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04oct14
Caso Marita Verón: allanan 45 casas del "Clan Ale" y secuestran armas, drogas y dinero
Unos 300 efectivos de la Policía de Seguridad Aeropuertaria (PSA). Cuarenta y cinco allanamientos simultáneos. Cajas con DNI falsos. Más de 30 mil pesos en dinero en efectivo. Armas de grueso calibre, drogas y seis detenidos -uno de ellos es un policía provincial que actuaba como enlace para suministar información de la causa a los imputados- fue el saldo del operativo llevado adelante ayer por la madrugada en Tucumán, con la presencia del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbatella y el procurador de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, en el marco de una causa que comenzó a ser investigada desde hace más de dos años, que apunta al clan de Rubén "La Chancha" Ale y María Jesús "Jesusa" Rivero, como los jefes de una banda dedicada al lavado de dinero del narcotráfico y a la trata de personas con fines de explotación sexual.
Una de los apresados es Ángel "El Mono" Ale, hermano de La Chancha.
Sbatella y Gonella estuvieron presentes en su casa mientras se llevó adelante el operativo.
El procedimiento se ordenó luego de que se revelara que la empresa Point Limits SRL, perteneciente a Adolfo Ale, dedicada a explotar casinos con máquinas tragamonedas sería una actividad que funcionaría como pantalla para lavar dinero obtenido ilícitamente. En el allanamiento, a El Mono se le encontró un arma y municiones. Además, a diferencia de lo ocurrido en diciembre pasado, esta vez quedó imputado y detenido en la causa.
Otras cinco personas también fueron detenidas, ya que luego de las escuchas telefónicas realizadas en la investigación, se dedicarían a la cobranza de deudas para el clan Ale, mediante métodos extorsivos, y a la compra y venta de estupefacientes. Tal es así, que en una vivienda se hallaron instrumentos y restos del proceso de producción y fraccionamiento de cocaína que hicieron suponer a la PSA y a los miembros de la Procelac que era usados para fraccionar y vender la droga. También se allanó nuevamente la que fue la casa de Rubén Ale y encontraron tres armas de fuego. En otros operativos se incautaron gran cantidad de documentos de identidad, que se presume eran destinados a la falsificación. En función de esto, se dio intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que se encuentra trabajando para analizar si alguno de esos documentos pertenece a víctimas de trata. En uno de los domicilios se secuestró un auto que tenía la patente adulterada.
El procurador Gonella, explicó a Tiempo Argentino que, "hay información conseguida en algunos domicilios que nos permitirían avanzar con más medidas judiciales. Todo dio positivo, encontramos fuertes indicios en los lugares allanados de vinculación con la venta de estupefacientes. Como así también armas de grueso calibre. Todo lo efectuado hasta ahora fue por orden del juez Fernando Poviña, quien dio las indicaciones necesarias para concretar este procedimiento", resaltó Gonella a Tiempo Argentino.
Por otra parte, el abogado de la fundación María de los Ángeles Verón, Carlos Garmendia, destacó el trabajo realizado por la justicia federal.
Hay que recordar que "La Chancha" Ale, y el resto del clan, se encuentra sospechado de tener una red de trata de personas para explotación sexual y que habría sido el responsable de la desaparición de Marita Verón (Ver aparte). Además, es investigado por la justicia federal, no sólo por trata de personas, sino también por haber conformado un asociación ilícita dedicada al narcotráfico y el lavado de activos proveniente de la comercialización de estupefacientes.
En diciembre pasado la justicia federal procesó con prisión preventiva a Rubén "la Chancha" Ale, Jesús Rivero, Fabián González, Víctor Suarez y Roberto Dilascio por considerarlos responsables del delito de lavado de activos y asociación ilícita. Esta medida también había sido solicitada por Gonella en noviembre de 2013. La causa había sido impulsada por la presidenta de la Asociación Civil María de los Ángeles Verón, Susana Trimarco, y por la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa en la causa como parte querellante. Luego, se realizó la denuncia de la Procelac y la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (Protex) de la Procuración General de la Nación. La UIF había detectado grandes movimientos de dinero y la compra de autos de alta gama por parte del clan Ale.
Marita Verón: una causa emblemática
En abril pasado, los hermanos riojanos José "Chenga" y Gonzalo "Chenguita" Gómez fueron condenados a 22 años de prisión por haber sido encontrados culpables de "la retención y el ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución" de Marita Verón.
El tribunal también condenó a Daniela Milhein, quien también había sido pareja de Ale, a una pena de 18 años de cárcel. La misma condena recibió su actual pareja, Alejandro González. En cambio, Carlos Luna y Pascual Andrada recibieron una pena de 17 años (partícipes necesarios); Azucena Márquez, 15; Humberto Derobertis, 12; Paola Gaitán y Mariana Bustos, diez años cada una.
Tras la lectura de la sentencia, los hombres condenados fueron trasladados al penal de Villa Urquiza y las mujeres, a la prisión en Banda del Río Salí.
En diciembre de 2012, los jueces Emilio Herrera Molina, Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano, que conformaron el primer tribunal que absolvió a los imputados, habían considerado que no existían pruebas suficientes para condenarlos. Pero la Corte tucumana revocó esa sentencia.
Los procesados en el expediente
El juez federal Fernando Poviña procesó en diciembre de 2013 con prisión preventiva a "La Chancha" Ale, Jesús Rivero, Fabián González, Víctor Suárez y Roberto Dilascio por considerarlos responsables del delito de lavado de activos y asociación ilícita. Esta medida también había sido solicitada por Gonella y el fiscal federal Carlos Brito, en noviembre de 2013.
El proceso había sido impulsado por Susana Trimarco y por la UIF, que actúa en la causa como parte querellante. Luego, fue iniciado por la denuncia de la Procelac y la Protex, de la Procuración General de la Nación. En la casa de La Chancha Ale, ayer encontraron los documentos falsos.
[Fuente: Tiempo Argentino, Bs As, 04oct14]
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