15 Burzaco aceptó la extradición y viajará a Estados Unidos en pocos días Clarín, Bs As, 23jul15 Former FIFA VP pleads not guilty in federal court in New York Xinhua, New York, 18Jul15 [ENG] EEUU pide la extradición de 7 funcionarios de la FIFA -autoridades suizas Reuters, Zúrich, 02jul15 Se entregan a la justicia los empresarios argentino Hugo y Mariano Jinkis Pag12, Bs As, 19jun15 Warner, el rey caribeño de la corrupción Por Waldemar Iglesias, Clarín, Bs As, 10jun15 Burzaco será extraditado en dos meses a los Estados Unidos Clarín, Bs As, 10jun15 Se entregó Burzaco Pag12, Bs As, 10jun15 Llegó la hora de cantar todo Por Daniel García Marco, Pag12, Bs As, 04jun15 INTERPOL issues Red Notices for former FIFA officials and executives wanted by US authorities DOJ, Interpol Washington, 03Jun15 [ENG] FIFA chief under FBI investigation amid corruption scandal -- media Itar Tass, New York, 03Jun15 [ENG] Interpol issues arrest warrants for 2 former FIFA officials, 4 corporate executives Itar Tass, Paris, 03Jun15 [ENG] El presidente ecuatoriano considera vergonzoso para América Latina el escándalo en la FIFA Sputnik News, Moscú, 30may15 Blatter Re-Elected to 5th Term as FIFA President Itar Tass, Zurich, 29May15 [ENG] Uno por uno, quiénes son los 18 imputados Clarín, Bs As, 27may15 Cuatro ejecutivos se declararon culpables y destaparon el escándalo Clarín, Bs As, 27may15 Attorney General Loretta E. Lynch Delivers Remarks at Press Conference Announcing Charges Against Nine FIFA Officials and Five Corporate Executives US DoJ, Office of the Attorney General, Brooklyn, NY, 27May15 [ENG] Text of the guilty plea charging Zorana Danis with wire fraud conspiracy and false tax returns DOJ, Office of the Attorney General, USAO, New York, Eastern, 26May15 [ENG] Indictment charging high-ranking FIFA officials with racketeering, wire fraud and money laundering conspiracies U.S. District Court for the Eastern District of New York, 20May15 [ENG] Acusan a Qatar de comprar el Mundial 2022 Clarín, Bs As, 29ene13 'France Football' destapa que Qatar compró el Mundial de 2022 a cambio del PSG y Canal + Por Rubén Rodríguez, El Confidencial, Madrid, 29ene13 Volkswagen Case. Volkswagen Senior Manager Sentenced to 84 Months in Prison for Role in Conspiracy to Cheat U.S. Emissions Tests DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division Environment and Natural Resources Division Federal Bureau of Investigation (FBI) USAO - Michigan, Eastern, 06Dec17 [ENG] Volkswagen Engineer Sentenced for His Role in Conspiracy to Cheat U.S. Emissions Tests DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division Environment and Natural Resources Division USAO - Michigan, Eastern, 25Aug17 [ENG] Volkswagen Senior Manager Pleads Guilty in Connection With Conspiracy to Cheat U.S. Emissions Tests DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division USAO - Michigan, Eastern, 04Aug17 [ENG] Volkswagen AG Sentenced in Connection with Conspiracy to Cheat U.S. Emissions Tests DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Criminal Fraud, Environment and Natural Resources Division, USAO - Michigan, Eastern, 21Apr17 [ENG] Volkswagen AG Pleads Guilty in Connection with Conspiracy to Cheat U.S. Emissions Tests DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Criminal Fraud and Environment and Natural Resources Division, USAO - Michigan, Eastern, 10Mar17 [ENG] Volkswagen AG Agrees to Plead Guilty and Pay $4.3 Billion in Criminal and Civil Penalties; Six Volkswagen Executives and Employees are Indicted in Connection with Conspiracy to Cheat U.S. Emissions Tests DOJ, Civil Division, Criminal Division, Environment and Natural Resources Division, Office of the Attorney General, Washington, 11Jan17 [ENG] Attorney General Loretta E. Lynch Delivers Remarks at a Press Conference Announcing Criminal and Civil Actions Against Volkswagen DOJ, Office of the Attorney General, Washington, 11Jan17 [ENG] Text of the Plea Agreement entered into by VW for its participation in a conspiracy to defraud the US and US customers DOJ, Civil Division, Criminal Division, Environment and Natural Resources Division, Office of the Attorney General, Washington, 11Jan17 [ENG] Text of the Third Superseding Indictment charging VW with conspiracy to defraud the US and US customers and to violate the Clean Air Act DOJ, Civil Division, Criminal Division, Environment and Natural Resources Division, Office of the Attorney General, Washington, 11Jan17 [ENG] Text of the Second Superseding Indictment charging six VW executives and employees for their role in the conspiracy to defraud the US and US customers DOJ, Civil Division, Criminal Division, Environment and Natural Resources Division, Office of the Attorney General, Washington, 11Jan17 [ENG] Text of the Settlement Agreement between the US DOJ and VW for Violations of the Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act (FIRREA) DOJ, Civil Division, Criminal Division, Environment and Natural Resources Division, Office of the Attorney General, Washington, 11Jan17 [ENG] Text of the Settlememt Agreement between U.S. Customs and Border Protection and VW for customs fraud DOJ, Civil Division, Criminal Division, Environment and Natural Resources Division, Office of the Attorney General, Washington, 11Jan17 [ENG] Text of the Third Consent Decree resolving EPA's remaining claims against six VW-related entities DOJ, Civil Division, Criminal Division, Environment and Natural Resources Division, Office of the Attorney General, Washington, 11Jan17 [ENG] Notice of Lodging of Third Partial Consent Decree Resolving EPA's Remaining Claims Against six VW-related Entities DOJ, Civil Division, Criminal Division, Environment and Natural Resources Division, Office of the Attorney General, Washington, 11Jan17 [ENG] Volkswagen Executive's Trip to U.S. Allowed F.B.I. to Pounce By Jack Ewing, Adam Goldman and Hiroko Tabuchi, The New York Times, 09Jan17 [ENG] F.B.I. Arrests Volkswagen Executive on Conspiracy Charge in Emissions Scandal By Adam Goldman, Hiroko Tabuchi and Jack Ewing, The New York Times, 09Jan17 [ENG] Volkswagen Executive Charged for Alleged Role in Conspiracy to Cheat U.S. Emissions Tests DOJ, Criminal Division, Criminal Fraud, Environment and Natural Resources Division, 09Jan17 [ENG] Text of the criminal complaint charging Volkswagen engineer Oliver Schmidt with conspiracy to defraud the US, to commit wire fraud and to violate the Clean Air Act DOJ, Criminal Division, Criminal Fraud, Environment and Natural Resources Division, 09Jan17 [ENG] Text of the plea agreement entered into by Volkswagen engineer James Robert Liang for his role in conspiracy to cheat U.S. emissions tests DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Criminal Fraud, Environment and Natural Resources Division, USAO - Michigan, Eastern, 09Sep16 [ENG] Volkswagen Engineer Pleads Guilty for His Role in Conspiracy to Cheat U.S. Emissions Tests DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Criminal Fraud, Environment and Natural Resources Division, USAO - Michigan, Eastern, 09Sep16 [ENG] Text of the indictment charging Volkswagen engineer James Robert Liang with conspiracy to defraud the United States, to commit wire fraud and to violate the Clean Air Act DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Criminal Fraud, Environment and Natural Resources Division, USAO - Michigan, Eastern, 01Jun16 [ENG] Volkswagen Reaches Deal in U.S. Over Emissions Scandal By Jack Ewing, The New York Times, 21Apr16 [ENG] Civil Complaint Filed against Volkswagen over Diesel Emissions Issue United States Department of Justice, Detroit, 04Jan16 [ENG] U.S. Sues Volkswagen in Diesel Emissions Scandal By Coral Davenport and Danny Hakim, The New York Times, Washington, 04Jan16 [ENG] United States Files Complaint Against Volkswagen, Audi and Porsche for Alleged Clean Air Act Violations DOJ, Office of Public Affairs, Environment and Natural Resources Division, Washington, 04Jan16 [ENG] Potash Case of Insider Trading - Bco Santander SA informacion privilegiada. Voto particular del magistrado José Ricardo de Prada Solaesa en caso Potash de información privilegiada Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Segunda, Madrid, 17ene14 Sentencia absolutoria en caso Potash de información privilegiada Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Segunda, Madrid, 15ene14 SEC Charges Two Traders in Spain with Insider Trading Ahead of BHP Acquisition Bid US Securities and Exchange Commision, Litigation Release Nº 22768, NY, 01Aug13 [ENG] Complaint Filed by the Securities and Exchange Commission Charging Two Spanish Traders with Insider Trading Ahead of BHP Acquisition Bid Filed by the Securities and Exchange Commission to the United States District Court for the Southern District of New York, 30Jul13 [ENG] Argentina: Caso Carlos Bettini Francese, Southern Winds, Antonini Wilson y otros. Procesaron a 25 empleados del Ministerio del Interior de la gestión kirchnerista por quedarse con $50 millones de la ONU La Nación, Bs As, 30sep16 Confirman el procesamiento a 14 ejecutivos por la "cueva" del BNP Por Hugo Alconada Mon, La Nación, Bs As, 24sep16 Detienen a Cortés y a Goye, y piden la captura de Zúñiga y Carcar Por Martín Belvis, Diario Río Negro, Gral Roca, 18jun16 Así cayó Pixiu, la mayor organización de la mafia china en Argentina Por Federico Fahsbender, Infobae, Bs As, 13jun16 El golpe más importante contra la mafia china: desbaratan al peligroso clan Pixiu La Nación, Bs As, 13jun16 Aprobaron la extradición a los EE.UU. del narco "Mi Sangre" Por Gabriel Di Nicola, La Nación, Bs As, 20may16 La Justicia argentina decidió la extradición de "Mi Sangre" a los Estados Unidos Télam, Bs As, 20may16 Cristina y Máximo Kirchner fueron imputados por presuntas coimas en la causa Los Sauces La Voz del Interior, Télam, Córdoba, 12may16 Encontraron muerto a exsocio de Lázaro Báez, que reveló detalles de la relación con Kirchner La Voz del Interior, Córdoba, 10may16 Detienen a un ex gobernador de Corrientes Por Alfredo Zacarías, Clarín, Bs As, 10may16 Una nueva causa imputa Cristina y Máximo en el caso de la sociedad Los Sauces El Tribuno, Salta, 02may16 Analizan pedidos de detención por la "caja negra" de la Policía El Día, La Plata, 21abr16 Sobres con coimas: piden la captura de cinco jefes policiales en La Plata La Nación, La Plata, 21abr16 Difunden la declaración de Fariña: "Cristina piensa que Lázaro le robaba" Diario Río Negro, Gral Roca, 21abr16 Piden la detención de 5 policías de la provincia de Bs As Agencia Nova, La Plata, 20abr16 Llegó Jorge Chueco a Buenos Aires y fue trasladado a una dependencia de Gendarmería Los Andes, Télam, Mendoza, 20abr16 El abogado de Báez estaba escondido en una ciudad paraguaya La Voz del Interior, ByN, Córdoba, 20abr16 Báez fue procesado y citaron a Echegaray La Voz del Interior, DyN, Córdoba, 19abr16 Ahora Casanello apunta a "una estructura delictiva internacional" de lavado Por Daniel Santoro, Clarín, Bs As, 19abr16 La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Guillermo Moreno por el cotillón "anti-Clarín" Centro de Información Judicial, Bs As, 18abr16 Texto de la resolución confirmando el procesamiento de Guillermo Moreno en el caso del "cotillón anti-Clarín" Juzgago Federal n° 11, Sección n° 21, CFP 4723/2012/12/CA5, Bs As, 18abr16 La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Guillermo Moreno en la causa del cotillón anti Clarín La Nación, Bs As, 18abr16 El juez Casanello procesó con prisión preventiva a Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadin y citó a indagatoria a Ricardo Echegaray Centro de Información Judicial, Bs As, 18abr16 Texto del auto procesando a Lázaro Báez por lavado de activos Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 7, CFP 3017/2013, Bs As, 18abr16 Apareció el auto del abogado de Báez quien está desaparecido El Tribuno, Salta, 16abr16 Desapareció un hombre clave en la "ruta del dinero K" El Tribuno, Salta, 16abr16 Confirman que Boudou irá a juicio por el caso del auto "trucho" La Voz del Interior, Córdoba, 15abr16 Allanaron oficinas del Gobierno por ruta del dinero K y por el mausoleo de Néstor La Voz del Interior, Télam, Córdoba, 15abr16 Schiavi apuntó a De Vido por los trenes que compró Jaime La Voz del Interior, DyN, Córdoba, 09abr16 Casanello ordenó allanamientos en Puerto Madero tras las declaraciones de Fariña El Tribuno, Jujuy, 09abr16 Un pedido de imputación que traerá polémica Pag12, Bs As, 09abr16 Fariña acusó a Lázaro Báez de ser testaferro de Kirchner Por Horacio Aizpeolea, La Voz del Interior, Córdoba, 09abr16 Imputan a Cristina Kirchner y Julio De Vido por lavado de dinero La Nación, Bs As, 09abr16 Qué implica la imputación del fiscal sobre la ex Presidenta Clarín, Bs As, 09abr16 Imputaron a Cristina Kirchner por lavado de dinero El Tribuno, Salta, 09abr16 Ex-Argentine President Fernandez charged with money laundering: media Reuters, Bs As, 09Apr16 [ENG] Texto de la declaración de Leonardo Fariña en la causa por lavado de dinero en la que está involucrado Lázaro Báez Juzgado Criminal y Correcional Federal Nº 7, CFP 3017/2013, Bs As, 08abr16 Fariña se acogió a la figura del arrepentido y cuenta cómo fue la ruta del dinero K Por Nicolás Wiñazki, Clarín, Bs As, 08abr16 Imputado, Macri va a la Justicia Por Horacio Serafini, Los Andes, Mendoza, 08abr16 Trasladaron a Lázaro Báez a los tribunales de Comodoro Py La Voz del Interior, DyN y Télam, Córdoba, 06abr16 Para la defensa de Elaskar, la detención de Báez "está muy lejos del sistema de justicia y muy cerca del Holocausto" La Voz del Interior, Agencia DyN, 06abr16 El perfil de Lázaro Báez, el hombre que pasó de empleado de banco a multimillonario La Voz del Interior, Córdoba, 05abr16 Texto de la resolución ordenando la detención de Lázaro Antonio Báez Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7, Bs As, 05abr16 Macri, Messi y allegados K en sociedades off shore Los Andes, Mendoza, 04abr16 Macri, en su semana más complicada Por Gastón Fiorda, Prensa Latina, Bs As, 04abr16 Presidente argentino figura en los Panama Papers Prensa Latina, Bs As, 04abr16 Texto de la citación a indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner y otros en la causa de la venta de dólar futuro Juez Federal Claudio Bonadio, Bs As, 26feb16 Imputaron a Cristina Fernández por la venta de dólar futuro y será indagada La Voz del Interior, Córdoba, 26feb16 El Gobierno envía el 1° de marzo al Congreso la ley del arrepentido Clarín, Bs As, 27ene16 Crisis en Santa Cruz: mandan gendarmes y Alicia pide ayuda en la Rosada Por Lucía Salinas, Clarín, Bs As, 13ene16 El Gobierno pone fin al blanqueo de capitales Clarín, Bs As, 30dic15 Stolbizer le pidió a un fiscal la indagatoria de Cristina y Máximo por el caso Hotesur Por Nicolás Pizzi, Clarín, Bs As, 22dic15 El juez Oyarbide prohibió la salida del país a Amado Boudou La Voz del Interior, Télam, Córdoba, 17dic15 Nilda Garré: "Las pruebas demuestran que fue un invento de principio a fin" Tiempo Argentino, Bs As, 18may15 Vandenbroele, detenido en Mendoza Por Horacio Meilán, Los Andes, Mendoza, 21feb15 Confirmaron el procesamiento de Boudou por el caso Ciccone Por Gabriel A. Morini, Tiempo Argentino, Bs As, 20feb15 Imputaron a Sergio Berni por enriquecimiento ilícito Clarín, Bs As, 17dic14 Argentinian authorities temporarily suspend work of Procter&Gamble in the country Itar Tass, Bs As, 03Nov14 [ENG] La AFIP acusó a Procter & Gamble de cometer fraude fiscal y fuga de divisas Tiempo Argentino, Bs As, 03nov14 Garzón asesora a Kirchner desde 2012 por 6.711 euros al mes Por Carmen de Carlos, Bs As, ABC, Madrid, 15oct14 Uruguay pedirá la extradición de Vanderbroele, presunto testaferro de Boudou radicado en Mendoza Los Andes, DyN, Mendoza, 02oct14 Boudou: secuestran documentación sensible del Partido de la Costa Por Nicoláz Pizzi, Clarín, Bs As, 22ago14 Imputan a Boudou por un plan de viviendas Clarín, Bs As, 21ago14 Bonadio procesó a Boudou por falsificar los papeles de un auto Por Nicolás Pizzi, Clarín, Bs As, 09ago14 Bonadio dictó el anunciado procesamiento Por Raúl Kollman, Pag12, Bs As, 09ago14 UDEF intenta traer a España al socio argentino de Jordi Pujol Ferrusola para que declare contra él Vozpopuli, Madrid, 05ago14 Identifican a los dueños de una empresa clave de la ruta del dinero K Por Daniel Santoro, Clarín, Bs As, 23jul14 Los Zacarías: la familia que une la causa efedrina con los Kirchner Por Nicolás Pizzi, Clarín, Bs As, 23jul14 Boudou presentará un escrito en la causa del auto con papeles falsos Clarín, Bs As, 23jul14 Auto de procesamiento de Amado Boudou Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, Buenos Aires, 27jun14 Boudou citado a declaración indagatoria Pag12, Bs As, 31may14 Los 5 motivos por los cuales fue citado a indagatoria Amado Boudou Clarín, Bs As, 30may14 El juez Casanello procesó a Jaime por enriquecimiento ilícito Clarín, Bs As, 12abr14 La SEC investiga a Bulgheroni y Das Neves por denuncia de British Petroleoum Tiempo Argentino, Equipo de economía, Bs As, 31mar14 Avanza la investigación por enriquecimiento ilícito en la caso Ciccone Por Lucio Fernádez Moores, Clarín, Bs As, 10feb14 Pidieron la indagatoria de Boudou y Echegaray y se acelera el caso Ciccone Por Rodríguz Niell, La Nación, Bs As, 07feb14 Quiénes son las 11 personas a las que le piden indagatoria Clarín, Bs As, 06feb14 Pedirán la indagatoria de Boudou en el caso Ciccone Por Nicolás Wiñazki, Clarín, Bs As, 06feb14 Jorge Labriris hizo una reserva de US$ 80 mil por el viaje de Echegaray Por María Eugenia Duffard, Clarín, Bs As, 09ene14 Para justificar el viaje, el jefe de la AFIP mostró que es rico Clarín, Bs As, 04ene14 Echegaray admitió que tiene una relación social con Lambiris Vilche Clarín, Bs As, 04ene14 Lambriris controla una red de negocios vinculados a la Aduana Por María Eugenia Duffard y Matías Longoni, Clarín, Bs As, 03ene14 El amigo de Echegaray estuvo preso por piratería del asfalto Por Nicolás Pizzi, Clarín, Bs As, 03ene14 Ocho procesados del gobierno de la Alianza por el "megacanje" El Tribuno, Salta, 03ene14 Las contradiciones entre el Echegariay procesista y el que dirige la AFIP Por Matías Longoni, Clarín, Bs As, 02ene14 La política de blanqueo fracasó: se recaudó sólo el 17 pc de lo esperado Por Tomás Canosa, Clarín, Bs As, 31dic13 Confirman el procesamiento contra Jaime por sobreprecios en el Belgrano Cargas Clarín, DyN, Bs As, 23dic13 Una denuncia de lavado complica un acuerdo de inversión de YPF Por Marcelo Cantón, Clarín, Bs As, 21sep13 El Gobierno provincial de Salta hizo una compra directa de maíz al doble de su precio El Tribuno, Salta, 23ago13 Austin mintió para ingresar al país sus equipos obsoletos El Tribuno, Salta, 21jul13 Blanqueo: el evasor ahorra del 68% al 95% por eludir a la AFIP Por Ismael Bermúdez, Clarín, Bs As, 10may13 Caso Báez: nuevo allanamiento en el edificio donde funciona "La Rosadita" Clarín, Bs As, 10may13 Un terreno en Uruguay vincula a los Kirchner con Báez y el lavado de dinero Por Ramy Wurgaft, Bs As, El Mundo, Madrid, 10may13 La ex secretaria de Néstor Kirchner: 'Llegaban a la Casa Rosada, sacos negros de dinero' Por Ramy Wurgaft, Bs As, El Mundo, Madrid, 06may13 Miriam Quiroga afirma que con Kirchner se llevaban "bolsos con plata" Clarín, Bs As, 06may13 Sospechas de corrupción en la venta de trenes de Metro de Madrid a Argentina Por Juan Ignacio Irigaray, El Mundo, Madrid, 05may13 Ralph Lauren acepta una multa de 1,2 millones de euros por sobornos en Argentina El Mundo, Efe, Madrid, 22abr13 La Cámara de Casación Penal revocó la absolución de Menem por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia Por Irina Hause, Pag12, Bs As, 09mar13 Condenaron a Menem y Camillón por tráfico de armas a Ecuador y Croacia Clarín, Bs As, 09mar13 Los vaivenes de una causa con repercusión internacional Clarín, Bs As, 09mar13 La Cámara condenó a Menem por el contrabando de armas Por Felipe Yapur, Tiempo Argentino, Bs As, 09mar13 Menem apelará el fallo ante la Corte Suprema por "arbitrario" Tiempo Argentino, Bs As, 09mar13 Cerraron tres causas y ya no se investigan los bienes Por Hernán Cappiello, La Nación, Bs As, 07ene13 Alak criticó la cautelar a favor de La Rural: "Otro caso de forum shopping" Clarín, Bs As, 05ene13 Miceli fue condenada a 4 años de prisión Pag12, Bs As, 27dic12 Condenaron a Felisa Miceli a 4 años de prisión en la causa por la bolsa de dinero Clarín, Bs As, 27dic12 Punteros venden las casas de las Madres para talleres ilegales Por Claudio Savoia, Clarín, Bs As, 02dic12 Apareció un dueño para la ex Ciccone La Nación, Bs As, 17nov12 Le cambian la matrícula y tratan de vender el avión de Jaime en EE.UU. Clarin, Bs As, 02ago11 Elevan a juicio oral causa contra Carlos Menem y Domingo Cavallo por el pago de sobresueldos Centro de Información Judicial, Bs As, 02jun11 Fallo elevando a juicio oral la causa contra el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de economía Domingo Cavallo por el pago de sobresueldos Poder Judicial de la Nación, Bs As, 17may11 La Escuela Andaluza de Salud Pública inhabilitada por el BID a causa de contrataciones irregulares La Voz del Interior, Córdoba, 08may11 ONCCA: armaron 10 empresas truchas para desviar subsidios. Clarín, Bs As, 11ago10 En la oficina de Piedras sólo queda un portero preocupado. Clarin, Bs As, 11ago10 The Trafficker By Patrick Radden Keefe, The New Yorker, 08Feb10 [ENG] La Audiencia Nacional española no investigará a Díaz Ferrán por el caso Aerolíneas Argentinas. Cotizalia, EP, Madrid, 17dic09 Hacienda insiste. Marsans defraudó al fisco 130 millones de euros. Hispanidad, Madrid, 25sep09 Oyarbide investigará a la ONCCA por los subsidios sospechosos. Clarin, Bs As, 15sep09 Los Kirchner frenan las negociaciones con Airbus para asumir el pedido de Marsans. Cotizalia, Madrid, 18ago09 Aerolíneas Argentinas: Díaz Ferrán desvió fondos públicos por 329 millones de dólares. Hispanidad, Madrid, 31jul09 El misterioso avión que usa Jaime, en la mira de la Justicia. La Nación, Bs As, 12jun09 Menem apuesta a Balza, De la Rúa y Kohan como testigos en el caso Armas. Clarin, Bs As, 14abr09 Buscan proyectos de inversión para los capitales del blanqueo. La Nación, Bs As, 02mar09 La amnistía fiscal permite ocultar el origen de los fondos a declarar. Pag12, Bs As, 01mar09 Prohíben salir del país a cinco ex funcionarios de Economía. Clarin, Bs As, 15feb09 La increíble ruta de los $ 54 millones. La Nación, Bs As, 18ene09 Iván Holjevac, hotelero croata al que se transfirienron 54 ilegalmente desde el Ministerio de Economía. La Nación, Bs As, 18ene09 La acusada que sigue en funciones. La Nación, Bs As, 18ene09 Niegan datos a la fiscalía de Garrido. La Nación, Bs As, Arg, 17ene09 Congelan cuentas bancarias por presunta lavado de dinero del Ministerio de Economía. La Nación, Bs As, Arg, 17ene09 Siemens reconoce ante la SEC que Menem, Corach y Franco recibieron sobornos a cambio de contratos. La Nación, Bs As, Arg, 17dic08 Cruce entre Argentina y Estados Unidos por la causa de la valija Info Región, Bs As, Arg, 12sep08 La Justicia de Uruguay investiga a Antonini por desvío de dinero Clarin, Bs As, Arg, 26ago08 Incierto futuro judicial del "valijagate" La Nación, Bs As, Arg, 30jul08 Se debate en el Congreso la estatización de Aerolíneas Argentinas. Los Andes, Mendoza, 20jul08 Las condiciones del traspaso de acciones bloquea la reestatización de la línea de bandera argentina. Pagina 12, Bs As, Arg, 16jul08 Marsans confirmó la deuda de Aerolíneas, pero dice que es similar a la de otras empresas. Clarin, Bs As, Arg, 16jul08 El pasivo de Aerolíneas Argentinas es de 890 millones de dólares. Página 12, Bs As, Arg, 15jul08 Los Moyano y el negocio de la basura. La Nación, Bs As, Arg, 07jul08 El Grupo Marsans estaría dispuesto a vender la mayoría en Aerolíneas Argentinas que pasarían a manos de un grupo privado argentino. La Nación, Bs As, 06may08 Confirman el procesamiento de Menem en una causa por contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Clarin, Bs As, Arg, 30abr08 La jueza del caso dice que el dinero de la valija era para la campaña. La Nación, Bs As, Arg, 28feb08 Procesaron a De la Rúa por las coimas. La Nación, Bs As, Arg, 26feb08 Evalúan otorgarle una visa de arrepentido al abogado Mainoica. La Nación, Bs As, Arg, 26ene08 El abogado arrepentido. La Nación, Bs As, Arg, 26ene08 Un hombre que eligió dónde perder. La Nación, Bs As, 26ene08 El secreto impactante que guarda el octavo pasajero. La Nación, Bs As, Arg, 26ene08 Un detenido por el caso Antonini trabajó en una firma de Yabrán. Clarin, Bs As, Arg, 06ene08 Una causa con muchos puntos oscuros. Pag12, Bs As, Arg, 13dic07 El Gobierno apuntó a EE.UU. por el caso de la valija y dijo que es "una operación de inteligencia". Clarin, Bs As, Arg, 13dic07 La increíble historia de los socios espías. Pag12, Bs As, Arg, 12dic07 Escándalo de la valija de US$ 800 mil dólares: cuatro detenidos en Miami. Clarin, Bs As, 12dic07 Mundial '78: a casi 30 años, siguen las sospechas en torno a Argentina-Perú. Clarin, Bs As, Arg, 12dic07 Otros tres acusados se negaron a declarar en el Caso Southern Winds Clarin, Bs As, Arg, 19sep07 Comienza el juicio oral del caso Southern Winds. Clarin, Bs As, Arg, 18sep07 Procesan a Menem por complicidad en la venta ilegal de armas a Croacia. Clarin, Bs As, Arg, 08sep07 Imputan a un ex funcionario de la Casa Rosada por la compra de un helicóptero durante el gobierno de Menem. Clarin, Bs As, Arg, 08sep07 Menem, Balza y Anzorreguy deberán declarar por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Telam, Bs As, 09feb07 Caso Southern Winds: ordenan la captura de un ex empleado. Clarín, Bs As, Arg, 29ago06 La causa por las "narcovalijas" vuelve a quedarse sin juez. Clarin, Bs As, Arg, 27jun06 Detienen en Colombia a sospechoso del contrabando a Madrid en SW. Clarin, Bs As, Arg, 10nov05 Los implicados en el tráfico de cocaína en SW utilizaron exportaciones de carne a España. Clarin, Bs As, Arg, 27mar05 Le quitan a una empresa privada el control de equipajes en aeropuertos. Clarin, Bs As, Arg, 11mar05 Arriete, era la mano derecha de Maggio. Por Raúl Kollmannn, Pag12, Bs As, Arg, 26feb05 Acción e Inacción del Estado en la lucha contra el Narcotráfico. (Caso Testigo: Ezeiza /SW) Centro para la tranparencia en la gestión Pública y Privada, Bs As, 25feb05 Investigan tres casos de narcotráfico por vuelos desde Perú. Clarin, Bs As, Arg, 24feb05 Se esperan allanamientos, careos y más detenciones. Clarin, Bs As, Arg, 21feb05 Investigan si como pago de la cocaína, venía éxtasis de España. Clarin, Bs As, Arg, 20feb05 Carrio acusa al embajador Bettini de estar informado del caso. Clarin, Bs As, Arg, 20feb05 Definen la suerte de otros cinco brigadieres. Clarin, Bs As, Arg, 20feb05 Disuelven la Policía Aeronáutica y la reemplazan por otra fuerza. Clarin, Bs As, Arg, 20feb05 Un episodio con intrigas empresarias y una pelea con policías, espías y militares. Clarin, Bs As, Arg, 18feb05 Relevan a la cúpula de la Fuerza Aérea. Clarin, Bs As, Arg, 18feb05 Astillas de la trama económica. Clarin, Bs As, Arg, 18feb05 La droga embarcada en Ezeiza sería de origen colombiano. La Nación, Bs As, Arg, 17feb05 Designaron al nuevo interventor de la Policía Aeronáutica. Clarin, Bs As, Arg, 17feb05 Pampuro afirma que se ordenó “una amplia auditoría e investigación. Clarin, Bs As, Arg, 16feb05 La empresa insiste en que no tenía a su cargo la seguridad pública. Clarin, Bs As, Arg, 16feb05 El gerente comercial y el jefe de base en Ezeiza de la empresa Southern Winds, acusado de narcotráfico. Por Alejandra Rey, La Nación, Bs As, 13feb05 Reportaje a diputado nacional argentino, Ariel Basteiro, sobre el caso del nombramiento de Carlos Bettini Francese como embajador en España Documento de audio de Radio Nizkor, 24may04 (25m 36ss) La Historia desde dentro. Por Rodolfo H. Terragno, Bs As, 19dic03 Caso Pinochet y Riggs Bank Carmen Hertz: "Es intolerable que enriquecimiento ilícito de Pinochet quede impune" Por Natalia Figueroa, Diario Universidad de Chile, Santiago de Chile, 22jun17 Justicia ordena restituir $us 4,8 millones a familia de Pinochet La Razón, Afp, La Paz, 22jun17 Caso Riggs: Los bienes y el dinero que la justicia ordena devolver a la familia Pinochet Biobio Chile, Santiago de Chile, 21jun17 Liberan fondos incautados a Pinochet en el caso Riggs para que familia pague contribuciones La Tercera, Santiago de Chile, 30ago08 Juez imputará a Pinochet en la investigación sobre el origen de su fortuna. 24 horas, Santiago, Chl, 25ago06 Oficial de inteligencia del Ejército implicado en el caso Berrios, ratifica acusaciones de Contreras. La Nación, Santiago de Chile, 09ago06 Bathich se querella contra Manuel Contreras y pide citar a Fernando Paulsen. La Nación, Santiago de Chile, 21jul06 Marco Antonio Pinochet dice que se querellará contra Manuel Contreras. La Nación, Santiago de Chile, 10jul06 "Las declaraciones de mi patrocinado descansan en hechos ciertos y lo que ha afirmado es verdad". La Nación, Santiago de Chile, 10jul06 El "Mamo" le jala la cadena. La Nación, Santiago de Chile, Esp, 10jul06 Ejército chileno ocultó información bancaria sobre Pinochet. Prensa Latina, Santiago de Chile, 04jul06 La relación de la DINA con el crimen organizado. La Nación, Santiago de Chile, 21may06 Los Pinochet, enfrentados por las cuentas secretas. Clarin, Bs As, Arg, 19oct05 Sentencia con relación al desafuero de Augusto Pinochet en el caso Riggs. Corte Suprema, Santiago de Chile, 25oct05 Desafueran a Pinochet por el caso Riggs y ordenan la detención de su esposa y su hijo. Radio Nizkor, 19oct05 (08m 28ss) Pinochet desaforado. La Nación, Santiago de Chile, 07oct05 La fortuna de la familia Pinochet tiene un claro origen delictivo. Radio Nizkor, 09oct05 (14m 35ss) El cuento de Pinocho. Por Jorge Molina Sanhueza, La Nación, Santiago de Chile, Octubre de 2005 Pinochet desaforado. La Nación, Santiago de Chile, 07oct05 Procesan por complicidad en fraude fiscal a Lucía Hiriart y a Marco Antonio Pinochet. Radio Nizkor, 10ago05 (05m 49ss) Resolución judicial por la que se dicta el procesamiento de María Lucía Hiriart Rodríguez y Marco Antonio Pinochet Hiriart. Texto completo, Sergio Muñoz Gajardo, Ministro de Fuero, Santiago, 10ago05 Liberan fondos embargados a Pinochet para cubrir pasivo fiscal. El Mostrador, Santiago de Chile, 25abr05 Garín y Ballerino en la mira de Muñoz. La Nación, Santiago de Chile, 13feb05 Ordenan mantener congelados fondos de Pinochet en EE.UU. Clarin, Bs As, Arg, 15dic04 Riggs halla pruebas que implicarían ex empleados cuentas Pinochet. Agencia EFE, Madrid, Esp, 03sep04 Pinochet fue interrogado por el Juez Muñoz sobre la cuestión de las cuentas en el banco Riggs. La Nación, Santiago de Chile, 21ago04 Augusto Pinochet had millions in U.S. bank. By Andres Oppenheimer and Juan O. Tamayo, Miami Herald, 15Jul04 [ENG] Guinea Ecuatorial y Mark Thatcher Piden la captura internacional del hijo de Margaret Thatcher. Clarin, Bs As, Arg, 01abr08 Las desventuras del hijo de Margaret Thatcher. Clarin, Bs As, Arg, 20sep05 Margaret Thatcher posts bail for son in South Africa. Agence France Presse, London, UK, 01Sep04 [ENG] Thatcher's wife and children set to quit South Africa for US. The Scotsman, Scotland, 31Aug04 [ENG] Demand for Thatcher arrest warrant. By Brian Brady, The Scotsman, Scotland, 29Aug04 [ENG] Zimbabwe court finds Briton guilty of trying to buy coup arms. The Telegraph, UK, 28Aug04 [ENG] Thatcher pained by son's arrest. Daily News, Usa, 28Aug04 [ENG] Plea to extradite Mark Thatcher. The Hindu, Associated Press, India, 28Aug04 [ENG] Coup plot conviction increases the pressure on Mark Thatcher. The Scotsman, Scotland, 28Aug04 [ENG] Briton convicted in Zimbabwe ‘coup plot’ case. Financial Times, London, UK, 27Aug04 [ENG] Bosnia ruling used in plea for 70 SA men. The Star, South Africa, 27Jul04 [ENG] Yes, no, maybe SA passed on coup info. The Independent, London, UK, 27Jul04 [ENG] Sixty-seven 'mercenaries' plead guilty AFP, Harare, Zimbabwe, 27Jul04 [ENG] SA's deadly silence on 'mercenaries'. The Star, South Africa, 27Jul04 [ENG] Thatcher facing 15 years for plot to oust dictator. The Scotsman, Scotland, 26Aug04 [ENG] South Africa, Equatorial Guinea agree on fair trial for mercenaries. Xinhuanet, Johannesburg, 26Jul04 [ENG] Liberado bajo fianza el hijo de Thatcher acusado de una intentona golpista en Guinea Ecuatorial. El Mundo, Madrid, Esp, 25ago04 SA to help men in EG trial. News24.com, Sourth Africa, 23Jul04 [ENG] Trial of Zim 'mercenaries' again postponed. The Guardian, Harare, Zinbabwe, 22Jul04 [ENG] Mercenary gang goes on trial for plotting revolution. Telegraph, London, UK, 22Jul04 [ENG] 70 go on trial in Zimbabwe over alleged coup plot. The Guardian, London, UK, 21Jul04 [ENG] Equatorial Guinea Accuses International Media of Trying to 'Destabilize' Nation. Carrie Giardino, Voice of America, Abidjan, 21Jul04 [ENG] Mercenaries' Want Court to Help Assure Their Right to Life' Business Day, Johannesburg, South Africa, 20Jul04 [ENG] No escape for alleged mercenaries in Zimbabwe. Jane Fields in Harare, The Scotsman, 20Jul04 [ENG] Equatorial Guinea bid to extradite 'plotters' Pretoria News, South Africa, 20Jul04 [ENG] Sir Mark Thatcher threatened over 'mercenary' friend. Telegraph, London, UK, 20jul04 [ENG] 'Mercenaries' saga: Key dates. News 24.com, South Africa, 20Jul04 [ENG] Margaret Thatcher's son linked to coup trial. By Barbara Jones and Sapa-AFP, Daily News, 20Jul04 [ENG] El hijo de Thatcher, acusado de financiar un golpe en Guinea Ecuatorial. Clarín, Bs As, Arg, 16ago04 US Senate probe reveals massive theft of oil revenue. IRIN News, UN, Dakar, Senegal, 16Jul04 [ENG] Briton accused of plotting coup drops legal team. The Guardian, London, UK, 13jul04 [ENG] Equatorial - Guinea - Gabon: Neighbours to explore jointly for oil in disputed waters. IRIN News, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Addis Ababa, 07Jul04 [ENG] Modelo español de corrupción estatal. La Guardia Civil detiene a Eduardo Zaplana por supuesto cohecho y blanqueo de capitales República de las ideas, Madrid, 22may18 El Consejo de Europa pide a Agramunt que renuncie ante las sospechas de corrupción República de las ideas, Efe, Madrid, 26abr18 Un guardia civil coló el contenedor cargado con 8.740 kilos de cocaína Por Cruz Morcillo, ABC, Madrid, 26abr18 "No pararemos hasta matarla": el ajuste de cuentas a Cristina que se fraguó en un hotel Por David Fernández, El Confidencial, Madrid, 26abr18 Cifuentes dimite de la presidencia madrileña tras denunciar 'una campaña de acoso y derribo' República de las ideas, Madrid, 25abr18 Filtrar el vídeo de Cifuentes conlleva años de cárcel: debería haberse borrado en 30 días Por Antonio Villareal y Guillermo Cid, El Confidencial, Madrid, 25abr18 El vídeo de Cifuentes robando cremas en 2011, investigado por Protección de Datos República de las ideas, Agencias, Madrid, 25abr18 CDC manipuló "a gran escala" y "durante muchos años" contratos públicos a cambio del 3% Vozpópuli, Madrid, 23abr18 Destituyen al cónsul de España en Santa Cruz por trama de visados Por Diego Jaramillo, El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 06mar18 Granados niega los pagos de empresarios y anuncia una querella contra ABC Por Luis P. Arechederra, ABC, Madrid, 27feb18 Granados cobró dos millones de euros de tres constructores, pero solo dio al PP de Madrid 1,4 Por Javier Chicote, ABC, Madrid, 27feb18 La Audiencia Nacional ordena la entrada en prisión de la excúpula de Afinsa ABC, Efe, Madrid, 15feb18 Chaves y Griñán no serán juzgados por asociación ilícita en el caso de los ERE República de las ideas, Efe, Madrid, 09feb18 Costa: "Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro" Por Tono Calleja y Alejandro Requijo, Vozpópuli, Madrid, 24ene18 Costa denuncia el pago ilegal de las campañas de los senadores Fabra y Pedrosa Por Tono Calleja y Alejandro Requijo, Vozpópuli, Madrid, 24ene18 Costa también admite dinero "opaco" para los actos con Rajoy en la plaza de toros Vozpópuli, Madrid, 24ene18 El Supremo llama a declarar como imputada a la senadora Barreiro por la Púnica Vozpópuli, Madrid, 03ene18 Fin al 'caso Andratx', la primera gran causa de corrupción de Mallorca, con 30 condenas República de las ideas, Agencias, Madrid, 11dic17 Arranca esta semana el juicio de la pieza política de los ERE República de las ideas, Agencias, Madrid, 10dic17 El juez imputa a cuatro ediles de Somos Alcalá por prevaricación República de las ideas, Efe, Madrid, 04dic17 La Audiencia abre juicio oral contra Rato y otras 31 personas por la salida a Bolsa de Bankia República de las ideas, Agencias, Madrid, 17nov17 El juez Andreu abre juicio a Rato y Olivas por la salida a bolsa de Bankia Vozpópuli, Madrid, 17nov17 Guardia Civil y DEA incautan 4 toneladas de cocaína y detienen a 40 personas El Confidencial, Agencias, Madrid, 17nov17 Operación Lezo: incautan en Colombia US$ 5,4 millones de Ignacio González El Espectador, Efe, Bogotá, 10nov17 Matas admite por primera vez un delito y devuelve 35.000 euros República de las ideas, Agencias, Madrid, 07nov17 El juez concede la libertad bajo fianza de 400.000 euros a Ignacio González República de las ideas, Agencias, Madrid, 07nov17 El jefe policial de Gürtel admite pagos en negro 'indiciariamente' a Rajoy o Trillo República de las ideas, Ep, Madrid, 07nov17 El juez procesa a once personas por el 'caso SGAE', entre ellos Teddy Bautista República de las ideas, Agencias, Madrid, 04sep17 Cerca de 40 imputados en la trama de la Federación de Fútbol liderada por Villar República de las ideas, Agencias, Madrid, 21jul17 Detenido el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar Por Ángela Martialay, Vozpópuli, Madrid, 18jul17 Condenan a más de 30 años de cárcel a los seis hijos varones de Ruiz-Mateos República de las ideas, Ep, Madrid, 04jul17 Imputado el presidente de La Razón en una operación contra el desvío de subvenciones a Zed La Vanguardia, Efe, Barcelona, 29jun17 Carmena desoye a la oposición y rechaza cesar a Mayer y Sánchez Mato República de las ideas, Efe, Madrid, 28jun17 Varapalo para la juez Alaya: absueltos los diez acusados del caso Mercasevilla, origen de los ERE República de las ideas, Agencias, Madrid, 21jun17 El juez imputa a Mayer y a Sánchez Mato por el caso del Open de tenis República de las ideas, Madrid, 20jun17 El juez imputa a Sánchez Mato y Celia Mayer por el caso del Open de tenis Por Miguel Oliver, ABC, Madrid, 20jun17 El Canal de Isabel II financió la campaña de Santos en Colombia República de las ideas, Madrid, 16jun17 La excúpula de la CAM, a juicio por la quiebra de la caja República de las ideas, Efe, Madrid, 28may17 Ratones a 193 euros, muebles inexistentes… las asombrosas facturas del caso Marea Por Jesús Escudero y Ángel Villarino, El Confidencial, Madrid, 28may17 La Guardia Civil pide investigar a Cifuentes por la financiación ilegal del PP de Madrid pero el juez lo descarta República de las ideas, Agencias, Madrid, 16may17 El juez levanta el secreto de 19 tomos del sumario de 'Lezo' e imputa a Villar Mir y al exgerente del PP República de las ideas, Madrid, 16may17 Rato puede enfrentarse a 10 años de cárcel al considerarse falsas las cuentas de Bankia Por Eduardo Segovia, El Confidencial, Madrid, 12may17 Rato y Acebes, procesados por la salida a Bolsa de Bankia y el Banco de España, exculpado Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 11may17 El juez impone una fianza de casi 500 millones de euros para los hijos de Ruiz-Mateos República de las ideas, Ep, Madrid, 28abr17 Anticorrupción se querella contra el despacho fundado por Montoro por tráfico de influencias República de las ideas, Ep, Madrid, 25abr17 El juez archiva la causa contra Marhuenda y Casals por coaccionar a Cifuentes República de las ideas, Madrid, 25abr17 Moix admite que se colocó un micrófono en el despacho de Ignacio González 'por la investigación' República de las ideas, Efe, Madrid, 25abr17 Detenido Ildefonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González en el Canal de Isabel II República de las ideas, Agencias, Madrid, 25abr17 Prisión sin fianza para Jordi Pujol Ferrusola por ocultar casi 30 millones desde 2012 República de las ideas, Agencias, Madrid, 25abr17 El juez Velasco investiga a 60 personas en la 'Operación Lezo', entre ellas Zaplana y Villar Mir República de las ideas, Agencias, Madrid, 24abr17 El 'suicidio' del yernísimo de Villar Mir en el Cementerio de los Mártires de Aravaca Por Agustín Marco, El Confidencial, Madrid, 22abr17 Detenido Javier López Madrid, consejero de OHL República de las ideas, Agencias, Madrid, 21abr17 La Fiscalía Anticorrupción pide prisión para el hombre fuerte de González en Latinoamérica República de las ideas, Agencias, Madrid, 21abr17 El juez envía a prisión sin fianza a Ignacio González por el desfalco en el Canal de Isabel II República de las ideas, Agencias, Madrid, 21abr17 Prisión sin fianza para Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte de González en Latinoamérica República de las ideas, Agencias, Madrid, 21abr17 López Madrid, en libertad bajo fianza de 100.000 euros pese a que Anticorrupción pedía 1 millón República de las ideas, Agencias, Madrid, 21abr17 La filial latinoamericana del Canal distrajo 25 millones de dólares con la compra de Emissao República de las ideas, Ep, Madrid, 21abr17 Ignacio González supo que le estaban investigando por una magistrada República de las ideas, Madrid, 21abr17 El fiscal jefe Anticorrupción impone retirar la acusación de organización criminal a Ignacio González República de las ideas, Madrid, 21abr17 González pidió a OHL 4 millones de comisión por el tren de Navalcarnero República de las ideas, Madrid, 21abr17 Ignacio González, detenido en la operación contra la corrupción en el Canal de Isabel II de Madrid Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 19abr17 El juez cita como testigo hoy a Cifuentes por la corrupción en el Canal República de las ideas, Agencias, Madrid, 19abr17 Marhuenda y Casals, también investigados en la 'operación Lezo' contra la corrupción del Canal República de las ideas, Madrid, 19abr17 Aguirre declara este jueves como testigo en el juicio de Gürtel, la trama que dijo haber destapado República de las ideas, Madrid, 19abr17 El tribunal del caso Gürtel decide llamar a declarar a Rajoy como testigo Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 18abr17 El juez impone 9,5 millones de fianza por los sobresueldos de Catalunya Caixa y sienta a Serra en el banquillo República de las ideas, EP, Madrid, 10abr17 Española Corsán deja el país y hay una millonaria deuda Por Miguel Ángel Melendres, El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 08abr17 Isolux Corsán montó una red de sobornos en Sudamérica y África Página Siete, La Paz, 08abr17 2 proyectos quedan truncos, Corsan Corviam abandona Bolivia Urgentebo, La Paz, 06abr17 La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el exvicepresidente socialista Narcís Serra Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 20mar17 La Audiencia Nacional imputa a Narcís Serra por un agujero de 720 millones en Caixa Catalunya República de las ideas, Efe, Madrid, 16mar17 El fin de Cursach, el 'rey de la noche' de Mallorca República de las ideas, Agencias, Madrid, 07mar17 El juez deja en libertad sin medidas cautelares y sin fianza a Blesa y Rato, condenados por las 'black' República de las ideas, Efe, Madrid, 03mar17 Anticorrupción pide 16 años de prisión para 6 hijos de Ruiz Mateos por el caso 'Nueva Rumasa' Por Ángela Martialay, Vozpópuli, Madrid, 28feb17 Rato, condenado a 4 años de cárcel por el 'caso de las tarjetas black' y Blesa a 6 años República de las ideas, Agencias, Madrid, 23feb17 La sustituta de Alaya archiva la fianza de 4,2 millones a Griñán República de las ideas, Efe, Madrid, 23feb17 La Audiencia Nacional imputa a MAFO, Restoy y Segura por el caso Bankia Por Eduardo Segovia, El Confidencial, Madrid, 13feb17 Correa, Crespo y 'El Bigotes', condenados a 13 años de cárcel por la trama Gürtel de Valencia República de las ideas, Agencias, Madrid, 10feb17 Sentencia condenando a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez a 13 años de cárcel por la trama Gürtel de Valencia Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo Civil y Penal, 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Altozano, El Confidencial, Madrid, 27abr16 De la Mata ordena investigar si la Gürtel blanqueó 600 millones con cuentas del Banco Pastor República de las ideas, Ep, Madrid, 26abr16 El Supremo investigará a la diputada de Podemos Victoria Rosell por una querella del exministro Soria Por Pedro Águeda, El Diario, Madrid, 26abr16 Pedraz bloquea 50 fincas de los líderes de Manos Limpias y Ausbanc República de las ideas, Efe, Madrid, 26abr16 El líder de Manos Limpias quiere liquidar el sindicato y retirar todas las acusaciones, incluida la de la Infanta República de las ideas, Agencias, Madrid, 26abr16 La prima del rey Juan Carlos 'compartía' su broker suizo con Granados y Marjaliza Por Óscar López Fonseca, Vozpópuli, Madrid, 23abr16 Ciudadanos destituye a su delegado en Murcia por unas facturas irregulares Vozpópuli, Madrid, 23abr16 Alemania entrega a Hacienda una lista de españoles con cuentas en Suiza por 6.600 millones en 2008 Vozpópuli, Madrid, 22abr16 El juez de Valencia pide al Tribunal Supremo que impute a Rita Barberá por blanqueo República de las ideas, Madrid, 21abr16 Aguirre y Mato pagaron 640.000 euros a Ausbanc después de estallar el caso Gürtel República de las ideas, Madrid, 21abr16 Rubén Sánchez (Facua): "Luis Pineda me pidió dinero a cambio de no llevarme a los tribunales" Por Carlos Fonseca, Vozpópuli, Madrid, 21abr16 Miguel Bernad culpa a Ausbanc de la trama de extorsión: "Pineda me ha engañado" La Vanguardia, Barcelona, 21abr16 El juez eleva la exposición al Supremo para investigar a Rita Barberá por blanqueo de capitales Por R.B. Crespo, Valencia, ABC, Madrid, 21abr16 Botín ofreció 600.000 euros a Iniciativa por Cataluña para liquidar el juicio por las cesiones de crédito Por Federico Castaño, Vozpópuli, Madrid, 21abr16 El riesgo de fuga de Pineda precipitó la redada de la operación Nelson Por José María Brunet, La Vanguadia, Barcelona, 20abr16 El presidente de Ausbanc desvió al menos 3 millones de euros a sociedades en Colombia y EEUU Por Ángela Martialay, Vozpópuli, Madrid, 19abr16 El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y la edil de Urbanismo presentan su dimisión tras ser acusados de corrupción Vozpópuli, Madrid, 18abr16 El fiscal pide prisión incondicional para los presidentes de Manos Limpias y Ausbanc República de las ideas, Efe, Madrid, 18abr16 Miguel Bernad fabricó documentos para justificar al juez ingresos opacos de Manos Limpias Por Javier Chicote, ABC, Madrid, 17abr16 Miguel Bernard y Luis Pineda: viaje a los orígenes de dos falsos justicieros Por Nicolás M. Sarries y Pedro Blasco, Vozpópuli, Madrid, 16abr16 Braulio Medel pagó 480.000 euros a Manos Limpias para comprar su desimputación en el caso de los ERE Por Miguel Alba, Vozpópuli, Madrid, 16abr16 La Audiencia investiga quién reventó la operación contra Manos Limpias y Ausbanc Por Ángela Martialay, Vozpópuli, Madrid, 15abr16 Detenido el máximo responsable de Manos Limpias por extorsión República de las ideas, Agencias, Madrid, 15abr16 Soria presenta su renuncia como ministro de Industria por el escándalo de los papeles de Panamá República de las ideas, Agencias, Madrid, 15abr16 Cifuentes destituye al directivo del Canal de Isabel II que aparece en los papeles de Panamá República de las ideas, Agencia, Madrid, 14abr16 Conde tributó los pagos de Intereconomía, la editorial Planeta y los derechos de una serie televisiva a través de una sociedad pantalla Por Ángela Martialay, Vozpópuli, Madrid, 14abr16 El juez Pedraz decreta prisión incondicional sin fianza para Mario Conde República de las ideas, Efe, Madrid, 13abr16 El Tribunal de Cuentas estudia ya la financiación de Podemos con dinero de Irán Por José María Olmo, El Confidencial, Madrid, 08mar16 El 66% de los juzgados de Valencia instruye causas de corrupción República de las ideas, Efe, Madrid, 05mar16 La Fundación CEPS cesa su actividad sin dar explicaciones La Marea, Madrid, 04mar16 La AN envía a juicio a cinco ex cargos del PP de Valencia por delito electoral República de las ideas, Efe, Madrid, 26feb16 El entramado que se esconde tras la cadena iraní censurada por el Gobierno Por José María Olmo, El Confidencial, Madrid, 10feb16 Enrique Riobóo: «Los iraníes pagaban a Pablo Iglesias en sobres con billetes de 500 euros» Por Javier Chicote, ABC, Madrid, 06feb16 Hackean una web de El Corte Inglés y revelan pagos a conocidos periodistas Por Mario Mortalla, Vozpópuli, Madrid, 03feb16 Detenido Alfonso Rus, expresidente del PP de Valencia, en una redada contra la corrupción República de las ideas, Agencias, Madrid, 26ene16 Dimite el número tres de Santamaría al verse salpicado por el caso Acuamed La Vanguardia, Barcelona, 22ene16 El juez cita al PP y su tesorera como investigados en el caso de los ordenadores La Vanguardia, Efe, Barcelona, 22ene16 La productora de Iglesias infló un 1.700% sus facturas para camuflar el dinero de Irán El Confidencial, Madrid, 15ene16 Moral Santín alega que perdió dinero por usar la black con la que dilapidó 456.522 euros López Fonseca, Vozpópuli, Madrid, 13ene16 La UDEF investiga a Podemos por financiarse con 5 millones de euros de Irán El Confidencial, Madrid, 12ene16 Incautan tres toneladas de cocaína en Galicia Sputnik News, Moscú, 05ene16 Interceptan tres toneladas de cocaína en Galicia, el mayor alijo desde 1999 Por Fernando Lázaro, El Mundo, Madrid, 05ene16 El debate de la indigencia política y de la indignidad moral Vozpópuli, Madrid, 15dic15 Cierra 'Tu Derecho a Saber', la web que reducía los obstáculos para pedir información a las instituciones Tercera Información, Madrid, 10dic15 Carmena subvenciona 'a dedo' con 665.000 euros a una ONG próxima al PSOE Por Segundo Sanz, Vozpópuli, Madrid, 09nov15 Dimite la edil de Podemos de Puerto Real imputada por estafar a inmigrantes Vozpópuli, Madrid, 05oct15 Un directivo del Santander salpicado por Falciani preside la empresa dueña del Picasso de Botín Por Karina Sainz Borgo, Vozpópuli, Madrid, 15ago15 Los lujosos yates del narco José Mestre, en el puerto de Mahón Por Miguel Ángel Ruiz Coll, Mahón, El Mundo, Madrid, 11ago15 La deuda de la ciudad de Gandia se aproxima a los 400 millones de euros Por Iván Pérez, El Mundo, Madrid, 19jul15 Las tarifas de los narcos: de los 30.000 euros por cruzar el Estrecho a los 12.000 por trasladar los fardos Por Esther Arroyo, Vozpópuli, Madrid, 05jul15 El líder del PSOE gallego, imputado por tráfico de influencias, cohecho y prevaricación Por Natalia Puga, Santiago de Compostela, El Mundo, Madrid, 03jul15 Chaves, Zarrías y Viera renuncian a sus actas de diputados El Mundo, Efe, Madrid, 25jun15 El Supremo acusa a Chaves y Griñán de prevaricación administrativa en el fraude de los ERE Vozpópuli, Madrid, 25jun15 Los 166 detenidos en la cuarta fase de 'Edu' elevan a 420 los encausados por fraude en los cursos de la Junta Por O. López Fonseca, Vozpópuli, Madrid, 20jun15 El comisionista arrepentido de Rus dijo que iba 'a provocar mucho daño' al desvelar la verdad República de las ideas, Agencia, Madrid, 26may15 La Guardia Civil halla 334 intrusos en el ERE de la minería de Huelva Por Antonio Salvador y Sebastián Torres, Sevillla, El Mundo, Madrid, 19abr15 La familia Rato conservadores monárquicos y franquistas Por Fernando González Urbaneja, ABC, Madrid, 18abr15 Los candidatos del PP, entre el cabreo y la catalepsia por el escándalo Rato Por José Alejandro Vara, Vozpópuli, Madrid, 18abr15 El juez ordena a los bancos que bloqueen todas las cuentas de Rodrigo Rato Por R.V., Vozpópuli, Madrid, 17abr15 Rodrigo Rato queda en libertad tras permanecer detenido durante las siete horas de registros Vozpópuli, Madrid, 17abr15 Rodrigo Rato, detenido por presunto fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales Vozpópuli, Madrid, 16abr15 Una denuncia de la Agencia Tributaria ante la Fiscalía activó el registro del domicilio de Rato Vozpópuli, Madrid, 16abr15 Cuatrecasas acepta dos años de cárcel y una multa de 1,5 millones por fraude fiscal Vozpópuli, Madrid, 15abr15 Chaves llega al Tribunal Supremo para declarar como imputado por el caso ERE El Mundo, Ep y Efe, Madrid, 14abr15 El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada evidencia el rol de la Junta de Andalucía en el fraude en los cursos Por Agustín Rivera, Málaga, El Confidencial, Madrid, 08abr15 Alaya envía al banquillo al exportavoz de IU en Sevilla por el fraude en Mercasevilla Por Agustín Rivera, Málaga, El Confidencial, Madrid, 08abr15 Intervención cifra en más de 3.000 millones el dinero sin justificar en los cursos de formación Vozpópuli, Madrid, 07abr15 Felipe González se habrá embolsado 566.000 euros cuando deje Gas Natural en mayo Por Baltasar Montaño, Vozpópuli, Madrid, 04abr15 Auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de Granada inhibiéndose a favor del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla en la causa "Operación Edu" Juzagdo de Instrucción nº 1 de Granada, Dil. Previas 5873/2014, 01abr15 Bárcenas atribuye a los secretarios generales del PP la responsabilidad de la 'caja B' Por Esteban Urreiztieta, El Mundo, Madrid, 30mar15 Detenidos dos delegados de Empleo de la Junta y otros 14 ex altos cargos Por Sebastián Torres y Antonio Salvador, Sevilla, El Mundo, Madrid, 24mar15 Auto que constata la existencia de una doble contabilidad en el PP Diligencias Previas 275/09, Pieza Separada “Informe UDEF - BLA Nº 22.510/13, Juzgado Central de Instrucción Nº 5, Madrid, 23mar15 Admitida a trámite en la justicia ordinaria la querella del PP contra Tania Sánchez Por Segundo Sanz, Vozpópuli, Madrid, 18mar15 El caso Villarejo como síntoma de la enfermedad democrática Por Jesús Cacho, Vozpópuli, Madrid, 15mar15 La 'Operación Edu' suma ya 245 imputados y bate el récord de encausados del 'caso ERE' Por López Fonseca, Vozpópuli, Madrid, 14mar15 El Estado subvencionó a los partidos políticos con 66 millones de euros en 2014 Por Manuel Ángel Menéndez, Vozpópuli, Madrid, 14mar15 Los lucrativos negocios del comisario Villarejo al margen de la Policía: participa en 12 empresas Vozpópuli, Madrid, 10mar15 El TSJA abre diligencias contra cuatro ex consejeros de la Junta Por A. Salvador y S. Torres, Sevilla, El Mundo, Madrid, 02mar15 La UDEF arresta a 120 empresarios y políticos en la denominada "Operación Edu" Por O. López Fonseca, Vozpópuli, Madrid, 02feb15 El exconsejero delegado de Endesa Andrea Brentan cobró 11 millones de indemnización El Confidencial, Madrid, 25feb15 Ana Patricia Botín cobró 6,8 millones en 2014, más del doble que su padre en 2013 Por E. Segovia y agencias, El Confidencial, Madrid, 25feb15 El consejero delegado del Santander se jubila con 48 años y cobrará un "retiro" de 800.000 euros anuales que no afecta a su plan de pensiones Por M. Alba y J. Mesones, Vozpópuli, Madrid, 24feb15 Madrid tardará 60 años en recuperar los 120 millones que enterró en las Cuatro Torres Por Raúl Pozo, Vozpópuli, Madrid, 24feb15 Los jueces decanos defienden que los pagos de Indra son compatibles con sus cargos por ser una actividad "creativa" Vozpópuli, Madrid, 24feb15 El presidente del TSJM admite pagos de Indra a jueces y fiscales madrileños Vozpópuli, Madrid, 23feb15 La UDEF culmina la Operación Edu Costa con 87 detenidos... y hará más arrestos en las próximas semanas Por López Fonseca, Vozpópuli, Madrid, 21feb15 La Audiencia de Madrid extravía la causa que investiga el borrado de los discos duros de Bárcenas Por López Fonseca, Vozpópuli, Madrid, 18feb15 Corinna amasó una fortuna de 30 millones por las "gestiones delicadas" que hizo en España Vozpopuli, Madrid, 16feb15 Orden de detención contra 90 implicados por el fraude en los cursos de formación en Andalucía Por Fernando Lázaro, El Mundo, Madrid, 10feb15 Monedero regularizó su deuda con Hacienda la semana pasada Vozpópuli, Madrid, 06feb15 Hacienda acusa al PP de participar en cuatro delitos de fraude fiscal por valor de 1,8 millones de euros Por J. Ruiz y López Fonseca, Vozpópuli, Madrid, 04feb15 El extraño nexo entre Garzón y Aznar: el principal donante del juez es patrono de FAES Por Alberto Lardiés, Vozpópuli, Madrid, 03feb15 El juez imputa a los 78 directivos que usaron las tarjetas 'B' de Caja Madrid Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 28ene15 Sonia Castedo, citada a declarar como imputada el 16 de enero Por Daniel Moltó, Alicante, El Mundo, Madrid, 22dic14 Ruz sienta en el banquillo al expresidente de CCM con una fianza de 138 millones Por Carlota Guindal, El Confidencial, Madrid, 16dic14 La Fiscalía investigará las irregularidades de Caixa Cataluña Ria Novosti, Madrid, 02dic14 Un alto cargo del Partido Popular español entra en prisión por corrupción Ria Novosti, Madrid, 01dic14 Alaya acusa al PSOE y a IU de cobrar comisiones cuando gobernaban en Sevilla El Confidencial, Efe, Madrid, 28nov14 Dimite el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, imputado en el caso Enredadera Vozpópuli, Madrid, 28nov14 Una constructora investigada por sobornos, principal donante de la Fundación Garzón El Confidencial, Madrid, 24nov14 Auto abriendo investigación contra Chaves y Griñán y otros aforados Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Recurso 20619/2014, Madrid, 13nov14 La dirección de IU en Madrid se rebela contra Cayo Lara y no presentará dimisione Por Iván Gil, El Confidencial, Madrid, 11nov14 Dirigentes de IU ocultan la investigación de las tarjetas VIP para evitar su expulsión Por Iván Gil, El Confidencial, Madrid, 11nov14 IU pide la dimisión del número dos de Cayo Lara por las 'tarjetas b' de Caja Madrid Vozpópuli, Madrid, 11nov14 Auto sobre el caso de la "Operación Púnica" Juzgado Central de Instrucción Nº 6, Diligencias Previas 85/2014, Audiencia Nacional, Madrid, 29oct14 Prisión bajo fianza de 60.000 euros para los alcaldes de Parla y Torrejón de Velasco El Mundo, Madrid, 29oct14 Gómez, 'desolado' por la detención de Fraile Por Jaime Treceño, El Mundo, Madrid, 28oct14 Detenido el jefe informático de la Comunidad de Madrid dentro de la 'Operación Púnica' Por Carlos Segovia y Luis Fernando Durán, El Mundo, Madrid, 28oct14 Cuatro detenidos en una empresa energética dentro de la trama de corrupción El Mundo, Efe, Madrid, 27oct14 Macrorredada contra la corrupción municipal y autonómica con decenas de detenidos Por Manuel Marraco, El Mundo, Madrid, 27oct14 Un PP en estado de shock: los jueces y los escándalos sacuden los cimientos del partido del Gobierno Por José Alejandro Vara, Vozpópuli, Madrid, 25oct14 IU pide a la Asamblea de Madrid que eche a uno de sus militantes por un pago con 'tarjeta black' Por Pedro Blasco, Vozpópuli, Madrid, 24oct14 La izquierda en 'B': Moral Santín (IU) sacó 367.800€ en efectivo en 696 visitas al cajero Por O. 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Lobo, El Confidencial, Madrid, 08oct14 Los altos cargos de Caja Madrid con tarjetas 'black' recibieron también 62 millones en préstamos Por Jorge Zuloaga, Expansión, Madrid, 07oct14 Rafael Spottorno Consejero privado de Felipe VI presenta su renuncia El Confidencial, Agencias, Madrid, 07oct14 El TSJM condena a Elpidio Silva a 17 años de inhabilitación y acaba con su carrera Por Carlota Guindal, El Confidencial, Madrid, 07oct14 El anterior jefe de la Casa del Rey y actual consejero privado de Felipe VI está implicado en el caso de la tarjetas de Caja Madrid Por José L. 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Gracia, El Confidencial, Madrid, 25jun14 IU de Andalucía forzó la dimisión de Willy Meyer como eurodiputado Por Sebastián Torres, Sevilla, El Mundo, Madrid, 25jun14 Detenido el ex tesorero de UGT-A por la trama de las facturas falsas Por Manuel Becerro y Silvia Moreno, Sevilla, El Mundo, Madrid, 24jun14 La Guardia Civil cree que la 'vía más importante de financiación' de UGT-A era el fraude de las ayudas Por Ignacio Díaz Pérez, El Mundo, Madrid, 24jun14 Suiza señala a Ruiz-Mateos como el titular de las seis cuentas en el banco de Bárcenas El Confidencial, Ep, Madrid, 23jun14 La cúpula de Caixa Penedés falseó las cuentas durante 10 años para amasar 31,6 millones en pensiones Por Miguel Alba, Vozpópuli, Madrid, 02jun14 El parlamentario de IU condenado por prevaricación, primer diputado expulsado de un parlamento autonómico Por Patricia del Gallo, El Mundo, Madrid, 29may14 Ocho años de cárcel para el exconsejero valenciano Rafael Blasco por quedarse las ayudas a la cooperación Vozpópuli, Madrid, 28may14 Millet y su mano derecha, condenados a un año de prisión por el caso del Hotel del Palau, el primero por el que se les juzga Vozpópuli, Madrid, 28may14 La UE denuncia 'corrupción' en Fomento en la etapa de Álvarez Por Joaquín Manso, El Mundo, Madrid, 17may14 Superoperación policial contra empresas falsas que defraudaban a la Seguridad Social: 1.241 imputados y 740 detenidos Vozpópuli, Madrid, 14may14 La juez Alaya embarga seis inmuebles y cinco cuentas corrientes a Magdalena Álvarez Vozpópuli, Madrid, 13may14 Las 84 llamadas de teléfono que acorralan al comisario del 'caso Gao Ping' Vozpópuli, Madrid, 10may14 Guindos llama 'a la responsabilidad' de Magdalena Álvarez tras activar el BEI el proceso para destituirla Por Carlos Segovia y Javier Gallego, El Mundo, Madrid, 07may14 El Tribunal de Cuentas investiga un sobrecoste del 230% en obras del AVE Madrid-Barcelona Por Carlos Segovia, El Mundo, Madrid, 06may14 El coste del tramo L'Hospitalet-La Torrasa del AVE se incrementó un 230% La Vanguardia, Barcelona, 06may14 Un jefe de obras de Adif y otro de alta velocidad, detenidos por malversación en las obras del AVE Por Javier Olms y Germán González, Barcelona, El Mundo, Madrid, 05may14 La trama de Gao Ping contaba con policías como asesores y de enlace en Comisaría Por Carlota Guindal, El Confidencial, Madrid, 03may14 La Junta no exigió justificantes de 300 millones para formación Por Silvia moreno, Manuel Becerro y José A. Cano, Sevilla y Granada, El Mundo, Madrid, 01may14 Díaz Ferrán y De Cabo deben pagar 1.167 millones en un día por el 'caso Crucero' Por Carlota Guindal, El Confidencial, Madrid, 29abr14 La Infanta usó una embajada para negocios privados en Brasil con la empresa familiar Por José L. Lobo, El Confidencial, Madrid, 28abr14 El fraude de los cursos para parados de la Junta crece: la UDEF eleva a 8 M. lo desviado en Málaga Vozpópuli, Madrid, 23abr14 El Gobierno de Rajoy gastó más de 80 millones de euros en "propaganda institucional" durante 2013 Vozpópuli, Madrid, 21abr14 El abogado de los Ruiz Mateos dice que el empresario intercambió favores con Zarrías El Mundo, Ep, Madrid, 21abr14 El expolio de Mercasevilla: 18 millones de euros Por María Rionegro, Sevilla, El Mundo, Madrid, 21abr14 El jefe de Parques de Sevilla 'no tenía límites' a la hora de exigir sobornos Por Antonio Salvador y Sebastián Torres, Sevilla, El Mundo, Madrid, 21abr14 La UDEF concluye que el 85% de los cursos de la Junta para parados investigados son fraudulentos Vozpópuli, Madrid, 21abr14 La juez del caso ERE imputa a otras 15 personas por el desvío de ayudas al entramado de la Sierra Norte El Mundo, Ep, Madrid, 21abr14 Radiografía de la corrupción en España La Vanguardia, Barcelona, 20abr14 Griñán aprobó una ley en 2009 que facilitó el fraude masivo de los fondos de formación Por José María Olmo, El Confidencial, Madrid, 17abr14 La Junta conocía desde abril de 2013 que el fraude en los cursos de formación le salpicaba Vozpópuli, Madrid, 16abr14 La UDEF investiga un nuevo fraude en ayudas al desempleo en Andalucía Por Marta Sánchez Esparza, Málaga, El Mundo, Madrid, 15abr14 Hervé Falciani: "De España salen cada año 40.000 millones sin tributar" Vozpópuli, Madrid, 13abr14 Lesmes traslada a las Cortes los autos de la juez Alaya contra los ex presidentes Griñán y Chaves Por María Peral, El Mundo, Madrid, 10abr14 España eleva el récord de sus aforados: ya suman 10.003 con la Reina y los Príncipes Por D. 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Moscú, 04ago15 Gobierno boliviano informa al Consejo de Seguridad sobre medidas de congelamiento de activos y prohibición de viajar en casos de terrorismo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, S/AC.57/2015/17, 15jul15 The Bolivian Governement Informs the UN Security Council on Assets Freeze and Travel Ban in Cases of Terrorism United Nations Security Council, S/AC.57/2015/17, 15Jul15 [ENG] Le gouvernement bolivien informe le Conseil de sécurité sur les mesures concernant le gel des actifs et l'interdiction de voyager en cas de terrorisme Conseil de sécurité des Nations Unies, S/AC.57/2015/17, 15juil15 [FRA] Allanan las casas de Collor de Melo Por Eric Nepomuceno, Río de Janeiro, Pag12, Bs As, 15jul15 Capturan un submarino que llevaba 8 toneladas de cocaína Clarín, Bs As, 24jul15 Civil Forfeiture Complaint Seeking to Recover $12.5 million Obtained from High-Level Corruption in the Philippines US District Court for the Central District of California, Los Angeles, 14Jul15 [ENG] U.S. Seeks to Recover $12.5 Million Obtained from High-Level Corruption in the Philippines DOJ, Criminal Division, Office of Public Affairs, Washington, 14Jul15 [ENG] Nine Defendants Charged in International Stock Fraud Scam DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 14Jul15 [ENG] Army Sergeant Pleads Guilty to Conspiracy in Afghanistan Bribery Scheme DOJ, Office of Public Affairs, 02Jul15 [ENG] Salvatore Mancuso Sentenced to More Than 15 Years in Prison for International Drug Trafficking DOJ, Drug Trafficking, Washington, 30Jun15 [ENG] Second Circuit Affirms Apple's Liability for Per Se Unlawful E-Book Price-Fixing Conspiracy DOJ, Antitrust Division, Office of Public Affairs, Washington, 30Jun15 [ENG] Former DEA Employee Sentenced to Two Years in Prison for Credit Card Fraud Scheme DOJ, Public Corruption, Office of Public Affairs, 29Jun15 [ENG] Assistant Attorney General Leslie R. Caldwell Delivers Remarks at the ABA's National Institute on Bitcoin and Other Digital Currencies DOJ, Criminal Division, Washington, 26Jun15 [ENG] Former Senior Executive of Qualcomm Sentenced to 18 Months and Fined $500,000 for Insider Trading and Money Laundering DOJ, Financial Fraud, Office of Public Affairs, Washington, 26Jun15 [ENG] Former OtisMed CEO Sentenced for Selling Unapproved Surgical Devices DOJ, Consumer Protection, Office of Public Affairs, Washington, 26Jun15 [ENG] Albanian National Pleads Guilty to Attempting and Conspiring to Support Terrorists DOJ, National Security Division, Office of Public Affairs, 26Jun15 [ENG] Alleged Mastermind of Global Cybercrime Campaigns Extradited to the United States to Face Charges DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 24Jun15 [ENG] Member of the Imperial Gangsters Sentenced to 25 Years in Prison for Murder and Racketeering Conspiracy DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 23Jun15 [ENG] Three MS-13 Leaders Sentenced for Racketeering and Related Charges for Multiple Murders and Attacks DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 23Jun15 [ENG] Manhattan U.S. Attorney Announces Return to Brazil of Two Masterpieces Linked to Bank Fraud DOJ, INTERPOL Washington, 22Jun15 [ENG] National Medicare Fraud Takedown Results in Charges Against 243 Individuals for Approximately $712 Million in False Billing DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 18Jun15 [ENG] Leader of Imperial Gangsters Sentenced to Life in Prison for Five Murders, One Attempted Murder and Other Gang-Related Crimes DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 15Jun15 [ENG] Zhou Yongkang, el más alto dirigente chino que recibe cadena perpetua Clarín, Bs As, 11jun15 Zhou Yongkang sentenced to life in prison, no limits for anti-corruption Xinhua, Tianjin, 11Jun15 [ENG] Italian police arrest 44 over migrant center corruption Reuters, Rome, 04Jun15 [ENG] Dirty money has outsized impact on world's poorest, data shows By Stella Dawson, Reuters, Washington, 04Jun15 [ENG] La DEA norteamericana entrena a la Policía Civil de Río de Janeiro contra el narcotráfico Sputnik News, Moscú, 19may15 Embattled DEA chief to resign following 'sex parties' scandal By Ellen Nakashima, The Washington Post, 21Apr15 [ENG] La familia Rato conservadores monárquicos y franquistas Por Fernando González Urbaneja, ABC, Madrid, 18abr15 Los candidatos del PP, entre el cabreo y la catalepsia por el escándalo Rato Por José Alejandro Vara, Vozpópuli, Madrid, 18abr15 El juez ordena a los bancos que bloqueen todas las cuentas de Rodrigo Rato Por R.V., Vozpópuli, Madrid, 17abr15 Rodrigo Rato queda en libertad tras permanecer detenido durante las siete horas de registros Vozpópuli, Madrid, 17abr15 Rodrigo Rato, detenido por presunto fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales Vozpópuli, Madrid, 16abr15 Una denuncia de la Agencia Tributaria ante la Fiscalía activó el registro del domicilio de Rato Vozpópuli, Madrid, 16abr15 Arrestan al tesorero del PT brasileño Clarín, Bs As, 15abr15 La DEA en Colombia estaba fuera de control Por Sergio Gómez Maseri, Washington, El Tiempo, Bogotá, 14abr15 U.S. Drug Agents' Alleged Sex Parties Go Back to 2001: Lawmakers The New York Times, Reuters, Washington, 14Apr15 [ENG] Chaffetz: DEA Chief Should Step Down or Be Fired The New York Times, AP, Washington, 14Apr15 [ENG] Watchdog Report Faults DEA Handling of Sex Party Allegations The New York Times, Ap, Washington, 26Mar15 [ENG] Cae el 'Alcalde', uno de los 50 más buscados por la DEA El Tiempo, Bogotá, 14mar15 Los halcones de Washington quieren engullir a Bolivia y Venezuela Por Vicky Peláez, Sputnik News, Moscú, 12mar15 Dilma no será investigada por el escándalo Petrobras Por Eleanora Gosman, San Pablo, Clarín, Bs As, 06mar15 El juez impone al grupo BFA-Bankia y a su antigua cúpula una fianza de 800 millones por la salida a Bolsa Vozpópuli, Madrid, 13feb15 Un oficial del Ejército albanés muere en España cuando pilotaba un helicóptero cargado de droga Vozpópuli, Madrid, 08feb15 La AFIP podría recaudar 7900 millones de dólares en impuestos evadidos en las 4040 cuentas del HSBC Tiempo Argentino, Bs As, 03feb15 Opium production in Afganistan over 20 year Tass, Moscow, 11Jan15 [ENG] Aumentan otra vez cultivos de opio en sudeste asiático, ONU Prensa Latina, Naciones Unidas, 08dic14 Hallan $32 millones en efectivo en el domicilio de un funcionario chino Ria Novosti, Pekín, 31oct14 Brasil recurre ante Italia la extradición del exdirector del Banco de Brasil Ria Novosti, Río de Janeiro, 19nov14 Nerviosismo en la coalición de Gobierno de Brasil por la investigación a Petrobras Ria Novosti, Río de Janeiro, 19nov14 Los exdirectores de Petrobras detenidos por corrupción poseen fortunas en el extranjero Ria Novosti, Río de Janeiro, 19nov14 Xu Caihou confesses to taking bribes Xinhua, Beijing, 28Oct14 [ENG] España trasladará a Rusia al número uno de la mafia georgiana El Mundo, Ep, Madrid, 25oct14 Vinculan a legisladores y funcionarios paraguayos con narcotráfico Prensa Latina, Asunción, 19oct14 Detienen en España a un ex inspector de policía por complicidad con narcos colombianos Por Joaquín Gil, El País, Madrid, 04oct14 Un español resulta condenado a una de las mayores sentencias de Florida Ria Novosti, Madrid, 30sep14 La Justicia rusa imputa blanqueo al magnate Vladímir Yevtushénkov Ria Novosti, Moscú, 16sep14 Lagarde se aferra a su cargo en el Fondo Monetario Internacional tras ser imputada por el 'caso Tapie' El Mundo, Efe, Ep y Reuters, Madrid, 27ago14 Subjefe del zoo de Pekín, juzgado por corrupción, afirma que ganó 1,3 millones de dólares como taxista Ria Novosti, Pekín, 21ago14 Bank of America cierra un acuerdo récord de 17.000 millones de dólares con la Justicia de EEUU El Mundo, Reuters, Madrid, 20ago14 Bolivia y Perú instalaran radares en su frontera para el control del narcotráfico Ria Novosti, Moscú, 14ago14 La policía brasileña desarticula un grupo que introducía droga desde Bolivia y Paraguay Ria Novosti, Río de Janeiro, 12ago14 Bolivia es el destino del 95% de los narcovuelos peruanos Erbol, El Comercio, La Paz, 11ago14 China condena a un británico y a una estadounidense a dos años de prisión por espionaje para GSK El Mundo, Efe, Madrid, 08ago14 Russian Central Bank suspects three banks of illicit operations Itar Tass, Moscow, 07Aug14 [ENG] China investiga por corrupción al ex zar de seguridad Ria Novosti, Pekín, 29jul14 CPC captures "big tiger" in anti-graft campaign Xinhua, Beijing, 29Jul14 [ENG] Ecuador extradita a un barón del narco a Rusia Ria Novosti, Moscú, 20jul14 Serbian extradited from Ecuador to Russia accused of creating int'l drug cartel Itar Tass, Moscow, 20Jul14 [ENG] BRICS ayudarán a Antidrogas ruso a eliminar la producción de estupefacientes en Afganistán Ria Novosti, Moscú, 19jul14 La Justicia italiana absuelve a Berlusconi por el 'caso Ruby' El Mundo, Efe, Madrid, 18jul14 Revelan vínculos entre ex tesorero del PP y la Camorra Ria Novosti, Madrid, 11jul14 El octavo banco de China, acusado de lavado de dinero Ria Novosti, Pekín, 11jul14 Casi 1,3 millones ahorradores españoles estafados en menos de diez años Ria Novosti, Madrid, 09jul14 La police saisit plus de 80 kg d'héroïne à Moscou Ria Novosti, Moscou, 07juil14 [FRA] ONU dice que el 92% de la coca del Chapare no pasa por mercados legales Erbol, La Paz, 24jun14 Coca bush cultivation drops for third straight year in Bolivia, according to 2013 UNODC survey Unodc, Vienna, 23Jun14 [ENG] Ocho años de cárcel para el exconsejero valenciano Rafael Blasco por quedarse las ayudas a la cooperación Vozpópuli, Madrid, 28may14 Millet y su mano derecha, condenados a un año de prisión por el caso del Hotel del Palau, el primero por el que se les juzga Vozpópuli, Madrid, 28may14 Condenan a varios jefes policiales de Barcelona por proteger a prostibúlos ABC, Madrid, 27may14 Important coup de filet de l'OTSC (service antidrogue) Ria Novosti, Moscou, 27mai14 [FRA] Credit Suisse se declara culpable de ayudar a evadir capitales y pagará 1.800 millones de euros a EEUU El Mundo, Efe, Washington, 20may14 El expolio de Mercasevilla: 18 millones de euros Por María Rionegro, Sevilla, El Mundo, Madrid, 21abr14 El jefe de Parques de Sevilla 'no tenía límites' a la hora de exigir sobornos Por Antonio Salvador y Sebastián Torres, Sevilla, El Mundo, Madrid, 21abr14 Radiografía de la corrupción en España La Vanguardia, Barcelona, 20abr14 A causa de la crisis crece el mercado de droga en España y la incautación de cocaína crece un 117% Vozpópuli, Madrid, 31mar14 Ex-Israeli PM convicted of old-time bribery Xinhua, Jerusalem, 31Mar14 [ENG] Venezuela detiene a siete personas en relación con la 'dama blanca' de Berlusconi El Mundo, Reuters, Madrid, 19mar14 Russia liquidates 900 drug syndicates in 2013 Itar Tass, Moscow, 14Mar14 [ENG] China intensifies crackdown on corruption Xinhua, Beijing, 10Mar14 [ENG] Russia's Top Investigator Warns Against Privatization Fraud Ria Novosti, Moscow, 27Feb14 [ENG] Rohani 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Friedman, U.S. District Court for the District of Columbia, 28Nov11 [ENG] Empresarios reclutaban gendarmes para traficar Clarín, Bs As, 26ago11 Rusia entrega a España a un presunto miembro de la mafia ruso-georgiana El Mundo, EFE, Madrid, 19may11 Cae una red contratada por narcos para espiar e inutilizar los sistemas de control de la Guardia Civil El País, Madrid, 28abr11 Denuncian que bandas de policías y narcos controlan 300 favelas de Río Por Eleonora Gosman, San Pablo, Clarin, Bs As, 25abr11 Robo de 20 millones al Bundesbank en maletas de azafatas de Lufthansa Por Rosalía Sánchez, Berlín, El Mundo, Madrid, 31mar11 Moscú extraditará a España a 'una de las figuras más odiosas' de la mafia rusa El Mundo, EFE, Madrid, 03mar11 La crisis en España llega a la cocaína El Mundo, EFE, Washington, 03mar11 Tres de cada 100 españoles son adictos a la cocaína, la mayor cifra en Europa El Mundo, EFE, Viena, 02mar11 La Policía desmantela en Madrid el mayor laboratorio de cocaína de Europa El Confidencial, EP, Madrid, 18ene11 La fiscal más prestigiosa de Italia acorrala a Berlusconi Por Miguel Mora, El País, Madrid, 16ene11 Thailand extradites Russian arms suspect to U.S. By Tom Pyle, New York, 17Nov10 [ENG] Colombia to extradite accused Venezuelan drug lord By Jaime Acosta, Reuters, Bogota, 16Nov10 [ENG] Lleva su portatil para arreglar y paga 15 millones para que no le asesine el Opus Dei El Mundo, Madrid, 13nov10 Los mil kilos que salieron de Córdoba La Voz del Interior, Córdoba, 13nov10 Cae banda que llevaba cocaína a España La Voz el Interior, Córdoba, 13nov10 Asesinan en su casa a Nicolo Rizzuto, capo de la mafia de Montreal El Mundo, Madrid, 10nov10 Diecinueve militares participaron en robo de avioneta, revela ministro de Defensa Proceso Digital, Tegucigalpa, 05nov10 Descubren una "cocina" de cocaína de narcos bolivianos Por Salvador Sales, Clarin, Bs As, 22oct10 La 'lavadora' de droga de Jenny Alexandra Por Mónica Cebrero Belaza, El País, Madrid, 18oct10 Sangriento ataque narco en un hotel de lujo de Río de Janeiro Por Alberto Armendariz, Río de Janeiro, La Nación, Bs As, 22ago10 Tailandia extraditará a Estados Unidos al traficante ruso Viktor Bout Agencia, Bangkok, El País, Madrid, 20ago10 Llega extraditado a Nueva York el narcotraficante jamaicano 'Dudus' Coke El Mundo, EFE, Madrid, 24jun10 Arrestado en Jamaica el cabecilla del narcotráfico 'Dudus' El País, Madrid, 23jun10 Marlaska decreta libertad bajo fianza para cinco capos de la mafia rusa detenidos en Cataluña El País, Madrid, 18jun10 El Gobierno inicia el trámite para extraditar a Kalashov El País, Madrid, 17jun10 Un gestor de Salou ayudó a blanquear millones a la mafia El País, Madrid, 17jun10 Detenidos seis capos de la mafia rusa en Cataluña El País, Madrid, 16jun10 Kosovo: drugs for Europe The Voice of Russia, Moscow, 05Jun10 [ENG] Detenidos en España 24 mafiosos georgianos en una operación europea El Mundo, Madrid, 15mar10 El jefe de Policía de Guatemala, preso por supuesto nexo con el narco El Mundo, Madrid, 02mar10 Libertad bajo fianza de 300.000 euros para el jefe de la mafia ruso-georgiana El Confidencial, Madrid, 02mar10 Destituido jefe de gigante nuclear de China Xinhua, Beijing, 15ene10 Descubren sorprendentes conexiones entre casos narco Por Virginia Messi, Clarin, Bs As, 12jul09 ¿Resignación al fracaso? 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IPS, Lima, Per, 28mar08 Detenciones en Turquía podrían esclarecer numerosos crímenes. Prensa Latina, Estambul, 24ene08 Bancos al servicio del fraude internacional: el caso Liechtenstein. Radio France Internationale, París, Fra, 15, 18 y 27feb08 Agut desata la guerra civil en Cirsa al 'cargarse' a la vieja guardia de Manuel Lao. El Confidencial, Madrid, Esp, 29ene08 Europa cada vez confina a más inmigrantes. La Nación, Bs As, Arg, 14ene08 Enfrentar el crimen organizado, reto para gobierno guatemalteco. Prensa Latina, Guatemala, 07ene08 Detenidas 46 personas relacionadas con una red cubana de falsificación de documentos. El Mundo, Madrid, Esp, 14dic07 Los bienes que Menem ocultó Pagina 12, Bs As, Arg, 06dic07 Narcos habrían regalado la Copa del 78 a Argentina. Por Gonzalo Guillen, Miami Herald, 06dic07 España extradita a EE.UU. al traficante sirio Al Kassar. Clarin, Bs As, Arg, 27oct07 El Rey Juan Carlos, Manuel Prado y Colón de Carvajal y el juez Enrique Bacigalupo. 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Clarín, Bs As, Arg, 31may07 Citan a sindicalista en un proceso por desvío de fondos de un crédito del Banco Mundial. Urgente24, Buenos Aires, Arg, 17may07 Piden la dimisión del Presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, por corrupción y nepotismo. Radio Nizkor, 15abr07 (19m 05ss) Los principales nombramientos de Wolfowitz está directamente relacionados con la guerra contra Iraq. IPS, Washington, 13abr07 El sindicato del Banco Mundial acorrala a Wolfowitz acusado de corrupción. IPS, Washington, Usa, 12abr07 La corrupta actuación de Wolfowitz crea un escándalo en el Banco Mundial. IPS, Washington, 09abr07 La Corte Suprema confirmó la condena a prisión e inhabilitación de Romero Feris. Clarin, Bs As, Arg, 21mar07 Megafiesta narco en una favela de San Pablo. Clarin, Bs As, Arg, 14feb07 Extradictan a Perú a funcionario del FMI que estuvo arrestado tres años en el Hotel Sheraton de Buenos Aires. Clarin, Bs As, Arg, 14feb07 Muere el responsable del caso Matesa, Juan Vilá Reyes. La Nueva España, Oviedo, Asturias, 23ene06 Kirchner consigue echar a Manuel Lao de Argentina y le obliga a vender los dos barcos casino de Buenos Aires. El Confidencial, Madrid, Esp, 12ene07 17 miembros de la ejecutiva local del PSOE de Tenerife presentan su dimisión. El Confidencial, Madrid, Esp, 10ene07 Nuevos incidentes y mucha tensión en Río de Janeiro. Prensa Latina, Rio de Janeiro, 29dic06 La 'campaña argentina' para quitarle los casinos pone a Cirsa al borde de la quiebra. El Confidencial, Madrid, Esp, 21dic06 Manuel Lao, dueño de Cirsa, detenido en Argentina cuando intentaban introducir 500.000 euros en cajas de jamón serrano. El Confidencial, Madrid, Esp, 18dic06 Procesan por corrupción a la ex cúpula de Federal Argentina. Clarin, Bs As, Arg, 04nov06 Corrupción y participación. El Mostrador, Santiago de Chile, 04nov06 1.800 millones de euros bloqueados por el juez en cuatro bancos no encuentran dueño. El País, Madrid, Esp, 13sep06 Denuncian en Brasil un gigantesco contrabando de armas argentinas. Clarin, Bs As, Arg, 25nov06 El líder de una red de blanqueo de dinero detenido en 2005, tiroteado en Madrid El Mundo, Madrid, Esp, 13nov06 Condenan a 24 años de cárcel a un directivo de Enron. Clarin, Bs As, Arg, 24oct06 El Juez Garzón abre el caso Banesto II Hispanidad, Andalucía, 16oct06 Hallan tres toneladas y media de cocaína ocultas en un velero. Clarin, Bs As, Arg, 02sep06 Con dinero de EE.UU., inauguran una base antidroga en Paraguay. Clarin, Bs As, Arg, 29ago06 Polish labourers kept in Italian 'prison camp'. The Guardian, London, UK, 20jul06 [ENG] La policía brasileña desarticula una de las mayores bandas de narcotraficantes. El País, Madrid, Esp, 07jul06 Caen en España dos argentinos con ochocientos kilos de cocaína. 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Clarin, Bs As, Arg, 15may06 El retorno de los agentes de la CIA y el Mossad a la Argentina. Clarin, Bs As, ARg, 14may06 Llegan a 52 los muertos a causa de los ataques de bandas de narcotraficantes en San Pablo. Clarin, Bs As, Arg, 14may06 En San Paulo se producen unos 55 ataques simultáneos por parte del crimen organizado en contra de la policia. El Mundo, Madrid, Esp, 13may06 Nueve de los diez detenidos por el fraude en Fórum Filatélico y Afinsa, ingresan en prisión. Estrella Digital, Madrid, Esp, 13may06 Cárcel para un hombre de Berlusconi. Clarin, Bs As, Arg, 06may06 Un policía de Barcelona ingresa en prisión por su conexión con narcos colombianos. La Vanguardia, Barcelona, Esp, 23abr06 "Corruption hurts the poor": MEPs back report on development aid and the fight against corruption. European Parliament, Development and cooperation, 08abr06 [ENG] El hijo de Miguel Rodríguez Orejuela se declaró culpable en Estados Unidos. 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By Mike Robinson, Associated Press Writer, Chicago Tribune, 08Jun05 Golpe a la mafia maderera en Brasil. Clarin, Bs As, Arg, 04jun05 Apresan administrador y dos trabajadores haitianos de una finca propiedad de Quirino Paulino. Listín Diario, Santo Domingo, 27dic04 Acusados en tráfico drogas apelan prisión preventiva. Listín Diario, Santo Domingo, 24dic04 Agricultura asume la custodia de bienes incautados ex capitán. Listín Diario, Santo Domingo, 23dic04 Agentes de la DEA interrogan al Capitán Castillo acusado narcotráfico. Listín Diario, Santo Domingo, 23dic04 Pérez Aparicio dimite como presidente de AVANZIT a causa de la corrupción. El Confidencial, Madrid, Esp, 17dic04 Aplican Ley Kingpin a la empresa aerea peruana Aerocontinente. La Nación, Santiago de Chile, 11nov04 Experts say corruption is one of the main obstacles to development in Central America. Radio Nizkor, 29Oct04 Miguel ángel Rodríguez fue detenido a su llegada a Costa Rica. Prensa Libre, Costa Rica, 17oct04 El Fiscal Genreral dice que "nunca imaginamos la cantidad de plata y personas involucradas". La Prensa Libre, Costa Rica, 17oct04 Costa Rica conmocionada por la detención del ex presidente Rodríguez. ABC, Madrid, Esp, 17oct04 Black Market Cigarettes Account for 30 percent of the total. By Mario Osava, IPS, Terraviva Europe, Rio de Janeiro, 08Sep`04 Fijan una fianza de 1 millón de dólares en una acusación por soborno funcionanio público en Arizona. ABC, Madrid, España, 27ago04 Detienen a un empresario de máquinas de juego español en los Estados Unidos. El Mundo, Madrid, Esp, 21ago04 Philippines Orders Marcos Funds Seized. NY Times Online, NY, Usa, 22Jan04 General Assembly Approves International Treaty against Corruption. UN News Service, NY, 31oct03 Organized crime spreading, using modern technology, un panel told. UN News Service, NY, 10oct03

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